Ухвала суду № 83805124, 22.08.2019, Марківський районний суд Луганської області

Справа № 417/8686/19

1-кс/417/258/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" серпня 2019 р. Слідчий суддя Марківського районного суду Луганської області Дідоренко А.Е., за участю секретаря – Грибєнік О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Марківка Луганської області клопотання слідчого СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції Харабари В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №42019131580000038 від 16.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,-

встановив:

21 серпня 2019 року від слідчого СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції Харабари В.Ю. надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що 02.05.2019 року до Марківського ВП ГУНН в Луганській області надійшов рапорт заступника начальника МВ №4 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України майора поліції Нестеренка І.О. про те, що під час проведення заходів з протидії кримінальним правопорушенням у сфері використання бюджетних грошових коштів на території Марківського району, виявлено факт внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме підсумкової відомості ресурсів та акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт Курячівської спортивної зали в с. Курячівка, площа Спортивна, 1Г, Марківського району Луганської області» .з боку посадових осіб Бондарівської сільської ради та посадових осіб ТОВ «ВД-СТРОЙ», що призвело до незаконного перерахування бюджетних грошових коштів. В ході досудового розслідування виявлено факт внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме підсумкової відомості ресурсів до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту "Капітальний ремонт КДНЗ "Надія" в с.Курячівка вул. Кліщова 119-А, Марківського району Луганської області з боку посадових осіб Бондарівської сільської ради та посадових осіб ТОВ «ВД-СТРОЙ», що призвело до незаконного перерахування бюджетних грошових коштів.

Згідно експертного звіту №13-0455-Е-КЧ від 08.11.2016 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, складеного експертом ОСОБА_1 та затвердженого генеральним директором ТОВ «БУД-ВІК» ОСОБА_2 по РП: «Капітальний ремонт КДНЗ "Надія" в с.Курячівка вул. Кліщова 119-А, Марківськиого району Луганської області» встановлено, що кошторисна документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

07.09.2017 року між Бондарівською сільською радою Марківського району Луганської області в особі Голови ОСОБА_3 Борисовича (Замовник), (ЄДРПОУ 04336292, р/р НОМЕР_1 ), що діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування» та Регламенту та ТОВ «ВД-СТРОЙ» (Підрядник), ( ЄДРПОУ 37628855, р/р НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 , діючого на підставі Статуту укладено договір підряду №0109Н відповідно до якого Замовник доручає і оплачує, а підрядник приймає на себе виконання зобов`язань по наступних роботах Капітальний ремонт КДНЗ (яслі-садок) «Надія» в с. Курячівка Марківського району Луганської області укладено договір підряду №0109Н відповідно до якого Замовник доручає і оплачує, а підрядник приймає на себе виконання зобов`язань по наступних роботах : Капітальний ремонт КДНЗ (яслі-садок) «Надія» в с. Курячівка Марківського району Луганської області, згідно погоджених Сторонами кошторисів, що додаються, які є невід`ємною частиною цього договору. Види робіт і їх вартість визначаються прикладеними кошторисами за договірними динамічними цінами. Вартість договору визначається погодженою динамічною договірною ціною і складає 1 275 005 грн. 00 коп. ( один мільйон двісті сімдесят п`ять тисяч п`ять гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ (20%) – 212 500 грн. 83 коп.

01.11.2017 року між Бондарівською сільською радою Марківського району Луганської області в особі Голови ОСОБА_3 Борисовича (Замовник),( ЄДРПОУ 04336292, р/р НОМЕР_1 ), що діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування» та Регламенту та ТОВ «ВД-СТРОЙ» (Підрядник), ( ЄДРПОУ 37628855, р/р НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 , діючого на підставі Статуту укладено додаткову угоду №1 договір підряду №0109Н від 01.09.2017 відповідно до якого у зв`язку із зменшенням обсягів роботи вартість договору визначається погодженою динамічною договорною ціною і складає :1 167 186 грн. 99 коп, у тому числі ПДВ (20%) – 194 531 грн 16 коп.

Крім того, 28.11.2017 року між Бондарівською сільською радою Марківського району Луганської області в особі Голови ОСОБА_3 Борисовича (Замовник), (ЄДРПОУ 04336292, р/р НОМЕР_1 ), що діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування» (Замовник) та ТОВ «АО ОКС ДТН», яке є платником єдиного податку, в особі директора Алімової Оксани ОСОБА_5 (Виконавець) укладено договір №76 про здійснення технічного нагляду відповідно до якого «Замовник» делегує, своєчасно оплачує «Виконавцю» послуги згідно строків та умов цього договору. Виконавець здійснює технічний нагляд за виконанням робіт по об`єкту Капітальний ремонт КДНЗ (яслі-садок) «Надія» в с. Курячівка Марківського району Луганської області. Вартість надання послуг за договором становить 26 253 грн. 15 коп., згідно додатку №1.

За результатами виконання капітального ремонту КДНЗ (яслі-садок) «Надія» в с. Курячівка Марківського району Луганської області складено акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-3 на суму 1 167 186 грн 99 коп.

На основі отриманого акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-3, Бондарівська сільська рада Луганської області, відповідно до платіжних доручень № 1 від 12.09.2017 та №5 від 12.09.2017, №2 від 29.11.2017 та №6 від 29.11.2017, №4 від 19.12.2017 та №9 від 19.12.2017 перерахувала на рахунок ТОВ «ВД-Строй, відповідно до умов договору підряду №0109Н грошові кошти в сумі 1 167 186 грн 99 коп.

З метою доказування кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження, проведення відповідної перевірки та дослідження оригіналів документів, щодо законності одержання та використання Бондарівською сільською радою коштів у 2017 році на проведення капітального ремонту Капітальний ремонт КДНЗ (яслі-садок) «Надія» в с. Курячівка Марківського району Луганської області, джерел його фінансування, встановлення оригіналів первинних бухгалтерських документів, щодо проведених розрахунків з підрядними організаціями та інших даних, які можуть становити докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Бондарівської сільської ради Марківського району Луганської області за адресою: Луганська область, с.Бондарівка, провул. Центральний, 1 «Д», з можливістю їх вилучення, а саме: кошторису Бондарівської сільської ради щодо фінансування на проведення ремонту Капітальний ремонт КДНЗ (яслі-садок) «Надія» в с. Курячівка Марківського району Луганської області у 2017 році, довідки про зміни до річного розпису бюджету (кошторису) на 2017 рік, в томі числі розпорядження керівників усіх рівнів, акти звірок взаєморозрахунків та платіжні доручення щодо розрахунків з ТОВ «ВД-Строй», ТОВ «АО ОКС ДТН», рішення сесії Бондарівської сільської ради на здійснення капітального ремонту Капітальний ремонт КДНЗ (яслі-садок) «Надія» в с. Курячівка Марківського району Луганської області, договорів укладених з ТОВ «ВД-Строй», ТОВ «АО ОКС ДТН», у 2017 році по об`єкту «Капітальний ремонт КДНЗ (яслі-садок) «Надія» в с. Курячівка Марківського району Луганської області», експертного звіту №13-0455-Е-КЧ від 08.11.2016 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, складеного експертом ОСОБА_1 та затвердженого генеральним директором ТОВ «БУД-ВІК» ОСОБА_2 , акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-3, робочого проекту «Капітальний ремонт КДНЗ (яслі-садок) «Надія» в с. Курячівка Марківського району Луганської області», договору підряду № №0109Н, додаткову угоду №1 договір підряду №0109Н від 01.09.2017, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, з додатками та специфікаціями, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договором, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, проектно-кошторисна документація з пояснювальними записками та кресленнями, дефектні акти, договори підряду та субпідряду з додатками, договори щодо закупівлі будівельних матеріалів та сертифікати якості, договірні ціни, довідки форми 3-КБ, акти виконаних робіт форми КБ-2в, кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, документи щодо проведення розрахунків за договорами, накладні на матеріали, виконавча документація по об`єктах, журнали, що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчі схеми, креслення, декларації про готовність до експлуатації об`єкта у якому виконувались роботи, списки працівників підприємства, які виконували ремонтні роботи та трудові угоди з ними,та інших документів, які стосуються проведення капітального ремонту КДНЗ (яслі-садок) «Надія» в с. Курячівка Марківського району Луганської області.

В своєму клопотанні слідчий просив розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи у зв`язку з тим, що існує реальна загроза, що зазначені документи можуть бути замінені чи вилучені та знищені посадовими особами органу, у володінні якого знаходяться, у зв`язку з тим, що зазначені посадові особи мають вільний доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причина неявки невідома.

Представник Бондарівської сільської ради Марківського району Луганської області на підставі ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Згідно ч.4 ст107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання та копії матеріалів, якими обгрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Враховуючи викладене, єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації є одержання рішення суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що зазначені документи перебувають у володінні Бондарівської сільської ради Марківського району Луганської області та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю їх вилучення. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до його скоєння, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163,164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції Харабари В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №42019131580000038 від 16.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,- задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Марківського ВП ГУНП майору поліції Горобченко Ользі Вікторівні, старшому слідчому СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Кривопустовій Дар`ї Сергіївні, слідчому СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Харабарі Вікторії Юріївні, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ підполковнику поліції Каширському Віталію Анатолійовичу, Старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ майору поліції Нестеренку Івану Олексійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Бондарівської сільської ради Марківського району Луганської області за адресою: Луганська область, с.Бондарівка, провул. Центральний, 1 «Д» з можливістю їх вилучення, а саме: кошторису Бондарівської сільської ради щодо фінансування на проведення ремонту Капітальний ремонт КДНЗ (яслі-садок) «Надія» в с. Курячівка Марківського району Луганської області у 2017 році, довідки про зміни до річного розпису бюджету (кошторису) на 2017 рік, в томі числі розпорядження керівників усіх рівнів, акти звірок взаєморозрахунків та платіжні доручення щодо розрахунків з ТОВ «ВД-Строй», ТОВ «АО ОКС ДТН», рішення сесії Бондарівської сільської ради на здійснення капітального ремонту Капітальний ремонт КДНЗ (яслі-садок) «Надія» в с. Курячівка Марківського району Луганської області, договорів укладених з ТОВ «ВД-Строй», ТОВ «АО ОКС ДТН», у 2017 році по об`єкту «Капітальний ремонт КДНЗ (яслі-садок) «Надія» в с. Курячівка Марківського району Луганської області», експертного звіту №13-0455-Е-КЧ від 08.11.2016 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, складеного експертом ОСОБА_1 та затвердженого генеральним директором ТОВ «БУД-ВІК» ОСОБА_2 , акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-3, робочого проекту «Капітальний ремонт КДНЗ (яслі-садок) «Надія» в с. Курячівка Марківського району Луганської області», договору підряду № №0109Н, додаткову угоду №1 договір підряду №0109Н від 01.09.2017, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, з додатками та специфікаціями, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договором, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, проектно-кошторисна документація з пояснювальними записками та кресленнями, дефектні акти, договори підряду та субпідряду з додатками, договори щодо закупівлі будівельних матеріалів та сертифікати якості, договірні ціни, довідки форми 3-КБ, акти виконаних робіт форми КБ-2в, кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, документи щодо проведення розрахунків за договорами, накладні на матеріали, виконавча документація по об`єктах, журнали, що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчі схеми, креслення, декларації про готовність до експлуатації об`єкта у якому виконувались роботи, списки працівників підприємства, які виконували ремонтні роботи та трудові угоди з ними,та інших документів, які стосуються проведення капітального ремонту КДНЗ (яслі-садок) «Надія» в с. Курячівка Марківського району Луганської області.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.Е. Дідоренко