Ухвала суду № 83785679, 21.08.2019, Маневицький районний суд Волинської області

Справа № 164/450/19

п/с 1-кс/164/451/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2019 року смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області Невар О.В., з участю секретаря судового засідання Оліферчук І.В., прокурора Маневицької місцевої прокуратури Яненко В.В., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 18 серпня 2019 року заступника начальника СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області Нерубайла О.О., погоджене з прокурором Маневицької місцевої прокуратури Яненко В.В., у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12019030160000072 від 27 лютого 2019 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостейпро рух коштів по кредитному рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства „Державний ощадний банк України".

Клопотання надійшло до суду 19 серпня 2019 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника кримінального провадження - прокурора Маневицької місцевої прокуратури Яненко В.В., -

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16 серпня 2018 року між відділом культури Маневицької РДА, як замовником, та ФОП ОСОБА_1 , як підрядником, було укладено договір підряду № 19 „Капітальний ремонт території районного будинку культури по вул . Некрасова, 5 в смт. Маневичі Волинської області" на суму 1238252 гривень 05 копійок. Роботи на виконання даної угоди за актом приймання виконаних робіт від 11 жовтня 2018 року були виконані підрядником та прийняті і оплачені замовником в особі начальника відділу культури Маневицької РДА ОСОБА_2 за рахунок коштів державного бюджету. В ході здійснення аналізу проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, відомостей про використання ресурсів та пов`язаних витрат, візуального огляду будівлі та прилеглої території, консультацій із спеціалістами будівельної галузі було встановлено, що ФОП ОСОБА_1 за попередньою домовленістю з посадовими особами відділу культури Маневицької РДА склали та подали до оплати завідомо неправдиві акти виконаних робіт форми КБ-2В в частині завищення об`ємів виконаних робіт, вартості виконаних робіт, матеріалів, використання машин і механізмів, що призвело до безпідставної їх оплати на суму понад 100000 гривень.

27 лютого 2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019030160000072 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 191 КК України.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, проведення необхідних слідчих дій, заступник начальника СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області Нерубайло О.О. просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,а саме: відомостей за період з 1 серпня 2018 року по 31 грудня 2018 рокупро рух коштів по кредитному рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства „Державний ощадний банк України".

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Представник ПАТ „Державний ощадний банк України" в судове засідання не з`явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказані документи, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернувся заступник начальника СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області Нерубайло О.О., знаходяться у володінні ПАТ „Державний ощадний банк України", що по вул. Госпітальна, 12-г в м. Київ. Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 1-2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.

Заступником начальника СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області Нерубайлом О.О. у поданому до суду клопотанні, а також прокурором Маневицької місцевої прокуратури Яненко В.В. в судовому засіданні доведені обставини, передбачені ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати заступнику начальника СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області Нерубайлу Олексію Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостейза період з 1 серпня 2018 року по 31 грудня 2018 рокупро рух коштів по кредитному рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства „Державний ощадний банк України" (юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, б. 12-г).

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостейза період з 1 серпня 2018 року по 31 грудня 2018 рокупро рух коштів по кредитному рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), надати в приміщенні філії - Волинського обласного управління АТ „Ощадбанк", що знаходиться в м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8 Волинської області.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Маневицького районного суду

Волинської області О.В. Невар