Ухвала суду № 83792466, 15.08.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/23733/18

1-кс/569/6995/19

15 серпня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., за участю слідчого Стрільчука В.М., розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції Стрільчука В.М. про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції Стрільчук В.М. за погодженням із процесуальним керівником - начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області Жигадло Ю. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: земельна ділянка, якій присвоєно кадастровий номер: НОМЕР_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 651576671101), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; об`єкт житлової нерухомості - житловий будинок (включаючи складові частини), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1173935171101, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; об`єкт житлової нерухомості - квартира (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 209422571101), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; об`єкт житлової нерухомості - квартира (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 597064880000), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; транспортний засіб марки «Subaru», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , встановивши заборону відчужувати, розпоряджатися цим майном.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017180000000103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 305, ч.ч. 2, 3 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 305, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 311 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_1 , будучи офіційно не працюючим, не маючи постійного джерела доходу, діючи з прямим умислом та усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 та «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, з метою отримання доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів та психотропних речовин у значних розмірах, та використання такого доходу з метою продовження їх незаконного обігу, застосовуючи здобутий досвід незаконного придбання та контрабандного переміщення через митний кордон України пігулок «Cirrus», «Acatar» з вмістом у них прекурсору «псевдоефедрин» та розуміючи, що цей вид незаконної діяльності на території України та Російської Федерації є високоприбутковим, використовуючи стійкі соціальні зв`язки в Республіці Польща та Російській Федерації, у період не пізніше початку 2017 року, втілюючи свій злочинний задум, розпочав підготовку до організації довготривалого та багатоепізодного здійснення незаконного придбання в Республіці Польщі вказаних таблеток, їх подальшого контрабандного переміщення в Україну, зберігання, перевезення, пересилання та збуту.

Створюючи розгалужену систему збуту контрабандно ввезених в Україну таблеток, ОСОБА_1 , запобігаючи виявленню здійснюваної ним протиправної діяльності, у зазначений період часу розмістив в мережі Інтернет ряд оголошень щодо продажу за вигідною ціною даного виду товару з вмістом прекурсору. Дотримуючись правил конспірації шляхом обрання неналежних йому персональних даних, визначив для зв`язку електронні скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_4» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які розпочав здійснювати переписку з потенційними клієнтами та замовниками щодо обставин здійснення незаконного обігу прекурсорів.

Після отримання у такий спосіб замовлень щодо придбання таблеток «Cirrus», «Acatar», ОСОБА_1 надавав покупцям для перерахування коштів відкриті на його персональні дані рахунки в АТ «Приватбанк»: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також рахунок в АТ «Сбербанк», оформлений на підставну особу на персональні дані ОСОБА_2 . Одразу після надходження від покупців коштів, ОСОБА_1 , дотримуючись заходів, що унеможливлюють виявлення його протизаконної діяльності, використовуючи персональні дані ОСОБА_3 , паспортними документами якого він заволодів за невстановлених досудовим слідством обставин, а також ОСОБА_2 , пересилав за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта» з м. Києва та м. Черкаси на вказані замовниками персоналі дані поштові відправлення у зазначені ними населені пункти. На замовлення покупців таблеток «Cirrus», «Acatar»: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також інших осіб ОСОБА_1 надсилав такі відправлення в Полтавську, Рівненську, Харківську, Київську області, відповідно. Також поштовим способом та особисто забезпечував їх доставку на територію Російської Федерації. Водночас, постійним оптовим та «найнадійнішим» покупцям ОСОБА_1 запропонував гнучку систему знижок та бонусів, а також надсилав замовлений ними «товар» на умовах як передоплати, так і післяоплати.

Усвідомлюючи те, що в Україні зазначені таблетки з вмістом прекурсору неможливо придбавати законним способом у значних обсягах, оскільки він має великий попит серед осіб, які використовують його як один із основних інгредієнтів для виготовлення психотропних речовин, а також те, що його ціна в Республіці Польщі є значно нижчою від цін в інших державах, ОСОБА_1 за невстановлених досудовим розслідування обставин, втілюючи свій злочинний план, підшукав на території Польщі джерело оптового збуту таких таблеток - аптеку, що знаходиться у АДРЕСА_4 . Після цього, ОСОБА_1 встановив з представником вказаної аптеки ОСОБА_9 сталий контакт для безперебійного незаконного придбання у неї таблеток «Cirrus», «Acatar» та їх контрабанди в Україну, з метою збуту, після чого прийняв ряд рішень організаційного характеру щодо реалізації подальших протиправних дій.

Налагодивши у такий спосіб здійснення ним протиправної діяльності, ОСОБА_1 , у кінці вересня 2017 року, маючи на меті відвести від себе потенційну підозру правоохоронних органів та створити більш ефективну схему вчинення цих злочинів і збільшення обсягів отримання неофіційних доходів від незаконного обігу таких прекурсорів, чітко усвідомлюючи, що одноосібно він не зможе реалізувати такі наміри, оскільки вони потребують значних зусиль та часу, прийняв рішення про створення стійкої ієрархічної структури у вигляді організованої групи із чітким розподілом ролей.

Усвідомлюючи те, що вчинення контрабанди таких таблеток буде більш латентне у випадку залучення до цього процесу осіб з числа жителів, проживаючих біля українсько-польського кордону та сприятиме запобіганню виявленню його причетності до вказаних злочинів, ОСОБА_1 запропонував у кінці вересня 2017 року мешканцям с. Городилець Турійського району Волинської області: своїй давній знайомій ОСОБА_10 та її цивільному чоловіку ОСОБА_11 спільно здійснювати тривалу злочинну діяльність під його безпосереднім керівництвом.

Погодившись на його пропозицію, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 увійшли як виконавці до створеного та очолюваного ОСОБА_1 стійкого об`єднання, для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів та отримали від нього детальний інструктаж щодо механізму вчинення злочинів.

При цьому, ОСОБА_1 врахував що останні мають у власності транспортний засіб - автомобіль марки «Renault», державний номерний знак НОМЕР_6 , на якому регулярно виїжджають до Республіки Польща для здійснення закупівель, вільно володіють польською мовою, мають стійкі соціальні зв`язки в Республіці Польща та обізнані із порядком проходження всіх видів контролю під час перетину митного кордону України. Розуміючи, що залучені до злочинної групи ОСОБА_10 і ОСОБА_11 будуть усвідомлювати протиправність своїх дій, з метою забезпечення функціонування злочинної групи, ОСОБА_1 передбачив створення необхідних умов для здійснення ними протиправної діяльності, а саме визначив грошову винагороду, яка б гарантувала неухильне виконання його вимог та безумовну реалізацію злочинного плану на всіх його етапах та подальше особисте знайомство у таких цілях з ОСОБА_9 .

Поряд з цим, впевненості протиправним діям ОСОБА_1 додало надходження від жителя Рівненської області ОСОБА_12 , жительки Полтавської області ОСОБА_4 та інших осіб численних оптових замовлень щодо продажу їм контрабандно переміщених з Республіки Польща таблеток «Cirrus», «Acatar» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин».

У такий спосіб ОСОБА_1 взяв на себе зобов`язання перед зазначеними та іншими замовниками щодо їх незаконного придбання у Республіці Польща, подальшого забезпечення їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю та пересилання на території різних областей відповідно до заздалегідь обумовленої схеми.

Зважаючи на вказані обставини, ОСОБА_1 , дотримуючись заходів конспірації, з метою запобігання викриття злочинної діяльності очолюваної ним групи правоохоронними органами та зменшення безпосереднього контакту виконавців з іншими учасниками його протиправної діяльності, умисно, з метою унеможливлення витоку інформації, не повідомив ОСОБА_11 та ОСОБА_10 про участь у такій діяльності дружини - ОСОБА_13 , з якою досягнув окремої домовленості щодо реалізації загальної схеми злочинної діяльності у наступний спосіб.

ОСОБА_1 ознайомив ОСОБА_13 із загальною схемою функціонування групи, складом її учасників, надав їй доступ до вищевказаних електронних скриньок та можливість мати у такий спосіб зв`язок з кінцевими одержувачами таблеток, та поклав на неї обов`язок забезпечувати спільно з ним замовлення вищевказаних таблеток з вмістом прекурсору за допомогою належного їй абонентського номеру НОМЕР_7 для їх подальшої контрабанди з Республіки Польща в Україну. Виконуючи вказівки ОСОБА_1 , вона здійснювала вказану протиправну діяльність у формі інтелектуального пособництва, зокрема вела таким чином переговори з представником польської аптеки ОСОБА_9 з приводу незаконного придбання (ціни, кількості) прекурсорів у конкретні дати.

Таким чином, у період з вересня 2017 року і до кінця третьої декади березня 2018 року, ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з керівником такої організованої групи, у порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 та «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, діючи умисно та переслідуючи мету у постійному та швидкому незаконному отриманні доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, систематично надавала пособництво у вчиненні незаконного придбання на території Республіки Польща таблеток «Cirrus», «Acatar» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин», здійснення їх переміщення в Україну через митний кордон з приховуванням від митного контролю, зберігання, перевезення в особливо великих розмірах, з метою збуту, з метою використання під час виготовлення психотропних речовин за наступних обставин.

За вказаними фактами 17.07.2019 ОСОБА_13 вручено повідомлення про підозру у:

-пособництві незаконного придбання зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, з метою збуту, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 311 КК України;

-пособництві незаконного придбання зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, з метою збуту, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 311 КК України;

-пособництві переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 305 КК України;

-пособництві переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 305 КК України;

-пособництві незаконного придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 311 КК України;

-пособництві переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 305 КК України;

-незаконному зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, з метою збуту, за попередньою змовою групою осіб, повторно, тобто у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України;

-незаконному зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК Україну

Поряд з цим, чоловіку ОСОБА_13 - ОСОБА_1 24.03.2019 вручено повідомлення про підозру у:

-організації незаконного придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, з метою збуту, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 311 КК України;

-організації переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 305 КК України;

-організації незаконного придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 311 КК України;

-організації переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 305 КК України.

Причетність ОСОБА_13 та ОСОБА_1 до вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 22017180000000103 - ч.ч. 2, 3 ст. 305, ч.ч. 2, 3 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 305, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 311 КК України, санкція більшості з яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.

Так, згідно з відповіддю відділу державної реєстрації актів громадянського стану управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Черкаській області від 23.06.2019 № 1312/3.1-04-05, ВДРАЦС по Придніпровському району міста Черкаси міського управління юстиції 25.05.2013 складено актовий запис про шлюб № 113 на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Водночас, за період перебування у шлюбі з підозрюваною ОСОБА_13 її чоловік - ОСОБА_1 , не маючи постійних законних доходів, набув у власність кілька об`єктів нерухомості.

Зокрема, 05.06.2015 ОСОБА_1 , уклавши договір купівлі-продажу, набув право власності на земельну ділянку, якій присвоєно кадастровий номер: НОМЕР_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 651576671101), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Надалі, ОСОБА_1 , цілком усвідомлюючи можливість настання кримінально-правових наслідків у випадку виявлення правоохоронними органами його злочинної діяльності у сфері незаконного обігу прекурсорів та психотропних речовин, 10.08.2017 уклав договір дарування, передавши таким чином право власності на такий об`єкт нерухомості своїй дружині - ОСОБА_13 .

Поряд з цим, 13.02.2017 у ОСОБА_1 на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації, виникнуло право власності на об`єкт житлової нерухомості - житловий будинок (включаючи складові частини), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1173935171101, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Аналогічно, діючи з метою приховування у наявності значних активів, у тому числі нерухомого майна, 10.08.2017 ОСОБА_1 уклав договір дарування, передавши таким чином право власності на цей об`єкт нерухомості своїй дружині - ОСОБА_13 .

Також, 08.10.2016 відбулася державна реєстрація права власності підозрюваної ОСОБА_13 на об`єкт житлової нерухомості - квартири, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 209422571101, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, 24.02.2015 відбулася державна реєстрація права власності підозрюваної ОСОБА_13 на об`єкт житлової нерухомості - квартири, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 597064880000, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слід звернути увагу, що 25.03.2018 чоловіка ОСОБА_13 - ОСОБА_1 затримано за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 305 КК України, а 26.03.2018 - йому було вручено первинне повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305 КК України - переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, а також ч. 3 ст. 311 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою використання під час виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, з метою збуту та їх збуті, санкція яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.

Як випливає з наведеного, ОСОБА_13 , маючи досвід у юридичній сфері, допускала, що правоохоронним органам може бути відомо також і про її участь у злочинній діяльності у вищевказаних формах та як наслідок оголошено про підозру, а тому, маючи на меті уникнути санкцію таких статей Кримінального Кодексу України у вигляді конфіскації майна, 05 та 06 квітня 2018 року умисно передала безоплатно у власність вищевказані об`єкти нерухомості своїм близьким родичам: матері - ОСОБА_14 та батькові - ОСОБА_15 .

Крім цього, стороною обвинувачення вилучено транспортний засіб марки «Subaru», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , який належ ОСОБА_13 .

У матеріалах провадження наявні відомості, які вказують на здійснення ОСОБА_1 та ОСОБА_13 злочинної діяльності впродовж тривалого періоду часу, а тому є підстави вважати про набуття у власність цих об`єктів нерухомості внаслідок вчинення протиправних діянь.

З огляду на ці та інші обставини кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що батьки підозрюваної ОСОБА_13 - ОСОБА_14 та ОСОБА_15 були достеменно обізнані про можливість конфіскації такого майна у дочки та її чоловіка - ОСОБА_1 з вищенаведених причин, а тому безоплатно набули у власність від неї зазначені вище об`єкти нерухомості.

З урахуванням вказаних обставин, з метою забезпечення у майбутньому можливої конфіскації майна та спеціальної конфіскації в разі доведення вчинення злочинів чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, а тому може бути виконане завдання, для виконання якого подається це клопотанням про арешт майна.

Разом з тим, в органу досудового розслідування є всі достатні підстави вважати, що ОСОБА_13 , ОСОБА_1 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , їх представники та захисники, будучи обізнаними про звернення стороною обвинувачення до слідчого судді з цим клопотанням, усвідомлюючи тяжкість покарання за злочини у вчиненні яких підозрюється перші двоє осіб, а також з метою уникнення покарання у вигляді конфіскації майна та спеціальної конфіскації, будуть мати час і змогу вчиняти дії, спрямовані на унеможливлення накладення арешту на вищевказане майно шляхом його відчуження третім особам, що не буде відповідати завданням кримінального провадження. Також, факт користування цим автомобілем не здатне забезпечити належне його зберігання з різних причин: 1) можливість передачі його третім особам; 2) ймовірність потрапляння у дорожньо-транспортні пригоди; 3) не виключення варіантів викрадення; 4) розбірка автомобіля та передачі його запчастин у так звані спеціалізовані мережі їх збуту; 5) пошкодження з інших причин, які не залежать від волі власника та/або користувача.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України орган досудового розслідування просить розглянути таке клопотання без повідомлення підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_13 , їх захисників, володільців майна та їх представників.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно 3 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Підставою для звернення слідчого з відповідним клопотанням до суду з`явилися обставини, які свідчать про те, що накладення арешту на вищевказане майно необхідне з метою його можливої конфіскації.

Враховуючи, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_13 , можливість застосування конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: земельна ділянка, якій присвоєно кадастровий номер: НОМЕР_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 651576671101), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; об`єкт житлової нерухомості - житловий будинок (включаючи складові частини), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1173935171101, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; об`єкт житлової нерухомості - квартира (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 209422571101), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; об`єкт житлової нерухомості - квартира (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 597064880000), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; транспортний засіб марки «Subaru», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , встановивши заборону відчужувати, розпоряджатися цим майном.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя