Ухвала суду № 83791586, 21.08.2019, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/3277/19

Провадження № 1-кс/539/1267/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей/документів

21 серпня 2019 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Гудков С.В., з участю секретаря Яценко Л.І., слідчого Фалюш В.С., розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області Фалюш В.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №12017170240000998, внесеного 08.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчій Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області Фалюш В.С. звернулась в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження №12017170240000998, внесеного 08.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, мотивуючи тим, що 07.07.2017 року о 14год. 00 хв. невстановлена особа з моб. НОМЕР_1 представившись працівником «Ощадбанку» та повідомивши не правдиві данні про заблокування банківської карти, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 1100 грн., які були зняті з р/р No НОМЕР_2 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_1 встановлено, що 07.07.2017 о 14 год. 00 хв. їй на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником «Ощадбанку», та повідомив, що банківську картку потерпілої за № НОМЕР_2 заблоковано, для розблокування потрібно вказати код, який прийде на мобільний телефон потерпілої, що ОСОБА_1 і зробила. Після цього через декілька хвилин на мобільний телефон потерпілої прийшло смс-повідомлення про переказ грошових коштів у розмірі 1100 грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_1 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_2 у період часу з 07.07.2017 по 07.08.2017, номер банківського рахунку (картки), на який 07.07.2017 приблизно о 14 год. здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 1 100 грн. з картки за № НОМЕР_2 , інформацію про власника картки на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ «Ощадбанк» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», тому слідчий у своєму клопотанні прохає надати їй - слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівні тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з правом їх вилучення у відділенні АТ «Ощадбанк» в м. Полтава, вул. Небесної Сотні 1/23, а саме інформації про власника карти АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_2 у період часу з 07.07.2017 по 07.08.2017, номер банківського рахунку (картки), на який 07.07.2017 приблизно о 14 год. здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 1 100 грн. з картки за № НОМЕР_2 , інформацію про власника картки на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується з правом їх вилучення. Також прохає надати їй - слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш В.С. право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, 01001, ЄДРПОУ 00032129) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Ознайомившись із заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши слідчого, яка підтримала подання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що, згідно матеріалів кримінального провадження, 07.07.2017 року, близько 14 год., невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 1100 грн., належними потерпілій ОСОБА_1 , які зняті з р/р № НОМЕР_2 .

Слідчому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю і іншим чином отримати вказані відомості слідчому не представляється можливим.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання щодо надання тимчасового доступу слід задовольнити.

Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників АТ «Ощадбанк» з метою недопущення розголошення інформації.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш В.С. - задовольнити.

В межах кримінального провадження №12017170240000998, внесеного 08.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівні тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з правом їх вилучення у відділенні АТ «Ощадбанк» в м. Полтава, вул. Небесної Сотні 1/23, а саме інформації про власника карти АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_2 у період часу з 07.07.2017 по 07.08.2017, номер банківського рахунку (картки), на який 07.07.2017 приблизно о 14 год. здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 1 100 грн. з картки за № НОМЕР_2 , інформацію про власника картки на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується з правом їх вилучення.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівні право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, 01001, ЄДРПОУ 00032129) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали закінчується 21.09.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду С.В.Гудков