Ухвала суду № 83792316, 20.08.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.08.2019 Справа № 554/6128/19

Провадження № 1-кс/554/12397/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Кучеренко В.В.

за участю прокурора Туліна Р.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України процесуального керівника у кримінальному провадженні Туліна Романа Андрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000000871 від 16 квітня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України процесуального керівника у кримінальному провадженні Туліна Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів. В якому прохав: задовольнити клопотання і винести ухвалу якою надати дозвіл прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, а також за їх дорученням оперативним підрозділам, у кримінальному провадженні № 42019000000000871 від 16.04.2019 здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у володі нні посадових осіб ГТУЮ у Харківській області, яке знаходиться за адресою м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів: реєстраційних справ на підставі яких здійснювалася державна реєстрація права власності, державна реєстрація переходу права власності на нежитлові приміщення літ. «У-5» по АДРЕСА_1 (в тому числі здійснення правочину поетажної купівлі-продаж вказаного об`єкта нерухомості); реєстраційних справ на підставі яких здійснювалася державна реєстрація права власності на об`єкти нерухомості літ. «У-5» літ., «У-6» по АДРЕСА_1 за результатами проведення реконструкції, здійснення нового будівництва, капітального будівництва вказаних об`єктів нерухомості тощо; реєстраційна справа на підставі якої здійснювалася державна реєстрація права власності на об`єкт нерухомості - нежитлову будівлю літ. «А-1-Б» за адресою АДРЕСА_2 , за ОСОБА_1 . Розгляд клопотання проводити за відсутності володільця майна. Визначити строк дії ухвали упродовж 10 днів з дня її постановлення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав його задовольнити у повному обсязі. Прохав провести розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, у зв`язку з наявністю ризику передчасного знищення майна.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ТУ ДБР у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №№ 42019000000000871 від 16 квітня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно договору купівлі-продажу № 56 від 18.03.2016 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 придбані нежитлові приміщення в літ. «У-5» по АДРЕСА_1 . В подальшому з метою реконструкції вказаної нежитлової будівлі до Інспекція ДАБК Департаменту територіального контролю Харківськоі міськоі ради подано 6 декларацій про реконструкцію нежитлових приміщень під квартири. В той же час, у вищевказаних деклараціях земельна ділянка по АДРЕСА_1 не зазначалась у зв`язку з реконструкцією без зміни геометричних параметрів будівлі. В подальшому, в жовтні 2016 року вказаними особами реєструються в Інспекції ДАБК Департаменту територіального контролю Харківськоі міськоі ради видано декларації про готовність до експлуатації об`єкта, якии належить до І-ІІІ категоріі? складності, серія та номер: ХК143162842586, видании 11.10.2016,ХК143162790161, видании? 06.10.2016, ХК143162790370, видании 06.10.2016, ХК143162790453, видании? 06.10.2016, ХК143162790413, видании 06.10.2016, ХК143162790335, видании? 06.10.2016. Після реконструкції нежитлової будівлі «У-5» з надбудовою 6-го поверху (літ."У-6") було зареєстровано право власності на 268 квартир, загальною площею 6151,9 м2. та нежитлові приміщення 1417,2 м2. В листопаді 2016 року всі нежитлові приміщення були передані Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Панасівська Слобода» (код ЄДРПОУ: 40949891). Земельна ділянка під вказаною будівлею у власність або користування не надавалась. В результаті поділу об`єктів нерухомого майна за ОСОБА_3 зареєстровано право власності на квартири №191-294 загальною площею 1936,9 м2 та нежитлові приміщення загальною площею 562,1 м2 в літ. "У-6", а за ОСОБА_2 , відповідно, зареєстровано право власності на квартири № 295-458 загальною площею 3837,3 м2 та нежитлові приміщення загальною площею 855,1 м2 в літ. "У-6". За таких обставин, слідством встановлено, що в процесі реконструкції «У-5» фактично здійснено будівництво надбудовою 6-го поверху (літ. «У-6»), чим фактично здійснено нове будівництво, а не реконструкцію. Зазначені обставини потребували необхідність одержання земельної ділянки, про що було достеменно відомо посадовим особам Інспекції ДАБК Департаменту територіального контролю Харківськоі? міськоі? ради, які здійснили реєстрацію поданих декларацій та подальше введення в експлуатацію об`єктів нерухомості, що свідчить про умисне зловживання зазначених співробітників своїм службовим становищем всупереч інтересам служби. Крім того, подальші дії, пов`язані з передачею обслуговуючих приміщень Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Панасівська Слобода» та фактичні обставини використання земельної ділянки для обслуговування житлового будинку "У-6" свідчать про єдиний умисел направлений на самовільне заволодіння та зайняття зазначеної земельної ділянки територіальної громади. В подальшому протягом 2017 року ОСОБА_3 та ОСОБА_2 здійснили продаж квартир №№ 191-458 загальною площею 5774,2 м2. Аналогічно з викладеним встановлено, що ОСОБА_2 будучи співзасновником ТОВ «ДойчеШтіль» діючи у спільно з іншими засновниками зазначеної юридичної особи, на підставі рішення Харківської міської ради від 26.10.2016 №391/16 одержали в користування строком до 31.12.2018 року для будівництва земельну ділянку 6310136300:02:007:0002 за адресою: АДРЕСА_2 , для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку зі знесенням нежитлової будівлі «Б-А-1» за вказаною адресою, на якій на даний час проводяться будівельні роботи. В той же час, як встановлено стороною обвинувачення 05 вересня 2006 року, на підставі рішення 40 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 28.09.2005 року № 170/05 «Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва (реконструкції) та подальшої експлуатації об`єктів», між Харківською міською радою (орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «КАРАТ» (орендар), укладено договір оренди землі, відповідно до умов якого орендодавець надав в оренду, а орендар прийняв в строкове платне користування земельну ділянку несільськогосподарського призначення - землі житлової та громадської забудови, загальною площею 0,6849, яка знаходиться за адресою: м. Харків , вул. Клочківська, ріг спуску Пасіонарії. Як встановлено рішенням Господарського суду Харківської області від 18.05.2015 кадастровий номер земельної ділянки, за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, ріг спуску Пасіонарії - 6310136300:02:007:0002 та площа - 0,6849 га. В подальшому, Харківською міською радою подано позов до ТОВ «Карат» про розірвання договору оренди вказаної ділянки з кадастровим номером 6310136300:02:007:0002 . Мотивуючий свою позовну заяву представник Харківської міської ради зазначив, що головним спеціалістом відділу по обстеженню земельних ділянок Департаменту земельних відносин Харківської міської ради було проведено обстеження земельної ділянки, розташованої в місті АДРЕСА_2, загальною площею 0,6849 га. По результатам обстеження було складено Акт № 314/16 від 28.03.2016. Обстеженням на місцевості було встановлено, що земельна ділянка у АДРЕСА_4 , загальною площею 0,6849 га огороджена, вільна від забудов та споруд, будівництво торговельно-розважального центру з об`єктами обслуговування не розпочато, знаходиться в занедбаному стані. Рішенням Господарського суду Харківської області від 09.08.2016 цивільний позов Харківської міської ради задоволено, а земельну ділянку з кадастровим номером 6310136300:02:007:0002 , з тих підстав що вона на момент прийняття рішення не забудована, повернуто у власність територіальній громаді міста. В той же час, вже 26.10.2016 посадові особи Харківської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, за результатами розгляду документів, до яких внесені завідомо недостовірні відомості стосовно наявності на земельній ділянці об`єкта нерухомості «Б-А-1», маючи на меті надати перевагу посадовим особами ТОВ «ДойчеШтіль», діючи в інтересах вказаного забудовника, будучі обізнаними, що виключно за наявності об`єкта нерухомості на земельній ділянці запланованій для забудови, суб`єкт господарювання має можливість одержати земельну ділянку без проведення конкурсних торгів, передають у користуванні вказаному суб`єкту господарювання земельну ділянку 6310136300:02:007:0002 для будівництва житлового комплексу, із знесенням неіснуючого об`єкта. Зазначені вище та інші обставини, які становлять предмет доказування зловживання службовим становищем в інтересах пов`язаної групи осіб з числа ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,ТОВ «ДойчеШтіль», ТОВ «Укрспецавтотранс» має наслідком одержання останніми неправомірної вигоди від реалізації об`єктів нерухомості зведених з порушенням вимог законодавства, а також подальше ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Так за результатами проведеного економічного дослідження в межах досудового розслідування встановлено, що збитки спричинені державному бюджету у вигляді ненадходження обов`язкових платежів за період 2016-2017 від протиправної діяльності вказаної групи осіб років становлять 31445808 грн. За таких обставин, в органу досудового розслідування існують обґрунтовані підстави вважати щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні Головного територіального управління юстиції у Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: реєстраційних справ на підставі яких здійснювалася державна реєстрація права власності, державна реєстрація переходу права власності на нежитлові приміщення літ. «У-5» по АДРЕСА_1 (в тому числі здійснення правочину поетажної купівлі-продаж вказаного об`єкта нерухомості); реєстраційних справ на підставі яких здійснювалася державна реєстрація права власності на об`єкти нерухомості літ. «У-5» літ., «У-6» по АДРЕСА_1 за результатами проведення реконструкції, здійснення нового будівництва, капітального будівництва вказаних об`єктів нерухомості тощо; реєстраційна справа на підставі якої здійснювалася державна реєстрація права власності на об`єкт нерухомості - нежитлову будівлю літ. «А-1-Б» за адресою АДРЕСА_2 , за ОСОБА_1 , що перебувають у володінні Головного територіального управління юстиції у Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16.

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів (в електронному та паперовому вигляді), а саме: реєстраційних справ на підставі яких здійснювалася державна реєстрація права власності, державна реєстрація переходу права власності на нежитлові приміщення літ. «У-5» по АДРЕСА_1 (в тому числі здійснення правочину поетажної купівлі-продаж вказаного об`єкта нерухомості); реєстраційних справ на підставі яких здійснювалася державна реєстрація права власності на об`єкти нерухомості літ. «У-5» літ., «У-6» по АДРЕСА_1 за результатами проведення реконструкції, здійснення нового будівництва, капітального будівництва вказаних об`єктів нерухомості тощо; реєстраційна справа на підставі якої здійснювалася державна реєстрація права власності на об`єкт нерухомості - нежитлову будівлю літ. «А-1-Б» за адресою АДРЕСА_2 , за ОСОБА_1 , що перебувають у володінні Головного територіального управління юстиції у Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України процесуального керівника у кримінальному провадженні Туліна Романа Андрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000000871 від 16 квітня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 20 серпня 2019 року до 31 серпня 2019 року прокурорам групи прокурорів Фокіну С.О., Яцкін Р.О., Моісеєнку Ю.П., Беркуті Б.А., Туліну Р.А., Петрушко Д.В., Алфімову О.В., Ковіну Д.О., Харкевич І.П, слідчим слідчої групи Кравченко Т.О., Удовиченку В.А., Шингарьову Д.О., Плохотнікову А.В., Либаню А.М., Маслову Д.Б., Папу В.В., Харченко Я.Є . , Момот В.О ., Лісничій О.М., Алехіній К.О., Шеремета Р.Р на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні Головного територіального управління юстиції у Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16.

Надати дозвіл з 20 серпня 2019 року до 31 серпня 2019 року прокурорам групи прокурорів Фокіну С.О., Яцкін Р.О., Моісеєнку Ю.П., Беркуті Б.А., Туліну Р.А., Петрушко Д.В., Алфімову О.В., Ковіну Д.О., Харкевич І.П, слідчим слідчої групи Кравченко Т.О., Удовиченку В.А., Шингарьову Д.О., Плохотнікову А.В., Либаню А.М., Маслову Д.Б., Папу В.В., Харченко Я.Є. , Момот В.О ., Лісничій О.М., Алехіній К.О., Шеремета Р.Р на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: реєстраційних справ на підставі яких здійснювалася державна реєстрація права власності, державна реєстрація переходу права власності на нежитлові приміщення літ. «У-5» по АДРЕСА_1 (в тому числі здійснення правочину поетажної купівлі-продаж вказаного об`єкта нерухомості); реєстраційних справ на підставі яких здійснювалася державна реєстрація права власності на об`єкти нерухомості літ. «У-5» літ., «У-6» по АДРЕСА_1 за результатами проведення реконструкції, здійснення нового будівництва, капітального будівництва вказаних об`єктів нерухомості тощо; реєстраційна справа на підставі якої здійснювалася державна реєстрація права власності на об`єкт нерухомості - нежитлову будівлю літ. «А-1-Б» за адресою АДРЕСА_2 , за ОСОБА_1 , що перебувають у володінні Головного територіального управління юстиції у Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16.

Надати дозвіл з 20 серпня 2019 року до 31 серпня 2019 року прокурорам групи прокурорів Фокіну С.О., Яцкін Р.О., Моісеєнку Ю.П., Беркуті Б.А., Туліну Р.А., Петрушко Д.В., Алфімову О.В., Ковіну Д.О., Харкевич І.П, слідчим слідчої групи Кравченко Т.О., Удовиченку В.А., Шингарьову Д.О., Плохотнікову А.В., Либаню А.М., Маслову Д.Б., Папу В.В., Харченко Я.Є., Момот В.О., Лісничій О.М., Алехіній К.О., Шеремета Р.Р на вилучення належним чином завірених копій документів (в електронному та паперовому вигляді), а саме: реєстраційних справ на підставі яких здійснювалася державна реєстрація права власності, державна реєстрація переходу права власності на нежитлові приміщення літ. «У-5» по АДРЕСА_1 (в тому числі здійснення правочину поетажної купівлі-продаж вказаного об`єкта нерухомості); реєстраційних справ на підставі яких здійснювалася державна реєстрація права власності на об`єкти нерухомості літ. «У-5» літ., «У-6» по АДРЕСА_1 за результатами проведення реконструкції, здійснення нового будівництва, капітального будівництва вказаних об`єктів нерухомості тощо; реєстраційна справа на підставі якої здійснювалася державна реєстрація права власності на об`єкт нерухомості - нежитлову будівлю літ. «А-1-Б» за адресою АДРЕСА_2 , за ОСОБА_1 , що перебувають у володінні Головного територіального управління юстиції у Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко