Ухвала суду № 83793211, 21.08.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/16037/19

Провадження № 1-кс/520/10746/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Корой А.В., розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Богданової Є.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Томашевським С.О. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019160500000077 від 05.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160500000077 від 05.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2019 до Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_1 в якій він просить вжити невідкладні міри правового характеру за фактом незаконного заволодіння чужим майном, а саме кватирою АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, було надано доручення співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України, в порядку ст. 40 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій про необхідність встановити інші об`єкти нерухомості стосовно яких були вчинені незаконні дії та направити запити до підприємств, установ, організацій з метою встановлення інших фактів вчинення незаконних дій з об`єктами нерухомості.

Згідно відповіді на доручення встановлено, що під час виконання з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта отримано витяги про те, що за громадянином ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано інші об`єкти нерухомого майна, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 ж (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №1717517251101); АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №1737817751101); АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №1737830651101); АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №1745637651101).

При перевірці підстав виникнення прав власності на вищевказані об`єкти встановлено, що технічний паспорт та висновок виготовляло підприємство ТОВ «Бюро Консалт Сервіс» код ЄДРПОУ 41079805, яке зареєстровано за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, 5, однак вказане підприємство не здійснює свою діяльність за юридичною адресою.

Також встановлено, що за вище вказаними адресами технічний паспорт та висновок виготовляв головний інженер ОСОБА_3 . У зв`язку з чим до КП «Бюро технічної інвентаризації» код ЄДРПОУ 033366634, де працює ОСОБА_3 було направлено запит з метою встановлення чи проводила ОСОБА_3 інвентаризаційні роботи та виготовлення технічних паспортів на нерухоме майно, яке зареєстроване за громадянином ОСОБА_2

05.03.2019 року з КП «БТІ» отримано відповідь із зазначенням, що інженер з інвентаризації нерухомого майна І категорії ОСОБА_3 працює в КП «БТІ» з 07.07.2003 року за наказом №27 від 07.07.2003 р. по теперішній час та ніяких інвентаризаційних робіт по виготовленню технічних паспортів на нерухоме майно у м. Одесі не проводила, та ніколи не працювала в підприємстві ТОВ «Бюро Консалт Сервіс».

На підставі викладеного виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради до реєстраційних об`єктів нерухомості, зареєстровані за громадянином ОСОБА_2 , а саме за адресами: АДРЕСА_2 ж (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №1717517251101); АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №1737817751101); АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №1737830651101); АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №1745637651101).

В ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Одеси Федулеєвої Ю.О. від 26.07.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

19.08.2019 в ході тимчасового доступу до речей і документів, в приміщенні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою: м.Одеса, вул. Черняховського, 6 вилучено наступні документи:

- копія реєстраційної справи № 1745637651101 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_10 , яка прошита та пронумерована, скріплена печаткою «Відділ документального та інформативного забезпечення Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради» на 6 аркушах та описом на 1 аркуші, титульним листом на 1 арк. Копія реєстраційної справи складається з наступних документів: титульний лист на 1 арк.; внутрішній опис на 1 арк.; копія заяви 32189958 від 15.01.2019 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) по об`єкту за адресою: АДРЕСА_10 на 1 арк.; копія квитанції № 871692883-1, № 871692883-2 на 1 арк.; копія ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси Іванова В.В. по справі № 522/6625/19 від 25.04.2019 на 3 арк.; копія опису речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 22.05.2019 (додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.05.2019) на 1 арк.

- копія реєстраційної справи № 1737830651101 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 , яка прошита та пронумерована, скріплена печаткою «Відділ документального та інформативного забезпечення Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради» на 7 аркушах та описом на 1 аркуші, титульним листом на 1 арк. Копія реєстраційної справи складається з наступних документів: титульний лист на 1 арк.; внутрішній опис на 1 арк.; копія заяви 32027437 від 28.12.2018 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) по об`єкту за адресою: АДРЕСА_11 на 2 арк.; копія дублікату квитанції № 0.0.1226102469.1 на 1 арк.; копія ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Іванова В.В. по справі № 522/6625/19 від 25.04.2019 на 3 арк.; копія опису речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 22.05.2019 (додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.05.2019) на 1 арк.

- копія реєстраційної справи № 1737817751101 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 , яка прошита та пронумерована, скріплена печаткою «Відділ документального та інформативного забезпечення Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради» на 6 аркушах та описом на 1 аркуші, титульним листом на 1 арк. Копіяреєстраційної справи складається з наступних документів: титульний лист на 1 арк.; внутрішній опис на 1 арк.; копія заяви 32027016 від 28.12.2018 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.; копія дублікату квитанції № 0.0.1226101204.1 на 1 арк.; копія ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Іванова В.В. по справі № 522/6625/19 від 25.04.2019 на 3 арк.; копія опису речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 22.05.2019 (додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.05.2019) на 1 арк.

- копія реєстраційної справи № 1717517251101 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 , яка прошита та пронумерована, скріплена печаткою «Відділ документального та інформативного забезпечення Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради» на 6 аркушах та описом на 1 аркуші, титульним листом на 1 арк. Копія реєстраційної справи складається з наступних документів: титульний лист на 1 арк.; внутрішній опис на 1 арк.; копія заяви 31587170 від 06.12.2018 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.; копія квитанції № 0.0.1204716689.1 на 1 арк.; копія ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Іванова В.В. по справі № 522/6625/19 від 25.04.2019 на 3 арк.; копія опису речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 22.05.2019 (додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.05.2019) на 1 арк.

- копія реєстраційної справи № 1745637651101 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_10 (скановані документи), яка прошита та пронумерована, скріплена печаткою «Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради» на 19 аркушах та описом на 1 аркуші, титульним листом на 1 арк. Копія реєстраційної справи складається з наступних документів: титульний лист на 1 арк.; внутрішній опис на 1 арк.; заява 32189958 від 15.01.2019 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) по об`єкту за адресою: АДРЕСА_10 на 1 арк.; відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав за № 153158685 від 18.01.2019 на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 153158819від 18.01.2019 на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за№ 153139030від 18.01.2019 на 3 арк.; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 45116416від 18.01.2019 на 1 арк.; витяг № 153159559 від 18.01.2019 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.; довідка обслуговуючого кооперативу «Щорса» (ідентифікаційний код 38927271) про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі від 02.04.2018 на 1 арк.; персональний меморандум асоційованого члена кооперативу № Щ/2424319918 від 22.12.2015 на 3 арк.; додаток № Щ/2424319918-СВ до Персонального меморандуму Асоційованого члена Кооперативу № Щ/ НОМЕР_1 від 22.12.2015 складеного між Кооперативом та Асоційованим членом від 26.03.2018 на 2 арк.; свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) від 02.04.2018 на 1 арк.; список (виписка із списка) членів обслуговуючого кооперативу «Щорса» від 02.04.2018 на 1 арк.; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_12 від 14.01.2019, виконавець ОСОБА_10 № 004471 на 2 арк.; довідка з Адресного реєстру міста Одеси про резервування адреси об`єкта нерухомого майна № 375443/1 від 12.12.2017 на 1 арк.

- копія реєстраційної справи № 1717517251101 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 (скановані документи), яка прошита та пронумерована, скріплена печаткою «Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради» на 22 аркушах та описом на 1 аркуші, титульним листом на 1 арк. Копія реєстраційної справи складається з наступних документів: титульний лист на 1 арк.; внутрішній опис на 1 арк.; заява 31587170 від 06.12.2018 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) по об`єкту за адресою: АДРЕСА_13 на 1 арк.; відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав за № 148926111 від 11.12.2018 на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 148926538 від 11.12.2018 на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за№ 148926939 від 11.12.2018 на 2 арк.; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 44529864 від 11.12.2018 на 1 арк.; витяг № 148929228 від 11.12.2018 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.; відповідь на запит з ТОВ «Бюро Консалт Сервіс» від 04.12.2018 за вих. 1912-18 на 1 арк.;

технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_13 від 04.12.2018, виконавець ОСОБА_11 АЕ № 001138 на 5 арк.; заява 32469286 від 01.02.2019 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо припинення прав та їх обтяжень у зв`язку зі знищенням об`єкта нерухомого майна) по об`єкту за адресою: АДРЕСА_13 на 1 арк.; відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав за № 154800252 від 01.02.2019 на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за№ 154800926 від 01.02.2019 на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 154801264 від 01.02.2019 на 3 арк.; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 45330456 від 01.01.2019 на 1 арк.; рішення про закриття розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстраційної справи за № 45330595 від 01.01.2019 на 1 арк.; відповідь на запит з ТОВ «Бюро Консалт Сервіс» від 31.01.2019 за вих. 6 на 1 арк.; кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури від 04.04.2013 Серія АЕ № 002112.

- копія реєстраційної справи № 1737817751101 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 (скановані документи), яка прошита та пронумерована, скріплена печаткою «Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради» на 22 аркушах та описом на 1 аркуші, титульним листом на 1 арк. Копія реєстраційної справи складається з наступних документів: титульний лист на 1 арк.; внутрішній опис на 1 арк.; заява 32027016 від 28.12.2018 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.; відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав за № 151916004 від 04.01.2019 на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за№ 151916184від 04.01.2019 на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 151916319від 04.01.2019 на 2 арк.; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 44960777від 04.01.2019 на 1 арк.; витяг № 151917370 від 04.01.2019 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.; відповідь на запит з ТОВ «Бюро Консалт Сервіс» від 26.12.2018 за вих. 17312-18 на 1 арк.; технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_2 від 26.12.2018, виконавець ОСОБА_11 АЕ № 001138 на 5 арк.; заява 32469617 від 01.02.2019 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо припинення прав та їх обтяжень у зв`язку зі знищенням об`єкта нерухомого майна) по об`єктуза адресою: АДРЕСА_14 арк.; відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав за № 154805210 від 01.02.2019 на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 154805509від 01.02.2019 на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 154805801від 01.02.2019 на 2 арк.; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 45001034від 01.01.2019 на 1 арк.; рішення про закриття розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстраційної справи за № 45331125 від 01.02.2019 на 1 арк.; витяг № 154807559 від 01.02.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.; відповідь на запит з ФОП « ОСОБА_8 » від 01.02.2019 за вих. 0072/02/2019 на 1 арк.

- копія реєстраційної справи № 1737830651101 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 (скановані документи), яка прошита та пронумерована, скріплена печаткою «Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради» на 22 аркушах та описом на 1 аркуші, титульним листом на 1 арк. Копія реєстраційної справи складається з наступних документів: титульний лист на 1 арк.; внутрішній опис на 1 арк.; заява 32027437 від 28.12.2018 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.; відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав за № 151917840 від 04.01.2019 на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 151917963від 04.01.2019 на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 151918144від 04.01.2019 на 2 арк.; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 44961022від 04.01.2019 на 1 арк.; витяг № 151919299 від 04.01.2019 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.; відповідь на запит з ТОВ «Бюро Консалт Сервіс» від 26.12.2018 за вих. 17612-18 на 1 арк.; технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_11 від 26.12.2018, виконавець ОСОБА_11 АЕ № 001138 на 5 арк.; заява 32469492 від 01.02.2019 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо припинення прав та їх обтяжень у зв`язку зі знищенням об`єкта нерухомого майна) по об`єкту за адресою: АДРЕСА_11 на 1 арк.; відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав за № 154809500 від 01.02.2019 на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 154809899від 01.02.2019 на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 154810656від 01.02.2019 на 2 арк.; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 45331596від 01.02.2019 на 1 арк.; рішення про закриття розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстраційної справи за № 45331683 від 01.02.2019 на 1 арк.; відповідь на запит з ФОП « ОСОБА_8 » від 01.02.2019 за вих. 0074/02/2019 на 1 арк.

Слідчий звертається з клопотанням про накладення арешту на майно обґрунтовуючи його тим, що вилучені документи під час тимчасового доступу до речей і документів необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення істини по провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явилась надавши до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Представник власник майна в судове засідання не з`явився, згідно долученого рапорту слідчим. про дату та час судового засідання був сповіщений належним чином.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, 07 липня 2019 року вищевказані документи визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Богданової Є.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Томашевським С.О. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019160500000077 від 05.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке було вилучено 19.08.2019 року в ході тимчасового доступу до речей і документів, в приміщенні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою: м.Одеса, вул. Черняховського, 6, а саме документи:

1. копія реєстраційної справи № 1745637651101 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_10 , яка прошита та пронумерована, скріплена печаткою «Відділ документального та інформативного забезпечення Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради» на 6 аркушах та описом на 1 аркуші, титульним листом на 1 арк. Копія реєстраційної справи складається з наступних документів:

- титульний лист на 1 арк.;

- внутрішній опис на 1 арк.;

- копія заяви 32189958 від 15.01.2019 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) по об`єкту за адресою: АДРЕСА_10 на 1 арк.;

- копія квитанції № 871692883-1, № 871692883-2 на 1 арк.;

- копія ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Іванова В.В. по справі № 522/6625/19 від 25.04.2019 на 3 арк.;

- копія опису речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 22.05.2019 (додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.05.2019) на 1 арк.

2. копія реєстраційної справи № 1737830651101 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 , яка прошита та пронумерована, скріплена печаткою «Відділ документального та інформативного забезпечення Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради» на 7 аркушах та описом на 1 аркуші, титульним листом на 1 арк. Копія реєстраційної справи складається з наступних документів:

- титульний лист на 1 арк.;

- внутрішній опис на 1 арк.;

- копія заяви 32027437 від 28.12.2018 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) по об`єкту за адресою: АДРЕСА_11 на 2 арк.;

- копія дублікату квитанції № 0.0.1226102469.1 на 1 арк.;

- копія ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Іванова В.В. по справі № 522/6625/19 від 25.04.2019 на 3 арк.;

- копія опису речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 22.05.2019 (додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.05.2019) на 1 арк.

3. копія реєстраційної справи № 1737817751101 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 , яка прошита та пронумерована, скріплена печаткою «Відділ документального та інформативного забезпечення Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради» на 6 аркушах та описом на 1 аркуші, титульним листом на 1 арк. Копія реєстраційної справи складається з наступних документів:

- титульний лист на 1 арк.;

- внутрішній опис на 1 арк.;

- копія заяви 32027016 від 28.12.2018 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.;

- копія дублікату квитанції № 0.0.1226101204.1 на 1 арк.;

- копія ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Іванова В.В. по справі № 522/6625/19 від 25.04.2019 на 3 арк.;

- копія опису речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 22.05.2019 (додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.05.2019) на 1 арк.

4. копія реєстраційної справи № 1717517251101 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_13 , яка прошита та пронумерована, скріплена печаткою «Відділ документального та інформативного забезпечення Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради» на 6 аркушах та описом на 1 аркуші, титульним листом на 1 арк. Копія реєстраційної справи складається з наступних документів:

- титульний лист на 1 арк.;

- внутрішній опис на 1 арк.;

- копія заяви 31587170 від 06.12.2018 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) по об`єкту за адресою: АДРЕСА_13 на 1 арк.;

- копія квитанції № 0.0.1204716689.1 на 1 арк.;

- копія ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Іванова В.В. по справі № 522/6625/19 від 25.04.2019 на 3 арк.;

- копія опису речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 22.05.2019 (додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.05.2019) на 1 арк.

5. копія реєстраційної справи № 1745637651101 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_10 (скановані документи), яка прошита та пронумерована, скріплена печаткою «Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради» на 19 аркушах та описом на 1 аркуші, титульним листом на 1 арк. Копія реєстраційної справи складається з наступних документів:

- титульний лист на 1 арк.;

- внутрішній опис на 1 арк.;

- заява 32189958 від 15.01.2019 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) по об`єкту за адресою: АДРЕСА_10 на 1 арк.;

- відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав за № 153158685 від 18.01.2019 на 1 арк.;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 153158819 від 18.01.2019 на 1 арк.;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 153139030 від 18.01.2019 на 3 арк.;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 45116416 від 18.01.2019 на 1 арк.;

- витяг № 153159559 від 18.01.2019 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.;

- довідка обслуговуючого кооперативу «Щорса» (ідентифікаційний код 38927271) про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі від 02.04.2018 на 1 арк.;

- персональний меморандум асоційованого члена кооперативу № Щ/2424319918 від 22.12.2015 на 3 арк.;

- додаток № Щ/2424319918-СВ до Персонального меморандуму Асоційованого члена Кооперативу № Щ/ НОМЕР_1 від 22.12.2015 складеного між Кооперативом та Асоційованим членом від 26.03.2018 на 2 арк.;

- свідоцтво про повернення паю (у майновому вигляді) від 02.04.2018 на 1 арк.;

- список (виписка із списка) членів обслуговуючого кооперативу «Щорса» від 02.04.2018 на 1 арк.;

- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_12 від 14.01.2019, виконавець ОСОБА_10 № 004471 на 2 арк.;

- довідка з Адресного реєстру міста Одеси про резервування адреси об`єкта нерухомого майна № 375443/1 від 12.12.2017 на 1 арк.

6. копія реєстраційної справи № 1717517251101 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 (скановані документи), яка прошита та пронумерована, скріплена печаткою «Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради» на 22 аркушах та описом на 1 аркуші, титульним листом на 1 арк. Копія реєстраційної справи складається з наступних документів:

- титульний лист на 1 арк.;

- внутрішній опис на 1 арк.;

- заява 31587170 від 06.12.2018 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) по об`єкту за адресою: АДРЕСА_13 на 1 арк.;

- відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав за № 148926111 від 11.12.2018 на 1 арк.;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 148926538 від 11.12.2018 на 1 арк.;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 148926939 від 11.12.2018 на 2 арк.;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 44529864 від 11.12.2018 на 1 арк.;

- витяг № 148929228 від 11.12.2018 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.;

- відповідь на запит з ТОВ «Бюро Консалт Сервіс» від 04.12.2018 за вих. 1912-18 на 1 арк.;

- технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_13 від 04.12.2018, виконавець ОСОБА_3 АЕ № 001138 на 5 арк.;

- заява 32469286 від 01.02.2019 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо припинення прав та їх обтяжень у зв`язку зі знищенням об`єкта нерухомого майна) по об`єкту за адресою: АДРЕСА_13 на 1 арк.;

- відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав за № 154800252 від 01.02.2019 на 1 арк.;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 154800926 від 01.02.2019 на 1 арк.;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 154801264 від 01.02.2019 на 3 арк.;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 45330456 від 01.01.2019 на 1 арк.;

- рішення про закриття розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстраційної справи за № 45330595 від 01.01.2019 на 1 арк.;

- відповідь на запит з ТОВ «Бюро Консалт Сервіс» від 31.01.2019 за вих. 6 на 1 арк.;

- кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури від 04.04.2013 Серія АЕ № 002112.

7. копія реєстраційної справи № 1737817751101 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 (скановані документи), яка прошита та пронумерована, скріплена печаткою «Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради» на 22 аркушах та описом на 1 аркуші, титульним листом на 1 арк. Копія реєстраційної справи складається з наступних документів:

- титульний лист на 1 арк.;

- внутрішній опис на 1 арк.;

- заява 32027016 від 28.12.2018 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.;

- відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав за № 151916004 від 04.01.2019 на 1 арк.;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 151916184 від 04.01.2019 на 1 арк.;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за№ 151916319 від 04.01.2019 на 2 арк.;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 44960777 від 04.01.2019 на 1 арк.;

- витяг № 151917370 від 04.01.2019 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.;

- відповідь на запит з ТОВ «Бюро Консалт Сервіс» від 26.12.2018 за вих. 17312-18 на 1 арк.;

- технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_16 від 26.12.2018, виконавець ОСОБА_3 АЕ № 001138 на 5 арк.;

- заява 32469617 від 01.02.2019 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо припинення прав та їх обтяжень у зв`язку зі знищенням об`єкта нерухомого майна) по об`єкту за адресою: АДРЕСА_16 на 1 арк.;

- відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав за № 154805210 від 01.02.2019 на 1 арк.;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 154805509 від 01.02.2019 на 1 арк.;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 154805801 від 01.02.2019 на 2 арк.;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 45001034 від 01.01.2019 на 1 арк.;

- рішення про закриття розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстраційної справи за № 45331125 від 01.02.2019 на 1 арк.;

- витяг № 154807559 від 01.02.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.;

- відповідь на запит з ФОП « ОСОБА_8 » від 01.02.2019 за вих. 0072/02/2019 на 1 арк.

8. копія реєстраційної справи № 1737830651101 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 , вулиця Космодемянскої АДРЕСА_2 (скановані документи), яка прошита та пронумерована, скріплена печаткою «Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради» на 22 аркушах та описом на 1 аркуші, титульним листом на 1 арк. Копія реєстраційної справи складається з наступних документів:

- титульний лист на 1 арк.;

- внутрішній опис на 1 арк.;

- заява 32027437 від 28.12.2018 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.;

- відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав за № 151917840 від 04.01.2019 на 1 арк.;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за№ 151917963 від 04.01.2019 на 1 арк.;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 151918144 від 04.01.2019 на 2 арк.;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 44961022 від 04.01.2019 на 1 арк.;

- витяг № 151919299 від 04.01.2019 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.;

- відповідь на запит з ТОВ «Бюро Консалт Сервіс» від 26.12.2018 за вих. 17612-18 на 1 арк.;

- технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_11 від 26.12.2018, виконавець ОСОБА_3 АЕ № 001138 на 5 арк.;

- заява 32469492 від 01.02.2019 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо припинення прав та їх обтяжень у зв`язку зі знищенням об`єкта нерухомого майна) по об`єкту за адресою: АДРЕСА_11 на 1 арк.;

- відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав за № 154809500 від 01.02.2019 на 1 арк.;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 154809899 від 01.02.2019 на 1 арк.;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 154810656 від 01.02.2019 на 2 арк.;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 45331596 від 01.02.2019 на 1 арк.;

- рішення про закриття розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстраційної справи за № 45331683 від 01.02.2019 на 1 арк.;

- відповідь на запит з ФОП « ОСОБА_8 » від 01.02.2019 за вих. 0074/02/2019 на 1 арк.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Богданової Є.М.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.