Ухвала суду № 83772533, 15.08.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/5833/19

1кс/755/5931/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Балагура Т.В., за участю слідчого Швиденка Д.О., розглянувши клопотання слідчогов ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Швиденка Д.О. про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідуван ь за № 42018110000000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Швиденко Д.О. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області Сироваткою В.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Українські бізнес комунікації» (код ЄДРПОУ 38910488) ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» укладено договір №4342 від 13 квітня 2018 року з ТОВ «Українські бізнес комунікації» на створення комплексу «Оперативно-диспетчерського обслуговування житлового фонду та систем керування, контролю і забезпечення безпеки ліфтового обладнання» на поставку компютерного обладнання, ліцензій і програмного забезпечення на загальну суму 58 814 736 грн. В рамках виконання тендеру, 06 серпня 2018 року виконавцем реалізовано 2 з 5 етапів створення комплексу, а саме: постачання ліцензій, створення програмного забезпечення (компютерна програма «Callway», компютерна програма «Електронний реєстр заявок та скарг виконавців житлово-комунальних послуг», компютерна програма «Система диспетчеризації внутрішньо будинкової інфраструктури «Desk control» з додатковими модулями, розробленими для замовника вартістю 21 900 000 грн) та розгортання і налаштування системи на загальну суму 30 300 000 грн. В рамках виконання третього та четвертого етапів створення комплексу, на даний момент виконується постачання, монтаж та налагодження обладнання диспетчеризації (апаратних частин комплексу) на загальну суму 20 200 000 грн.

Разом з тим, встановлено, що ТОВ «Українські бізнес комунікації» у період з 01 січня 2017 року по теперішній час надається в оренду (повністю або частково) зазначене вище програмне забезпечення та обладнання диспетчеризації, розроблене для КП «ГІОЦ», наступним підприємствам: ТОВ «СЕА ОДС», ТОВ «Барс Україна», ТОВ «Дель-пак сістемс Україна» для надання останніми послуг з операційно-диспетчерського обслуговування обєднаних диспетчерських систем будинків комунальної власності в районах м. Києва.

Вказане може свідчити про імітування (часткової імітації) процесу розробки модулів до зазначеного програмного забезпечення, що штучно збільшило суму закупівлі на 21 900 000 грн та про намір Виконавця поставити вживане обладнання диспетчеризації в рамках виконання договору №4342 від 13 квітня 2018 року.

Разом з тим, в ході виконання доручення слідчого ВКІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області отримано інформацію, що ТОВ «СЕА ОДС», ТОВ «Барс Україна» та ТОВ «Дель-пак сістемс Україна» є повязаними компаніями, які здійснюють подачу фінансової звітності з однієї IP адреси 144.76.81.117, надають послуги з диспетчерського обслуговування використовуючи спільних операторів та є конкурентами у проведених тендерах без залучення третіх компаній у КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Соломянського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва». Зазначені послуги на загальну суму близько 150 000 000 грн. надаються по завідомо завищеним цінам та не у повному обсязі.

Крім того, згідно відповіді ВКІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області отримано інформацію, що учасники протиправної схеми, в тому числі посадові особи підприємств КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр», ТОВ «Українські бізнес комунікації», ТОВ «СЕА ОДС», ТОВ «Барс Україна» та ТОВ «Дель-пак сістемс Україна», а також інші невстановлені особи, після оголошення їм офіційних запитів щодо надання документів відмовлялися надавати такі документи у повному обсязі. Також, за наявною інформацією, учасники протиправної схеми вживали заходів щодо приховання, знищення документальних матеріалів, чорнових записів, інформації в електронному вигляді, яка може бути використана як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно вказаної відповіді ВКІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області оперативним підрозділом встановлено, що речі та документи, які мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення можуть знаходитись за місцем проживання директора ТОВ «Українські бізнес комунікації» ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, відомості відсутні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження№42018110000000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться у приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та мають значення для досудового розслідування.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Дане клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст. 234 КПК України, оскільки містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з розслідуванням якого подається клопотання, підстави для обшуку, його мета, дані про власника приміщень, у яких планується проведення обшуку, та дані про особу у фактичному володінні якої вони знаходяться. До клопотання долучено документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до даних, які містяться в клопотанні та матеріалах, долучених до клопотання наявні обґрунтовані підстави вважати, що у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності не зареєстрована та використовується директором ТОВ «Українські бізнес комунікації» ОСОБА_3, можуть знаходитись речі, предмети, документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею перевірені можливості та встановлено пропорційний баланс між тим, що має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та, які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб, таким чином слідчий суддя не вважає його непропорційним переслідуваній меті.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, Європейський суд з прав людини (далі ЄСПЛ) у своєму рішенні по справі «Смирнов проти Росії»(Smirnov v. Russia) від 7 липня 2007 року №71362/01 вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні по справі «Ернст та інші проти Бельгії» (ErnstandOthers v Belgium) від 15 липня 2003 року № 33400/96, де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчого частково застосовується невизначене формулювання щодо речей та документів, які він має на меті відшукати, що в свою чергу наділяє його широкими повноваженнями і в кінцевому етапі може свідчити про непропорційність обшуку, тому наявні підстави для відмови у задоволенні клопотання, а саме в частинні інших предметів та документів з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаного злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області Швиденку Дмитру Олександровичу, а також слідчим слідчої групи Хоменку Денису Миколайовичу, Баценку Івану Сергійовичу, Юрченку Євгену Олександровичу, Костюку Максиму Станіславовичу, Дівітаєву Олексію Івановичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Салівончику Сергію Олеговичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання директора ТОВ «Українські бізнес комунікації» ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: угоди, договори, контракти, додатки до них (специфікації), рахунки-фактури, прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі, або акти виконаних робіт, наданих послуг, податкові накладні; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання ТМЦ; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; листи, претензії, інші матеріали переписки між субєктами господарювання; регламенти та сертифікати відповідностей на поставлені товари, інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій між ТОВ «Українські бізнес комунікації» та КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (код ЄДРПОУ 04013755), ТОВ «Боцман трейд» (код ЄДРПОУ 24088287), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_17 Олександрович (ІПН НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_22 Миколайович (ІПН НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_13), ФОП ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_14), ФОП ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_15), ФОП ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_16), ФОП ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_17), ФОП ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_18), ТОВ «СЕА ОДС» (38761078, м. Київ), ТОВ «Барс Україна» (38577503, м. Київ), ТОВ «Дель-пак сістемс Україна» (37700674, м. Київ за період з 01 січня 2017 року по 14 серпня 2019 року; матеріальні носії інформації (диски CD/DVD, флеш накопичувачі, жорсткі диски, сервери), що містять програмне забезпечення та інші електронні відомості, що є обєктом купівлі/продажу/оренди в рамках договорів укладених між ТОВ «Українські бізнес комунікації» (код ЄДРПОУ 38910488) та вказаними вище юридичними особами за період з 01 січня 2017 року по 14 серпня 2019 року; деталізований перелік обладнання апаратних частин, які надавалися ТОВ «Українські бізнес комунікації» (код ЄДРПОУ 38910488) в оренду ТОВ «СЕА ОДС», ТОВ «Барс Україна», ТОВ «Дель-пак сістемс Україна» за період з 01 січня 2017 року по 15 серпня 2019 року та документи підтверджуючі походження (придбання) даного обладнання; деталізований перелік обладнання апаратних частин, які встановлені або очікують встановлення та налагодження з боку ТОВ «Українські бізнес комунікації» (код ЄДРПОУ 38910488) в рамках виконання третього та четвертого етапів створення комплексу згідно з договором з КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (код ЄДРПОУ 04013755) №4342 від 13квітня 2018 року та документи підтверджуючі походження (придбання) даного обладнання; блокноти, записники та аркуші паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення та мобільні телефони.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Б. Левко