Ухвала суду № 83792136, 21.08.2019, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/4645/19

Провадження №1-кс/552/3220/19

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Гаращука О.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Оверченко С.С про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Оверченко С.С звернув ся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №42019170000000068 від 26.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Клопотання обґрунтовував тим, що колишні службові особи ДП «Чутове», у період січня-травня 2019 року, шляхом укладання договору купівлі-продажу з ТОВ «С.К.С.» на придбання мікродобрив «Наноргін» від 03.01.2019, ухилилися від сплати податків у значних розмірах.

Зазначав, що відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення від 04.06.2019 в.о. начальника регіонального відділення фонду державного майна України Корнєва Є.Є., під час інвентаризації ДП «Чутове» встановлено відсутність запасів мікродобрив «Наноргін», також встановлено можливість проведення фіктивної господарської операції колишнім керівником ДП «Чутове» ОСОБА_1 щодо придбання мікродобрив «Наноргін» на загальну суму 5млн. грн.. з ПДВ у ТОВ «С.К.С.» згідно договору купівлі продажу №0301/16-1 від 03.01.2019.

Згідно доданих до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення копій звітів ДП «Чутове» про рух продуктів та матеріалів, копій видаткових накладних, в подальшому реалізація ДП «Чутове» мікродобрив «Наноргін» здійснювалась в адресу ТОВ «Агро-Криниця», ФОП ОСОБА_2 .

Вказував, що в ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні документів, які підтверджують здійснення розрахунків ДП «Чутове», що дасть можливість встановити об`єм отриманих та перерахованих коштів, дату здійснення банківських операцій, призначення платежів, що неможливо встановити іншим способом.

Просив надати тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», АТ «Райффайзен банк аваль», АТ «Укрексімбанк», де ДП «Чутове» відкрито рахунки.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №42019170000000068 від 26.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківських установ.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - завірених копій документів по рахунках ДП «Чутове» (код ЄДРПОУ 00845921), що становлять банківську таємницю, а саме:

1) ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 331467) № НОМЕР_1 від 25.03.2015, № НОМЕР_2 від 20.11.2015, № НОМЕР_3 від 22.03.2016, № НОМЕР_4 від 02.10.2017, № НОМЕР_5 від 11.12.2017;

2) АТ «Райффайзен банк аваль» (МФО 380805, МФО 331605) № НОМЕР_6 від 14.04.2010, № НОМЕР_7 від 28.04.1998;

3) АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) № НОМЕР_8 від 07.04.2017, № НОМЕР_9 від 07.04.2017, які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської ДП «Чутове»;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по вказаних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в яких зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції

за 2019 рік.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучення їх копій надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Гаращуку Олександру Володимировичу, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сахну Олександру Миколайовичу, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Терещенку Андрію Васильовичу, начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порощаю Євгенію Олександровичу, заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Парфенюку Олександру Вікторовичу, ст.слідчому з ОВС Порохневському Ігору Олександровичу, слідчому з ОВС Оверченку Сергію Сергійовичу, ст.слідчому з ОВС Мартиненко Юлії Володимирівна, ст.слідчому з ОВС Шурі Олександру Леонідовичу, ст.слідчому з ОВС Борисенко Тетяні Анатоліївні, а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис) Н.Л.Яковенко

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

21.08.2019