Ухвала суду № 83783728, 20.08.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/16030/19

н/п 1-кс/766/12630/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Легкого Д.В., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Лафірук А.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019230000000083 від 05.08.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Так на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від Державної служби фінансового моніторингу України надійшли узагальнені матеріали 25.06.2019 №0383/2019/ДСК стосовно фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, слідством встановлено, що на рахунки ТОВ «Сапроагро» (код ЄДРПОУ 42717737, директор ОСОБА_1 ) за період з 29.01.2019 по 06.03.2019, зараховано грошові кошти на загальну суму 164,95 млн грн млн.грн. від суб`єкті господарювання зареєстрованих на сам перед на територій Херсонської, Миколаївської та Київської областей.

Додатково встановлено, що з рахунку № НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ), відкритого ОСОБА_1 в Херсонській філії АТ КБ «Приватбанк», через мережу банкоматів та кас відділень у м. Херсоні, знято кошти готівкою на загальну суму 38,07 млн грн.

Джерелами походження коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_1 в Херсонській філії АТ КБ «Приватбанк», були надходження безготівкових коштів з іншого власного рахунку № НОМЕР_3 (картка № НОМЕР_4 ), відкритого в тій же банківській установі на загальну суму 38,09 млн грн

В свою чергу, джерелами походження коштів на рахунку № НОМЕР_3 , (картка № НОМЕР_4 ),відкритому ОСОБА_1 в Херсонській філії АТ КБ «Приватбанк», були надходження безготівкових коштів з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ПП «Сапроагро» (ЄДРПОУ 42717737) в Херсонській філії АТ КБ «Приватбанк», на загальну суму 38,27 млн грн, в якості переказу особистих коштів та повернення фінансової допомоги. Джерелами походження коштів на рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ПП «Сапроагро» в Херсонській філії АТ КБ «Приватбанк», були надходження безготівкових коштів з іншого власного рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в Херсонській філії АТ «Ощадбанк».

Так встановлено, що грошові кошти що накопичувались на рахунках ПП «Сапроагро» надходили від ТОВ «Пром Ресурс» (код ЄДРПОУ 41999299), ТОВ «Агро-Опт» (код ЄДРПОУ 42119534), ТОВ «Флай-Трейд Експорт» (код ЄДРПОУ 40608184), ТОВ «Ерлайт» (код ЄДРПОУ 30487486), ПП «Оріон-Втормет» (код ЄДРПОУ 42418282), ТОВ «Карен Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42674264), ТОВ «Агро Бат Експерт» (код ЄДРПОУ 35931589), ТОВ «Прайденс» (код ЄДРПОУ 42661103), ТОВ «Лаурен Трейд» (код ЄДРПОУ 42674238), ТОВ «Авiапро» (код ЄДРПОУ 38480870), ПП «Корес Груп» (код ЄДРПОУ 42752085), ТОВ ПВКФ «Валентина» (код ЄДРПОУ 22746289), ТОВ «Торгпросервіс» (код ЄДРПОУ 42611272), ТОВ «Агрооснова» (код ЄДРПОУ 42611707), ПП «Мегатек - Транс» (код ЄДРПОУ 42146348), ПП «Алькор ТО» (код ЄДРПОУ 42623335), ТОВ «ЮК Авіста» (код ЄДРПОУ 34896837), ТОВ «Пронтосей» (код ЄДРПОУ 42280878), ПП «Буєр Н» (код ЄДРПОУ 42798580), ТОВ «Аграрний Холдинг АКС» (код ЄДРПОУ 41687801), ПП «Глобал Сiнг» (код ЄДРПОУ 42700938), ТОВ «ЮТС» (код ЄДРПОУ 40658806)

З метою повного всебічного та об`єктивного здійснення досудового розслідування , здобуття доказів, за фактом сприяння в умисному ухиленні від сплати податків у кримінальному провадженні виникає необхідність в тимчасовому доступі до звітних, дозвільних, первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Торгпросервіс» (код ЄДРПОУ 42611272) за період з 01.01.2019 року по 12.08.2019 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки у оригіналах) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Легкому Д.В., або іншим особам за його дорученням іншим співробітникам, які знаходяться у ТОВ «Торгпросервіс» (код ЄДРПОУ 42611272), а саме:

договорів (з додатками до них), додаткових договорів (угод), прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, ордерів, рахунків - фактур, касових книжок, актів приймання - виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, відомостей щодо використання ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахункових платіжних відомостей, грошові вимоги, товарно - транспортних накладних, карток складського обліку, платіжних доручень i вимог, накопичувальних (оборотних) відомостей, журналів - ордерів та інших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку i звітності, у т.ч. щодо отримання/повернення фінансової допомоги та інших документів, що підтверджують фінансово - господарські відносини по проведеним господарським операціям між ТОВ «Торгпросервіс» (код ЄДРПОУ 42611272) та ТОВ «Сапроагро» (код ЄДРПОУ 42717737) за період з 01.01.2019 року по 12.08.2019 року.

Встановити строк дії ухвали до 20.09.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя