Ухвала суду № 83802992, 22.08.2019, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/1247/19

22.08.2019

УХВАЛА

іменем України

22 серпня 2019 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Гавілей М.М., за участю секретаря судового засідання Королькової К.М., слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Єгорової Н.Ю.,

розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Єгорової Надії Юріївни, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Нєдоводєй Людмилою Анатоліївною, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019081350000054 від 18 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Єгорової Н.Ю. погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Нєдоводєй Л.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ «Державний ощадний банк України».

В клопотанні зазначено, що службові особи КУ «Центр фінансового та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Токмацької районної ради, зловживаючи своїм службовим становищем незаконно уклали угоди, внаслідок чого розтратили бюджетні кошти.

За даним фактом 18 березня 2019 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості, а саме що кваліфікується як привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В ході розслідування встановлено, що між комунальною установою «Центр фінансового та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Токмацької районної ради Запорізької області в особі директора ОСОБА_1 та товариством з обмеженою відповідальністю «АТЛАСС» в особі ОСОБА_2 22 січня 2019 року укладено договір № 1-01 «Про закупівлю вугілля кам`яного за державні кошти».

Згідно п. 1.1 договору № 1-01 від 22 січня 2019 року «Про закупівлю вугілля кам`яного за державні кошти» постачальник зобов`язується поставити та передати у встановлений строк у власність замовника Код згідно з ДК 021:2015 - 09110000-3: Тверде паливо (Вугілля кам`яне ДГ 13-100) в асортименті, кількості та з якісними показниками, що надається в специфікації до цього договору і с його невід`ємною частиною замовник зобов`язується прийняти цей товар та оплатити його.

Згідно п. 3.1 договору № 1-01 від 22 січня 2019 року «Про закупівлю вугілля кам`яного за державні кошти» загальна ціна договору № 1-01 від 22 січня 2019 року «Про закупівлю вугілля кам`яного за державні кошти» становить 2 212 500 два мільйони двісті дванадцять тисяч п`ятсот грн 00 коп ) без ПДВ.

Згідно п. 5.1 договору № 1-01 від 22 січня 2019 року «Про закупівлю вугілля кам`яного за державні кошти» строк поставки: до 31.12.2019 року. Товар постачається протягом 15 календарних днів від дня отримання замовлення на товар від замовника на рахунок постачальника.

Згідно зі специфікацією№1 до договору №1-01 від 22 січня 2019 року кількість вугілля кам`яного марки ДГ 750 тон.

Згідно до «Додаткової угоди № 1 до договору про закупівлю вугілля кам`яного за державні кошти № 1-01 від 22.01.2019 р.» від 22 січня 2019 року у зв`язку з затвердженням кошторису видатків, керуючись п. 1 ч.4 36 ЗУ «Про публічні закупівлі» внесені зміни до договору про закупівлю вугілля кам`яного за державні кошти № 1-01 від 22.01.2019 р., а саме у розділі № ІІІ пункті 3.1 договору встановлена загальна ціна Договору становить 1 435 275,30 грн. (один мільйон чотириста тридцять п`ять тисяч двісті сімдесят п`ять грн 30 коп.) без ПДВ. Також внесені зміни до додатку № 1 до договору № 1-01 від «22» січня 2019 р. Спеціфікації № 1 зменшено об`єм закупівлі - кількість вугілля кам`яного марки ДГ 486,534 тон.

Згідно до «Додаткової угоди № 2 до договору про закупівлю вугілля кам`яного за державні кошти № 1-01 від 22.01.2019 р.» від 22 січня 2019 року керуючись до п.п.1, 2 ч.4 ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі» внесені зміни до договору про закупівлю вугілля кам`яного за державні кошти № 1-01 від 22.01.2019 р., а саме збільшена ціна на одиницю товару з 2 950,00 грн. на 3 245,00 грн. Також внесені зміни до додатку № 1 до договору № 1-01 від «22» січня 2019 р. Спеціфікації № 1 зменшено об`єм закупівлі - кількість вугілля кам`яного марки ДГ 442,30363636 тон.

Згідно до «Додаткової угоди № 3 до договору про закупівлю вугілля кам`яного за державні кошти № 1-01 від 22.01.2019 р.» від 23 січня 2019 року керуючись до п.п.1, 2 ч.4 ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі» внесені зміни до договору про закупівлю вугілля кам`яного за державні кошти № 1-01 від 22.01.2019 р., а саме збільшена ціна на одиницю товару з 3 245,00 грн. на 3 569,50 грн. Також внесені зміни до додатку № 1 до договору № 1-01 від «22» січня 2019 р. Спеціфікації № 1 зменшено об`єм закупівлі - кількість вугілля кам`яного марки ДГ 442,09421488 тон.

Згідно до «Додаткової угоди № 4 до договору про закупівлю вугілля кам`яного за державні кошти № 1-01 від 22.01.2019 р.» від 19 березня 2019 року зменшена сума договору № 1-01 від 22.01.2019 р. на 0,77 коп. таким чином встановлена загальна ціна договору становить 1 435 274,53 грн. (один мільйон чотириста тридцять п`ять тисяч двісті сімдесят чотири грн 53 коп.) без ПДВ. Також внесені зміни до додатку № 1 до договору № 1-01 від «22» січня 2019 р. Спеціфікації № 1 зменшено об`єм закупівлі - кількість вугілля кам`яного марки ДГ 402,094 тон.

Згідно платіжних доручення № 21 від 23 січня 2019 року з рахунку комунальної установи «Центр фінансового та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Токмацької районної ради Запорізької області № НОМЕР_1 відкритого в ГКДКСУ у Запорізькій області на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАСС» НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» в сумі 399 998,17 гривень.

Згідно платіжних доручення № 206 від 12 березня 2019 року з рахунку комунальної установи «Центр фінансового та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Токмацької районної ради Запорізької області № НОМЕР_1 відкритого в ГКДКСУ у Запорізькій області на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАСС» НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» в сумі 335 297,41 гривень.

Згідно платіжних доручення № 66 від 04 лютого 2019 року з рахунку комунальної установи «Центр фінансового та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Токмацької районної ради Запорізької області № НОМЕР_1 відкритого в ГКДКСУ у Запорізькій області на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАСС» НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» в сумі 699 978,95 гривень.

На запит від 03.05.2019 до № 37-1649 від Головного управління ДФС у Запорізькій області отримана інформація про поточні рахунки товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАСС», а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкриті у публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України».

Станом на теперішній час, для перевірки викладених фактів всебічного дослідження та з метою, проведення експертиз у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію щодо рахунків товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАСС» НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих у публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», а саме:

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну особу, на ім`я якої були відкриті вказані рахунки;

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» за період з 01.12.2018 року по 19.08.2019 року;

- на паперовому носії - вразі прив`язки до рахунків приладів для зняття готівки з рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», вказати номер картки, місце, час та спосіб зняття коштів, фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку.

Вищевказана інформація знаходиться в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», (код ЄДРПОУ 00032129), розташованому за адресою: 01001, м.Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г.

Слідчий в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини не явки суду не повідомив.

Вислухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий зберігаються в Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

На підставі викладеного є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Єгорової Надії Юріївни, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Нєдоводєй Людмилою Анатоліївною, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019081350000054 від 18 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надії Юріївні, старшому слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Соловей Наталії Олексіївні, слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Невгоду Миколі Павловичу, для отримання та вилучення відомостей в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», (код ЄДРПОУ 00032129), розташованому за адресою: 01001, м.Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, з можливістю вилучення документів у Територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10007/0242 «Філії –Запорізьке обласне Управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», який розташований за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Гоголя 75, інформацію щодо рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» за період з 01.12.2018 року по 19.08.2019 року , а саме:

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну особу, на ім`я якої були відкриті вказані рахунки;

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 відкритих в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» за період з 01.12.2018 року по 19.08.2019 року;

- на паперовому носії - вразі прив`язки до рахунків приладів для зняття готівки з рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 відкритих в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», вказати номер картки, місце, час та спосіб зняття коштів, фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 22.09.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: