Постанова № 83776287, 19.08.2019, Овідіопольський районний суд Одеської області

Справа № 509/4451/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2019 року. Овідіопольський райсуд Одеської обл.. у складі:

слідчого судді Гандзій Д.М.,

при секретарі Задеряка Г.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого CВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Кардашової М.П. погодженого з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Тактаровим Р.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12017160380002106 від 07.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12017160380002106 від 07.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

06.10.2017 року до чергової частини Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява адвоката Слуцького К.В. в інтересах ОСОБА_1 щодо заволодіння ОСОБА_2 шахрайським шляхом грошовими коштами останнього, внаслідок чого ОСОБА_1 заподіяно матеріальних збитків на суму 440000 США.

Крім того, 26.04.2018 року до чергової частини Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 щодо заволодіння ОСОБА_2 шахрайським шляхом її грошовими коштами на суму 296000 США.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи власником житлового будинку з господарчими будівлями та спорудами АДРЕСА_1 . Крім того, він є власником земельної ділянки, площею 0,2513 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 5123755800:02:009:0170 та земельної ділянки, площею 0,1764, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 5123755800:02:009:0171 ,- 17.11.2015 уклав договір позики грошей з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого прийняв у власність від останнього грошові кошти в розмірі 7888000,00 (сім мільйонів вісімдесят вісім тисяч гривень), що в еквіваленті, за встановленим курсом НБУ становить 340000,00 (триста сорок тисяч) доларів США, строком до 17.11.2016 року. Крім того, 17.11.2015 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_1 укладений договір іпотеки нерухомого майна, відповідно до якого ОСОБА_4 у забезпечення виконання за договором позики від 17.11.2015, передає ОСОБА_1 вище зазначене майно. У серпні місяці 2016 року ОСОБА_4 позичив у ОСОБА_1 ще 100000 доларів США та 04.08.2016 року позичив у ОСОБА_3 295800 доларів США, після чого 06.03.2017 року зник, перебуваючи до 20.10.2017 року у розшуку Голосіївським РУВД м.Києва, як безвісті зниклий.

Згідно пояснень ОСОБА_4 від 25.05.2018 вбачається, що у 2015 році для подальшого розвитку свого бізнеса, йому знадобилася значна сума коштів в сумі 250000 доларів США. На той час він попав у «боргову яму», завіз велику партію зерна до порту «Южний» та здав на користь фіктивної фірми ТОВ «Вікторія». Грошей від фірми не отримав, тому заборгував людям, у яких купував це зерно. Саме тому він взяв гроші у борг у ОСОБА_1 У нотаріуса в м.Київі був складений договір позики та договір іпотеки нерухомого майна, в якому зазначалося його майно, як предмет іпотеки, а саме: будинок та дві земельні ділянки на масиві АДРЕСА_3 . Його дружина ОСОБА_5 , не знала про те, що він заклав це майно під іпотеку та взяв позику у ОСОБА_1 У договорі позики вказана сума 340000 доларів США з врахуванням 3% від суми боргу 250000 доларів США за рік, а не та сума, яку він офіційно отримав від ОСОБА_1 , тобто 250000 доларів США. На протязі поточного року він щомісячно давав ОСОБА_7 проценти щодо боргу, це була завжди сума 7500 доларів США. Гроші, які він взяв у борг, витратив на бізнес, але доходи не покривали розходи. Наприкінці строку виплати боргу, ОСОБА_7 дав йому в борг ще 100000 доларів США, які пішли на покриття інших процентних боргів, тому що одна фіктивна угода «вибила» його з колії. Про взяття цих коштів, він написав ОСОБА_8 розписку. В червні-липні місяці 2016 року, він звернувся до свого товариша ОСОБА_9 , з яким був знайомий понад 10 років. Той мав землевпорядну фірму, розташовану по АДРЕСА_4 і займався оформленням технічної документації по його земельним ділянкам. З ним він товаришував, тому вирішив попросити у борг значну суму грошей. Йому потрібні були гроші на відшкодування попередніх процентів від боргів та на бізнес. На той час йому потрібно було 260000 доларів США. Мати ОСОБА_9 - ОСОБА_3 дала йому у борг вказану суму грошових коштів вже з процентами, тобто вийшло 296000 доларів США. Коли брав ці гроші, то зобов`язався віддати і був впевнений, що вчасно поверне кошти. Коли скінчився строк сплати боргу ОСОБА_7 і одночасно ОСОБА_10 , він не зміг своєчасно повернути борги, тому вирішив поїхати до м.Ковель, Рівненської області, нікому нічого не повідомляючи, навіть дружині, щоб пересідити, подумати, що надалі робити. Працював в м.Ковелі експедитором по приватним оголошенням. Про своє місце знаходження нікому не повідомляв. Перед тим, як поїхати до м. Ковель, він намагався запропонувати ОСОБА_7 продати за ринковою ціною його майно, що під іпотекою та погасити всі борги, в тому числі і ОСОБА_10 , але той категорично був проти цього.

Крім того, під час досудового розслідування до Чорноморського управління ГУ ДФС в Одеській області 14.05.2019 спрямований запит щодо отримання інформації щодо податкової звітності ТОВ «М-Трейд Групп» (код ЄДРПОУ 39740111), директором якого станом на день укладання договору позики та договору іпотеки з ОСОБА_1 , тобто на 17.11.2015, був ОСОБА_4 та щодо відкритих рахунків в казаним товариством у банківських установах України.

17.05.2019 з Чорноморського управління ГУ ДФС в Одеській області Чорноморського управління ГУ ДФС в Одеській області отримана відповідь, відповідно до якої рахунки ТОВ «М-Трейд Групп» (код ЄДРПОУ 39740111) обліковувалися фінансовими установами: 1) Южне ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 328704), м.Одеса, вул. Святослава Ріхтера, 125/1; 2) Казначейство України (ел.адм.подат.) (код ЄДРПОУ 899998), м.Київ, вул. Бастіонна,6 та ПАТ «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 307123), м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, а копії податкової звітності вказаного товариства будуть надані у разі наявності ухвали слідчого судді.

Вивченням Іллічівською місцевою прокуратурою відповідних матеріалів (виписки по рахункам), які були отримані на підставі ухвали Овідіопольського районного суду від 29.05.2019 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходилися у володінні фінансової установи ПАТ «Банк Восток» щодо роздруківки руху (банківських виписок) грошових коштів по рахунку ТОВ «М-Трейд Групп», за період часу з 01.09.2015 по теперішній час включно із вказівками дат здійснення операцій, найменування та призначення платежів, найменування контрагентів (отримувачів та відправників коштів) по ТОВ «М-Трейд Групп» було встановлено, що ТОВ «М-Трейд Групп» неодноразово укладалися договори та здійснювалися фінансово-господарські операції з постачання продукції (насіння кукурудзи) з ПрАТ «Золотоношаагропостач», як з контрагентом.

На теперішній час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також з метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово - господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати підприємством ПрАТ «Золотоношаагропостач» (код ЄДРПОУ 00908649) інших обов`язкових платежів при здійсненні господарської діяльності, а також з метою підтвердження або спростування фактів порушення вимог чинного законодавства в діяльності вказаного підприємства при веденні фінансово-господарської діяльності з ТОВ «М-Трейд Групп», виникла необхідність отримати у Золотоніській об`єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області інформацію щодо податкової звітності вказаного товариства за період часу з 17.11.2015 року по теперішній час, а також податкових звітів форми №5 за вказаний період часу, які подавалися ПрАТ «Золотоношаагропостач».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Овідіопольського ВП ГУНП України в Одеській області Кардашовій Марині Петрівні, або за її дорученням оперативним працівникам Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, або іншим працівникам Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, що містять інформацію про контрагентів підприємства ПрАТ «Золотоношаагропостач», код ЄДРПОУ 00908649, які знаходяться у володінні Золотоніської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області (код ЄДРПОУ 00908649) за місцем знаходження інспекції за адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Шевченко, 153, інд.19702, за період з часу з 17.11.2015 року по теперішній час включно, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Строк дії ухвали до 19.09.2019 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Гандзій Д.М.