Ухвала суду № 83793839, 19.08.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/13652/19

Провадження № 1-кс/161/6950/19

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 19 серпня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Черняк В.В., за участю секретаря судового засідання Новаковської В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітана поліції Демидюк Ю.Д., яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури Приймаком М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018030010003453 від 19.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст.222, ч.1 ст. 358, ч.2 ст.384 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

На адресу слідчого судді 14 серпня 2019 року надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що У проваджені СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018030010003453 від 19.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст.222, ч.1 ст. 358, ч.2 ст.384 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 07.08.2007 року між АТ «Брокбізнесбанк» та ОСОБА_1 , було укладено кредитний договір №487/07, на підставі якого останньою було отримано 225 000, 00 дол. США. При укладанні вказаного кредитного договору, в якості забезпечення виконання зобов`язань 07.08.2007 року між АТ «Брокбізнесбанк» та ОСОБА_1 був укладений іпотечний договір. За умовами іпотечного договору, ОСОБА_1 було передано в іпотеку нерухоме майно, а саме: житлові будинки АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , та належні до нього надвірні споруду, що по АДРЕСА_2 .

22 березня 2017 року між АТ «Брокбізнесбанк» та ТзОВ «Вест Транс» був укладений договір про відступлення прав вимоги та договір про відступлення прав вимоги за іпотечним договором. Відповідно до укладеного договору АТ «Брокбізнесбанк» втрачає будь-які права вимоги за кредитним та іпотечними договорами до ОСОБА_1 . Всі права по стягненню заборгованості за кредитним та іпотечним договорами перейшли до ТзОВ «Вест Транс».

Після ретельного аналізу кредитної справи щодо укладання ОСОБА_1 кредитного договору №486/07 директором ТОВ «Вест Транс» ОСОБА_2 виявлено, що підставою для видачі вказаного кредиту стала наявність високої заробітної плати та доходи від оренди автотранспорту в позичальника – ОСОБА_1 .

Згідно довідки про доходи №72 від 31.07.2007 року ОСОБА_1 займала посаду генерального директора на ТОВ «Аміна-Волинь» та отримувала заробітну плату з січня по червень 2007 року в сумі 55 800 грн. Згідно ще однієї довідки №329 від 31.07.2007 року ОСОБА_1 займала посаду директора на ПП «Ірта» та отримувала дохід з січня по червень 2007 року в сумі 56 100 грн.

Однак, згідно даних ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 . ОСОБА_4 . за І-ІІ квартали 2007 року отримувала дохід на ПП «Ірта» в сумі 1500 грн. та 1605 грн. Вказана обставина ставить під сумнів достовірність довідок про доходи, які ОСОБА_1 подала при укладанні кредитного договору для підтвердження власної платоспроможності.

Крім того, позичальником ОСОБА_1 при укладанні кредитного договору було надано копію договорів про оренду майна позичальника фірмами, де кінцевим бенефіціаром є сам позичальник – ОСОБА_1 .

Для встановлення важливих обставин кримінального провадження, на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду від 23.07.2019 експертам Волинського НДЕК МВС доручено проведення технічної експертизи документів.

30.07.2019 року надійшло клопотання експерта про надання додаткових вільних та експериментальних відбитків печаток та штампів ТОВ «Аміна-Волинь», ПП «Ірта».

Крім того, на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду від 23.07.2019 експертам Волинського НДЕК МВС доручено проведення судово-почеркознавчої експертизи документів.

30.07.2019 року надійшло клопотання експерта про надання додаткових зразків підпису та почерку ОСОБА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводилось розслідування кримінального провадження за № 42013020010000341 від «12» червня 2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 222 КК України, в матеріалах якого знаходяться оригінали документів на яких містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_1 , а також вільні зразки відбитків кліше печаток та штампів ТОВ «Аміна Волинь», ПП «Ірта», які можуть бути використані в якості порівняльного матеріалу при виконанні технічної та почеркознавчої експертиз.

Крім того оригінали даних документів необхідні для проведення почеркознавчої та технічної експертиз документів, висновок яких є джерелом доказів на основі яких можна встановити, чи ОСОБА_1 , чи іншою особою заповнено та підписано дані документи.

З наведених вище мотивів та підстав слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження №42013020010000341 від 12 червня 2013 року.

Слідчий звернувся до слідчого судді із заявою в якому підтримує раніше подане клопотання та просить проводити слухання за її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити повністю, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для проведення судової експертизи, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять в матеріалах іншого кримінального провадження, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції Демидюк Юлії Данилівні дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 42013020010000341 від «12» червня 2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 222 КК України, що знаходяться в слідчому відділі Луцького ВП ГУНП у Волинській області, за адресою: м.Луцьк, вул.Грибоєдова,2, з можливістю ознайомитись з матеріалами кримінального провадження та вилучити:

- оригінали документів на яких наявні вільні зразки підписів ОСОБА_1 , за 2006,2007,2008 років;

- оригінали вільні зразки буквенного та цифрового почерку ОСОБА_1 , за 2006,2007,2008 років;

- оригінали документів на яких наявні відбитки штампу ТОВ «Аміна-Волинь» (код ЄДРПОУ 34214679), нанесених в документах в період часу 2006,2007,2008 років;

- оригінали документів на яких наявні відбитки печатки ТОВ «Аміна-Волинь» (код ЄДРПОУ 34214679), нанесених в документах в період часу 2006,2007,2008 років;

- оригінали документів на яких наявні відбитки печатки ПП «Ірта» (код ЄДРПОУ 32872238), нанесених в документах в період часу 2006,2007,2008 років;

- оригінали документів на яких наявні відбитки штампу ПП «Ірта» (код ЄДРПОУ 32872238), нанесених в документах в період часу 2006,2007,2008 років.

Строк дії ухвали – до 18 вересня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області В.В. Черняк