Ухвала суду № 83772518, 05.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17905/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2019 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Косовській М.Д., за участю сторони кримінального провадження слідчого Волжин Є.Ю., розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Волжин Є.Ю., про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. 05.04.2019 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Волжина Є.Ю., за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Фомченкова В. про надання дозволу на проведення обшуку житла у кримінальному провадженні № 42017000000001241.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно вимог ч.4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001241 від 24.04.2017 за фактами розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, службового підроблення службовими особами ПП «Компанія «Майстер Фіш» та ТОВ «Соларенерго», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

На теперішній час Головним управлінням ДФС і Івано-Франківській області, розпочато виїзну документальну перевірку ТОВ «Соларенерго», ЄДРПОУ 37744753 з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2015 по 30.09.2018 року.

В ході проведення перевірки ТОВ «Соларенерго» надало лист слідчого Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Мироненка Д.О. №2936/1010/-24 від 30.11.2018 року щодо вимоги надання оригіналів документів, які стосуються проведення ТОВ «Соларенерго» фінансово-господарських операцій за період з 01.10.2014 року по теперішній час, з метою швидкого та неупередженого розслідування кримінального провадження №12017090010002195 від 31.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Також ТОВ «Соларенерго», було надано супровідний лист на імя слідчого Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції Мироненка Д.О. №083 від 30.11.2018 відповідно до якого усі витребувані оригінали документів, які стосуються проведення ТОВ «Соларенерго» фінансово-господарських операцій за період з 01.10.2014 року по 30.11.2018, а також жорсткий диск (SSD накопичувач) марки SAMSUNG 860 EVO 500GB направлено в адресу слідчого Мироненка Д.О. та отримано останнім.

Таким чином, у звязку з відсутністю документів, що свідчать про достовірність нарахування податків, зборів, обовязкових платежів ТОВ «Соларенерго» при здійсненні взаємовідносин з контрагентами протягом перевіряє мого періоду провести виїзну документальну перевірку ТОВ «Соларенерго» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2015 по 30.09.2018 року неможливо.

З метою отримання зазначених відомостей та копій фінансово-господарських документів, в рамках розслідування кримінального провадження № 42017000000001241, слідчий звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у кримінальному провадженні №12017090010002195 від 31.05.2017 року.

12.02.2019 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва Білоцерківцем О.А. винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у кримінальному провадженні №12017090010002195 від 31.05.2017 року та стосуються проведення ТОВ «Соларенерго» фінансово-господарських операцій за період з 01.10.2014 року по 30.11.2018.

27.02.2019 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у кримінальному провадженні №12017090010002195 від 31.05.2017 року та стосуються проведення ТОВ «Соларенерго» фінансово-господарських операцій за період з 01.10.2014 року по 30.11.2018, про що складено відповідний протокол.

Під час зазначеної слідчої дії встановлено, що зазначені речі і документи отримані на запит слідчого Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенантом поліції Мироненко Д.О. листом №083 від 30.11.2018 та супровідним листом від 02.01.2019 року зазначеним слідчим повернуті директору ТОВ «Соларенерго» ОСОБА_4 у повному обсязі.

Відповідно до інформації ГУ БКОЗ СБ України за місцезнаходженням ТОВ «Соларенерго», за адресою: Івано-Франківська область, Рогатинський район, м. Рогатин, вул. Шашкевича, 6 може знаходитись первинна фінансово-господарська документація зазначеного підприємства, яка необхідна для проведення податкової перевірки та встановлення суми збитків завданих державі внаслідок ухилення від сплати податків.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Соларенерго», ЄДРПОУ 37744753 зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область, Рогатинський район, м. Рогатин, вул. Шашкевича, 6.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно обєкт житлової нерухомості за адресою: Івано-Франківська область, Рогатинський район, м. Рогатин, вул. Шашкевича, 6 належить на праві приватної власності 1/1 ТДВ «Техно-Центр», ЄДРПОУ 30497997.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному житлі, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

При цьому, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, інших предметів і документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним, і як наслідок, у випадку задоволення, надасть стороні обвинувачення широкі повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до його незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 07.07.2017 у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15.07.2003 у справі «Ернест та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Волжину Євгену Юрійовичу, слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000001241 від 24.04.2017 на проведення обшуку в приміщенні за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Соларенерго», ЄДРПОУ 37744753, за адресою: Івано-Франківська область, Рогатинський район, м. Рогатин, вул. Шашкевича, 6, що належить на праві приватної власності ТДВ «Техно-Центр», ЄДРПОУ 30497997, з метою відшукання та вилучення усіх первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ «Соларенерго», ЄДРПОУ 37744753 з підприємствами-контрагентами, а саме: фінансово-господарськіх договорів, з додатками, додаткові угоди до них, накази, розпорядження, листування між зазначеними підприємствами, та інша документації до вказаних договорів, а також документи, що підтверджують факти виконання зазначених договорів та їх оплату, акти прийому-передачі, кошториси, податкові накладні, рахунки-фактури, банківські виписки, меморіальні ордери, платіжні доручення, банківські виписки та інша зазначена документація до вказаних договорів, податкова та статистична звітність зазначених підприємств, накази про призначення посадових осіб підприємства, посадові інструкції останніх, статутних та реєстраційних документів підприємства, блокнотів, записників, інших записів в паперовій та електронній формах, у тому числі службових документів, компютерної техніки, електронних носіїв інформації, чорнових записів, що мають значення для розслідування кримінального провадження та містять данні стосовно зазначених кримінальних правопорушень, котрі містять відомості щодо взаємовідносин ТОВ «Соларенерго», ЄДРПОУ 37744753 з підприємствами-контрагентами за період з 01.01.2015 по 30.09.2018 року, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 08.04.2019 року о 11.10 год.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань