Ухвала суду № 83794130, 19.08.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/22423/19

Провадження №1-кс/127/12600/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Гилик А.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВВП ГУНП у Вінницькій області Рябцева І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВВП ГУНП у Вінницькій області Рябцев І.В. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ ВВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017020010002699 від 02 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим відділом Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017020010002699 від 02.06.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, яке розпочате по заяві ОСОБА_1 ..

В ході досудового розслідування встановлено що ОСОБА_2 маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, з корисливих спонукань, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1 , в період часу з 05.04.2012 до 19.09.2013, на території міста Вінниці, шляхом обману, використовуючи завчасно налагоджені дружні стосунки та довірливі відносини, які склалися між ним та ОСОБА_1 , вводячи в оману і переконуючи останнього в добросовісності свої намірів, під приводом отримання ОСОБА_1 частини прибутку від здійснення спільної господарської діяльності у сфері виробництва і реалізації ювелірних виробів, протиправно заволодів майном ОСОБА_1 , а саме грошовими коштами в сумі 60 000 доларів США (що в еквіваленті на національну валюту на момент вчинення злочину складало 479 400 грн.) та 25000 грн. за наступних обставин.

Так, ОСОБА_2 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_1 в особливо великих розмірах, створивши хибне уявлення у ОСОБА_1 в добросовісності своїх намірів, обіцяючи йому отримання частини прибутку від спільної діяльності у сфері виробництва і реалізації ювелірних виробів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою протиправного збагачення, шляхом обману, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, під приводом закупівлі спеціалізованого обладнання та сировини для виробництва ювелірних виробів, 05.04.2012 знаходячись біля відділення «Райффайзен банк Аваль», що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська, 35, у невстановлений слідством час, отримав від ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 9000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, станом на 05.04.2012 еквівалентно71910 грн.

В подальшому, ОСОБА_2 продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілого, 01.06.2012 на території м. Вінниця у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, за попередньою домовленістю отримав від ОСОБА_1 7000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 01.06.2012 еквівалентно 55930 грн.

Так, ОСОБА_2 продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілого, 06.06.2012 на території м. Вінниця у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за попередньою домовленістю отримав від ОСОБА_1 4000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 06.06.2012 еквівалентно 31960 грн.

Надалі, ОСОБА_2 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_1 в особливо великих розмірах, не маючи фактичної можливості та бажання виконувати взяті на себе зобов`язання, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою протиправного збагачення, шляхом обману, створюючи хибне уявлення у ОСОБА_1 про добросовісність своїх намірів та використання грошових коштів потерпілого за призначенням, тобто придбання обладнання та сировини для здійснення спільної господарської діяльність у сфері виробництва і реалізації ювелірних виробів, 04.07.2012 у невстановлену слідством приміщенні що знаходиться на території м. Вінниці, у не встановлений слідством час, продемонстрував потерпілому обладнання для виробництва ювелірних прикрас, після чого під приводом необхідності додаткового інвестування грошових коштів, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, на території м. Вінниця, у розрахунок за попередньою домовленістю, отримав від ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 5000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, станом на 04.07.2012 еквівалентно 39950 грн.,

Надалі, ОСОБА_2 продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу, 02.08.2012 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, на території м. Вінниця, в розрахунок за попередньою домовленістю отримав від ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 5000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 02.08.2012 еквівалентно 39950 грн.

Продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 в особливо великих розмірах, ОСОБА_2 усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою протиправного збагачення, зловживаючи довірою ОСОБА_1 і створюючи у останнього хибне уявлення про добросовісність своїх намірів, не маючи можливості і не бажаючи виконувати взяті на себе зобов`язання, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в одному із складських приміщень, що розташоване на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , продемонстрував ОСОБА_1 обладнання для виготовлення ювелірних виробів, після чого 17.09.2012 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, на території м. Вінниця, під приводом додаткової закупівлі сировини, тобто дорогоцінних металів та каміння, отримав від ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 10000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, станом на 17.09.2012 еквівалентно 79900 грн.,

Після цього, ОСОБА_2 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу 24.10.2012 в розрахунок за попередньою домовленістю біля відділення «Райффайзен банк Аваль» за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська, 35,у невстановлений досудовим розслідуванням час, отримав від ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 10000 доларів США, що станом на 24.10.2012 еквівалентно 79900 грн.

Продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілого в особливо великих розмірах, в грудні 2012 ОСОБА_2 з метою створення хибного уявлення ОСОБА_1 про успішне функціонування їх спільного виробництва по виготовленню та реалізації ювелірних виробів,у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, продемонстрував ОСОБА_1 ювелірні прикраси як вироби з дорогоцінних металів, після чого усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, використовуючи завчасно налагоджені дружні стосунки з ОСОБА_1 , не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання 03.12.2012 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, на території м. Вінниці, під приводом додаткового вкладення коштів для закупівлі сировини, а саме дорогоцінних металів та каміння, отримав від ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 10000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, станом на 03.12.2012 еквівалентно 79900 грн.

Продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 в особливо великих розмірах, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання ОСОБА_2 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою протиправного збагачення, шляхом обману, 19.09.2013 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, знаходячись на території м. Вінниця, під приводом збільшення та покращення асортименту ювелірних виробів, отримав від ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 22500 грн.

Так, враховуючи вище викладене ОСОБА_2 переслідуючи єдиний злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом обману, використовуючи завчасно налагоджені дружні та довірчі стосунки з ОСОБА_1 , в період часу з 05.04.2012 до 19.09.2013 на території міста Вінниці, не маючи реальної можливості виконувати взяті на себе зобов`язання, протиправно заволодів грошовими коштами ОСОБА_1 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду на загальну суму 504400 грн., яка в 940 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, визначеного у розмірі податкової соціальної пільги станом на 2012 рік, та відповідно до ч. 4 примітки до ст. 185 КК України являє собою злочин, який вчинений у особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні Належним чином завірених копій реєстраційної справи ТОВ «Фірма «ІВО+КГ»(ЄДРПОУ 21729343)генеральним директором якої являється ОСОБА_3 .

Відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», реєстраційна справа – сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.

Реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи.

Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи у виконавчих органах міської ради міст обласного значення.

В матеріалах реєстраційної справи зберігаються документи, які подавались для державної реєстрації створення юридичної особи, зокрема реєстраційна картка (заява) на проведення державної реєстрації юридичної особи, рішення засновників про створення юридичної особи, установчий документ юридичної особи та інші документи, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - реєстраційної справи ТОВ «Фірма «ІВО+КГ» (місцезнаходження юридичної особи: Вінницька область, місто Вінниця, вул. Пирогова, будинок 148, кв. 80, ЄДРПОУ 21729343) генеральним директором якої являється ОСОБА_3 , які знаходяться у володінні виконавчого комітету Вінницької міської ради (місцезнаходження юридичної особи: 21050, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Соборна, будинок 59).

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВВП ГУНП у Вінницькій області Рябцеву І.В. та слідчим СВ, що входять до складу слідчої групи, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів - реєстраційної справи ТОВ «Фірма «ІВО+КГ» (місцезнаходження юридичної особи: Вінницька область, місто Вінниця, вул. Пирогова, будинок 148, кв. 80, ЄДРПОУ 21729343) генеральним директором якої являється ОСОБА_3 , які знаходяться у володінні виконавчого комітету Вінницької міської ради (місцезнаходження юридичної особи: 21050, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Соборна, будинок 59) з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаної реєстраційної справи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: