Ухвала суду № 83793233, 21.08.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/18958/19

Провадження № 1-кс/520/10227/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Корой А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської Області Антощука Є.М. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 42019160000000351 від 04.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019160000000351 від 04.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється прокуратурою Одеської області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що досудове розслідування у провадженні проводиться за фактом заволодіння невстановленими особами шляхом обману нежитловим приміщенням АДРЕСА_1 , загальною площею 279,4 кв.м, які на праві приватної власності належали ОСОБА_1

Також у ході розслідування перевіряється вчинення можливих незаконних дій, пов`язаних із зловживанням повноваженнями державним реєстратором КП «Агенція державної реєстрації» при проведенні реєстраційних дій щодо скасування права власності ОСОБА_1 на вказане нерухоме майно та подальшої перереєстрації права власності на таке майно за ТОВ «Фінансова компанія «Новотех» та ПП «Бугенвіль».

Установлено, що згідно свідоцтва про право власності від 05.03.2013

№ НОМЕР_2, виданого реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції, власницею приміщення АДРЕСА_1 загальною площею 279,4 кв.м., являється ОСОБА_1 Зазначеному нежитловому приміщенню згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно присвоєно реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 17182351101.

Згідно ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, вказане право є непорушним.

Також установлено, що ОСОБА_1 16.05.2019 подано заяву до КП «Департамент державної реєстрації» про заборону здійснення будь яких реєстраційних дій щодо приміщення АДРЕСА_1 , яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 16.05.2019 за № 34083370 (реєстраційну дію проведено об 14.53).

В той же час, не зважаючи на реєстрацію у реєстрі вказаної заяви власниці нерухомого майна ОСОБА_1 державний реєстратор КП «Агенція державної реєстрації» Кушнерова Р.В. 16.05.2019 (о 21.35) вчинила реєстраційну дію якою припинила право власності ОСОБА_1 на приміщення АДРЕСА_1 .

Крім того, достовірно розуміючи, що ОСОБА_1 є власницею зазначених приміщень та за відсутні правових підстав для припинення її права власності на належне їй нерухоме майно державний реєстратор КП «Агенція державної реєстрації» Кушнерова Р.В. вчинила ще дві реєстраційні щодо внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про перереєстрацію права власності на зазначений об`єкт нерухомості за юридичними особами ТОВ «Фінансова компанія «Новотех» та ПП «Бугенвіль».

Так, державний реєстратор КП «Агенція державної реєстрації» Кушнерова Р.В. (о 21.12) внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис № 31580526 про державну реєстрацію права власності на 28/100 частин нежитлових приміщень АДРЕСА_1 за ТОВ «Фінансова компанія «Новотех» (рішення реєстратора індексний № 46899333) та запис 31580522 про державну реєстрацію права власності на 72/100 частин нежитлових приміщень АДРЕСА_1 за ПП «Бугенвіль» (рішення реєстратора індексний № 46899342).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підставою виникнення права власності у ТОВ «Фінансова компанія «Новотех» є договір іпотеки № 9 від 10.01.2008, відповідно до якого 72/100 частини нежитлових приміщень АДРЕСА_1 , загальною площею 200,4 кв.м., передано ТОВ «Фінансова компанія «Новотех» як забезпечення зобов`язання по сплаті боргу від боржником ОСОБА_3 та його майнових поручителів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які нібито були власниками іпотечного майна.

Підставою виникнення права власності у ПП «Бугенвіль» також став договір іпотеки № 1323 від 07.03.2007, відповідно до якого нежитлові приміщення АДРЕСА_2 загальною площею 54,2 кв.м. передано ПП «Бугенвіль» як забезпечення зобов`язання по сплаті боргу боржниками ОСОБА_3 та його майнових поручителів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які також виступали в якості власників іпотечного майна.

Разом з цим, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня інформація про те, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 чи ОСОБА_3

будь-коли були власниками нежитлових приміщення АДРЕСА_1 загальною площею 279,4 кв.м. що мають реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 17182351101 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Крім того, загальна площа нежитлових приміщень АДРЕСА_1 , які нібито ОСОБА_3 та його майнові поручителі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 передали в іпотеку ТОВ «Фінансова компанія «Новотех» та ПП «Бугенвіль» склала 254, 6 кв.м., що на 24,8 кв.м. менше ніж нежитлові приміщення № НОМЕР_1 , які перебували у власності ОСОБА_1 .

При цьому єдиним власником вказаних нежитлових приміщень згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно до 16.05.2019 була потерпіла ОСОБА_1 , яка ніколи не здійснювала відчуження прав власності на згадане нерухоме майно, не відмовлялася від неї, не передавала зазначені нежитлові приміщення в іпотеку по іпотечним договорам з ТОВ «Фінансова компанія «Новотех» та ПП « Бугенвіль ».

У Єдиному реєстрі судових рішень відсутні судові рішення щодо скасування права власності ОСОБА_1 .

З метою перевірки наведених фактів на першочерговому етапі слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Подільської районної державної адміністрації Одеської області(адреса: 66300, Одеська область, м. Подільськ, пр-т. Шевченка, 2), а саме до посвідчених копій документів реєстраційної справи Комунального підприємства «Агенція державної реєстрації» (ЄДРПОУ 42107749).

Отримання оригіналів документів, що подавались до районної адміністраціїзадля проведення державної реєстрації підприємствамає суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а також при з`ясуванні питань щодо правомірності перереєстрації прав власності на нерухоме майно.

Крім того, надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи товариства зумовлено необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово - почеркознавчих експертиз.

Інформація та документи до яких планується отримати доступ перебувають у володінні Подільської районної державної адміністрації Одеської області, що підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З огляду на доказове значення відомостей, що можуть містити у собі вказані документи вони будуть використані у провадженні в якості доказів.

Крім того, прокурор зазначає, що інший процесуальний спосіб отримати згадані вище інформацію та копії документів не представляється можливим. Так, за результатами розгляду запиту прокурора у кримінальному провадженні поданого, у порядку ст. 93 КПК України, Подільською районною державною адміністрацією Одеської області відмовлено у наданні запитуваної інформації та документів щодо Комунального підприємства«Агенція державної реєстрації» (лист районної адміністрації від 30.07.2019 за № 01-31/1227).

Вказане клопотання прокурор просить розглядати без виклику осіб, у володінні яких такі відомості знаходяться.

Прокурор в судове засідання не з`явився надав до суду заяву відповідно до якої просив розгляд клопотання провести в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно п.п. 1.1 п. 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином викладене свідчить про можливість досягнення мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, так як проведення в рамках даного кримінального провадження, зокрема, судової почеркознавчої експертизи є необхідним, зокрема, для встановлення події можливого вчинення кримінального правопорушення, та, у випадку її встановлення, належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні Подільської районної державної адміністрації Одеської області в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання прокурора. З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володіння яких вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської Області Антощука Є.М. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 42019160000000351 від 04.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України - задовольнити.

Зобов`язати представників Подільської районної державної адміністрації Одеської області, яка розташована за адресою: Одеська область, м. Подільськ, пр-т. Шевченка, 2 надати прокурорам з групи прокурорів або оперативним працівникам за дорученням тимчасовий доступ до документів, що можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме: до посвідчених копій документів реєстраційної справи Комунального підприємства «АГЕНЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ», код ЄДРПОУ 42107749 із можливістю ознайомитись із оригіналами та копіями документів реєстраційної справи та вилучення їх посвідчених копій, а також надати доступ до вказаного Реєстру з можливістю отримання інформації та електронних документів, що у ньому містяться, в електронному вигляді (або отримання копій електронних документів в паперовому вигляді) щодо реєстрації згаданої юридичної особи.

Зобов`язати посадових (уповноважених) осіб Подільської районної державної адміністрації Одеської області надати прокурорам з групи прокурорів або оперативним працівникам за дорученням оригінали документів реєстраційної справи Комунального підприємства «АГЕНЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ», код ЄДРПОУ 42107749, а також виготовити та надати посвідчені копії документів.

У випадку, якщо вищевказані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, зобов`язати надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких їх було витребувано чи вилучено.

Тимчасовий доступ до речей і документів надати прокурору відділу прокуратури Одеської області Антощуку Є.М., прокурорам яких включено до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, або іншому співробітнику ГУ Національної поліції в Одеській області (який надасть відповідну ухвалу суду) за дорученням.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Подільської районної державної адміністрації Одеської області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.