Ухвала суду № 83806290, 22.08.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3867/19

Провадження № 1-кс/552/3269/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., з участю слідчого Маштакова А.О. розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Маштакова А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ВП № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Маштаков А.О. звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку «ВФ УКРАЇНА» (ПРАТ «ВФ УКРАЇНА»; ідентифікаційний код: 14333937; юридична адреса: вул. Лейпцизька, буд. 15, м. Київ, 01601).

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170020000847 від 30.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Із матеріалів установлено, що 29.03.2019 до чергової частини Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , із повідомленням про те, що 18.03.2019 близько 13:30 год. невстановлена особа, перебуваючи за адресою:

АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу до особистого рахунку

ОСОБА_1 банку «Приватбанк» № НОМЕР_1 , звідки викрала грошові кошти, загальна сума яких встановлюється.

У ході досудового розслідування потерпілим надано інформацію, отриману ним з ТОВ «ФК «Контрактовий Дім», відповідно до якої установлено, що 18.03.2019 за допомогою сервісу онлайн платежів «easypay» з банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 здійснено грошові перекази на гаманці EasyPay №№ НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11. При цьому, у ході цих грошових переказів використовувався невідомий мобільний номер телефону: НОМЕР_3 , а вихід в інтернет здійснювався з IP-адреси: ІНФОРМАЦІЯ_2. Відповідно до даних сайту: https://2ip.ua/ IP-адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 належить ПРАТ «ВФ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 14333937; адреса: вул. Лейпцизька, буд. 15, м. Київ, 01601).

Крім того, потерпілий ОСОБА_1 повідомив, що у день викрадення з його банківської картки грошових коштів (18.03.2019) він втратив контроль над своїм мобільним номером телефону: НОМЕР_4 , після чого звернувся до ПРАТ «ВФ УКРАЇНА», працівники якого повідомили йому, що його номером телефону користується вже інша особа, оскільки відбулася заміна сім-карти без його відома.

Окрім того, у ході досудового розслідування установлено, що особи, які використовували вищевказані гаманці EasyPay відвідували сайт: https://easypay.ua з IP-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9:

1.18.03.2019 з 13 год. 30 хв. по 13 год. 40 хв. та з 19 год. 10 хв. по

19 год. 15 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2, що розподілена за ПРАТ «ВФ УКРАЇНА»;

1.28.03.2019 з 20 год. 00 хв. по 20 год. 05 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3, що розподілена за ПРАТ «ВФ УКРАЇНА»;

2.09.04.2019 з 04 год. 00 хв. по 04 год. 05 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4 що розподілена за ПРАТ «ВФ УКРАЇНА»;

3.09.04.2019 з 22 год. 40 хв. по 22 год. 45 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, що розподілена за ПРАТ «ВФ УКРАЇНА».

4.10.04.2019 з 22 год. 05 хв. по 22 год. 10 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6, що розподілена за ПРАТ «ВФ УКРАЇНА».

5.12.04.2019 з 08 год. 40 хв. по 08 год. 45 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7, що розподілена за ПРАТ «ВФ УКРАЇНА».

6.19.04.2019 з 07 год. 40 хв. по 07 год. 45 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8, що розподілена за ПРАТ «ВФ УКРАЇНА».

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПРАТ «ВФ УКРАЇНА».

Слідчий Маштаков А.О. клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні

ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку Приватного акціонерного товариства «ВФ УКРАЇНА» (ПРАТ «ВФ УКРАЇНА»; ідентифікаційний код: 14333937; юридична адреса: вул. Лейпцизька, буд. 15, м. Київ, 01601), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільних телефонів:

- НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по момент виконання ухвали слідчого судді,

- НОМЕР_4 за період з 01.03.2019 по 01.04.2019 та окремо за 18.03.2019,

з вказівкою по кожному номеру телефону окремо:

?інформації щодо встановлення мобільного додатку My Vodafone, Vodafone Pay, під час реєстрації якого вказували наведені номери телефонів. У разі наявності мобільних додатків My Vodafone, Vodafone Pay надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, імя, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку My Vodafone, Vodafone Pay до телефонної книги; IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовували вказані абоненти мобільного додатку My Vodafone, Vodafone Pay, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток;

?інформації з сервісу Office 365, якщо абонент таким користується;

?інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

?інформації щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

?способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо;

?вичерпної інформації щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, із обов`язковим зазначенням по кожній вдалій та невдалій спробі її відновлення та/чи заміни:

6..1.дати та часу відновлення та/чи заміни;

6..2.відновлення та/чи заміна відбулася із зверненням до магазину (торгової точки, торгового представника тощо) чи без звернення;

6..3.дата, час, місце (адреса магазину, торгової точки, торгового представника), де здійснено продаж нової USIM-картки, на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону; надати відеозапис, на якому зафіксовано момент продажу даної нової USIM-картки;

6..4.серійний номер нової USIM-картки (цифри, які вказані на новому стартовому пакеті або на пластиковому тримачі під штрихкодом), на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону;

6..5.спосіб відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, шляхом:

6..5.1.Online-обслуговування, у тому числі, звернення до онлайн-консультанта, зокрема, за посиланням: http://on-line.vodafone.ua/ua/messenger (тощо), у такому випадку вказати: IP-адресу, з якої відбувалося звернення, а також інші ідентифікуючі ознаки; MAC-адресу обладнання (за наявності); переписку у чаті; яку інформацію надано/повідомлено (надруковано) особою, яка зверталася для відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, оператору для ідентифікації її як абонента, який користується цим номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки;

6..5.2.телефонного дзвінка на номер телефону: НОМЕР_5 чи НОМЕР_6 , у такому випадку вказати: з якого номеру телефону відбувався дзвінок; запис телефонної розмови з оператором; яку інформацію надано/повідомлено (озвучено) особою оператору для ідентифікації її як абонента, який користується цим номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки.

?Надати ґрунтовну інформацію про абонентів ПРАТ «ВФ УКРАЇНА», які відвідували сайт: https://easypay.ua з IP-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9:

6..1.18.03.2019 з 13 год. 30 хв. по 13 год. 40 хв. та з 19 год. 10 хв. по

19 год. 15 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2, що розподілена за ПРАТ «ВФ УКРАЇНА»;

6..2.28.03.2019 з 20 год. 00 хв. по 20 год. 05 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3, що розподілена за ПРАТ «ВФ УКРАЇНА»;

6..3.09.04.2019 з 04 год. 00 хв. по 04 год. 05 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4 що розподілена за ПРАТ «ВФ УКРАЇНА»;

6..4.09.04.2019 з 22 год. 40 хв. по 22 год. 45 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, що розподілена за ПРАТ «ВФ УКРАЇНА».

6..5.10.04.2019 з 22 год. 05 хв. по 22 год. 10 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6, що розподілена за ПРАТ «ВФ УКРАЇНА».

6..6.12.04.2019 з 08 год. 40 хв. по 08 год. 45 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7, що розподілена за ПРАТ «ВФ УКРАЇНА».

6..7.19.04.2019 з 07 год. 40 хв. по 07 год. 45 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8, що розподілена за ПРАТ «ВФ УКРАЇНА».

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Погорєлову Максиму Олександровичу та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: Маштакову Артему Олександровичу; Пашко Алині Ігорівні; Карнауху Сергію Станіславовичу; Булаві Дмитру Олександровичу; Дроцькій Ользі Миколаївні; Соломасі Роману Юрійовичу; Шинкаренку Володимиру Миколайовичу; Криштифор Анастасії Вячеславівні; Паламар Тетяні Михайлівні ; Писаренко Юлії Володимирівні ; Дорошко Ользі Олегівні ; Будякову Сергію Олександровичу ; Лончаковій Інні Сергіївні ; Шульзі Євгенію Олександровичу ; Березенцю Артему Андрійовичу; Бовкуну Богдану Юрійовичу; Пугіну Сергію Євгеновичу; Дорошенку Дмитру Андрійовичу; Дмитренку Вадиму Володимировичу; Кравченку Євгенію Вікторовичу; Педоряці Анатолію Віталійовичу; Лазьку Максиму Петровичу.

Строк дії ухвали до 21.09.2019

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва