Ухвала суду № 83776313, 21.08.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/22198/18

Провадження № 1-кс/522/15425/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Меркулової Ю.А. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12018161500008184 від 17.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 289 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2018 до Приморського відділу поліції в м. Одеса Головного управління Національної поліції в Одеській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення від громадянина Іраку - ОСОБА_1 , про те, що в період часу з 22:00 год. 16.12.2018 по 07:45 год. 17.12.2018 по вулиці Торгова, 1, в м. Одесі, невідома особа заволоділа належним заявникові автомобілем марки «Mersedes-Benz S320»°, реєстрації Республіки Литви, реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер шасі (кузова, рами) № НОМЕР_2 , чорного кольору, 2006 року випускy.

Під час досудового розслідування проведено допит потерпілого ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого встановлено, що 05.12.2018 ним було придбано автомобіль «Mersedes-Benz S320», реєстрації Республіки Литви, реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер шасі (кузова, рами) № НОМЕР_2 за оголошенням на веб-сайті, у якому було вказано абонентський номер телефону НОМЕР_3 . Даний абонентський номер телефону повідомив, що з приводу продажу автомобіля ОСОБА_2 необхідно зв`язуватися з громадянином на ім`я ОСОБА_3 у м. Харкові, тел. НОМЕР_4 , якому в подальшому було передано готівкою 6000 доларів США за автомобіль, а суму коштів у розмірі 112 600 гривень переведено на особистий рахунок НОМЕР_5 , оформлений на ОСОБА_4 .

17.12.2018 по вулиці Торгова, 1, в м. Одесі, невідома особа заволоділа належним потерпілому автомобілем марки «Mersedes-Benz S320», реєстрації Республіки Литви, реесграційний номер НОМЕР_7 , номер шасі (кузова, рами) № НОМЕР_2 , чорного кольору, 2006 року випускy.

В подальшому, під час проведення оперативнo - розшукових заходів направлених на встановлення місцезнаходження викраденого автомобіля та осіб ймовірно причетних до вчинення незаконного заволодіння вищевказаним автомобілем із використанням АІПС «ВІДЕОКОНТРОЛЬ РУБІЖ» встановлено, що викрадений автомобіль марки «Mersedes-Benz S320», реестрації Республіки Литви, реестраційний номер НОМЕР_7 , номер шасі (кузова, рами) № НОМЕР_2 , 17.12.2018 о 14:47:24 години, зафіксовано під час транспортування на евакуаторі. Вищевикладене зафіксовано камерою відеo-фіксації на посгу «Дніпрo-АП-1» камерою Кайданський-1, напрямок руху по мосту Кайданський з лівого на правий берег м. Дніпра. Також, вищезазначеною камерою зафіксовано державний реесграційний номерний знак евакуатора НОМЕР_8 та напис на кузові зазначеного евакуатора, а саме мобілъний номер телефону НОМЕР_6 .

Крім того, зателефонувавши за номером телефону " НОМЕР_6 " вдалось встановити, що викрадений автомобіль марки «Mersedes-Benz S320», реєстрації Республіки Литви, реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер шасі (кузова, рами) № НОМЕР_2 , було відвантажено у дворі будинку № 12 по вул. Севастопільська в м. Дніпро за вказівкою особи, яка викликала евакуатор для перевезення даного автомобіля з пробитим колесом до м. Дніпра. Вказана особа телефонувала з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 .

У зв`язку з тим, що користувач вказаного абонентського номеру телефону НОМЕР_3 причетний як до продажу, та кі транспортування викраденого автомобіля марки «Mersedes-Benz S320», реєстрації Республіки Литви, реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер шасі (кузова, рами) № НОМЕР_2 , необхідно встановити чи здійснювався дійсно розрахунок потерпілого ОСОБА_2 з особами, в яких він придбав автомобіль, а саме: чи здійснювалося переведення грошових коштів потерпілим на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_5 , оформлений на ОСОБА_4 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Меркулової Ю.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Меркуловій Юлії Андріївні, Ясинецькому Владиславу Павловичу, Маршавці Анатолію Васильовичу або за дорученням працівникам відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області Тімченко Сергію Анатолійовичу, Чубенко Михайлу Михайловичу, Мазуренко Кирилу Вікторовичу, Січкаренко Максиму Володимировичу, Добровольському Дмитру Івановичу, Перепічко Олександру Анатолійовичу, Бондаренко Павлу Михайловичу, Слайковському Сергію Сергійовичу, Макаренко Сергію Олександровичу, Каленюк Тимуру Ігоровичу, Долинському Олександру Олександровичу, Андрєєву Олександру Івановичу, Косенко Владиславу Станіславовичу, Ротар Мирославу Олександровичу, Вангулову Віталю Валерійовичу, Братову Георгію Георгійовичу, Лисецькому Євгеніб Васильовичу, Коломейчуку Станіславу Олеговичу, Ісаєнко Анастасії Анатоліївні, Бадюк Марині Олександрівні, Зубар В`ячеславу Сергійовичу, Боднар Роману Івановичу, Ковалю Сергію Сергійовичу, Рябцову Олексію Олександровичу, Півець Олександру Олександровичу, Самсоновій Катерині Сергіївні, Щадій Веніаміну Васильовичу, Матвієнко Дмитру Анатолійовичу, Павелко Володимиру Анатолійовичу, Гайдамака Максиму Павловичу, Демченко Олегу Васильовичу, та старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві підполковнику поліції Вагнеру Сергію Анатолійовичу тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, або за адресою Одеської філії за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22-А, з правом її вилучення, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці, яка відкрита у ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_5 на ОСОБА_4 - відображених на паперовому носію з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів (утримувачів та відправників) та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;

- фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» за період проведення операцій по банківській НОМЕР_5 , відкритій ОСОБА_4 в період часу з 01.11.2018 до моменту виконання ухвали;

- інформацію щодо IP- адреси, з якою проводились транзакції в системі «Приват 24» по банківській картці НОМЕР_5 відкритій ОСОБА_4 ;

- відео та аудіо матеріали з відділень ПАТ КБ «ПриватБанк», щодо відкриття та користування банківською карткою НОМЕР_5 відкритою ОСОБА_4 ;

- якщо ОСОБА_4 виступала власником рахунку та надавала право розпорядження рахунком іншим фізичним особам - надати документи на право користування рахунками такими фізичними або юридичними особами (паспорт, інші документи, що посвідчували особу, довіреності тощо); а також документи, що підтверджували та надавали право ОСОБА_4 бути довіреною особою по рахункам інших клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- документи щодо отримання ОСОБА_4 або за її дорученням коштів готівкою, із зазначенням точних адрес терміналів/кас по таким видатковим операціям, надати записи камер відео спостереження розташованих в банківській установі та в разі видачі коштів в інших банківських установах - надати точні найменування та адреси таких терміналів/кас, документів щодо перерахувань з метою здійснення розрахунків за купівлю товарів (отримання послуг);

- інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені за банківською карткою НОМЕР_5 відкритою ОСОБА_4 та з яких здійснювалося управління рахунком.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

21.08.2019