Ухвала суду № 83748696, 15.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
15.08.2019
Номер справи
757/43364/19-к
Номер документу
83748696
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43364/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Костенко Н.С., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Мельниченка А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні ГСУ Національної поліції України, перебуває кримінальне провадження №32017100090000062, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.17 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж серпня 2015 - травня 2017 невстановленими особами, з використанням підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «ВО «Екохім» (код 38563113), ТОВ «НВО «Укрекоінвест» (код 40361195),ТОВ «Укрвторінвест» (код 40361478), ТОВ «НВО « Укрполімер» (код 40360521), ТОВ «ТК «Еконова» (код 40358533), ТОВ «ТК «ЮВС» (код 40360317), ТОВ «ВК «Грін Лайн» (код 40360076), ТОВ «ТК «Екопродукт» (код 40359851), ТОВ «НВО «Інком» (код 40359406), ТОВ «Франк і К» (код 40192319), ПП "ІК Офір" (код 22001069), ТОВ "Промвекс Груп" (код 40466085), ТОВ "КВК ЛТД" (код 36899452), ТОВ "БК Суміш" (код 36899452), ТОВ "Трейдінвест" (код 40158236), ТОВ "ЮК "Базис Гарант" (код 40301047), ТОВ "НВП "Полікім" (код 39069337), ТОВ "Міхо Україна" (код 40190788), ТОВ "ТПК "Унівесал" (код 39952581), ТОВ "СК "Ліга Іншуренс" (код 39435965), ТОВ "Ексклюзив Естейт" (код 37621823), ТОВ "Алава ЛТД" (код 40048027), ТОВ "ФК "Довіра" (код 39923000), ТОВ "ІФК "Альянс" (код 38898691), ТОВ "ФК "Потенціал" (код 40141023), ТОВ "ДП" Спектр" (код 38910844), ТОВ "НВО "Універсал" (код 38846884), ТОВ "Ренер торг" (код 40179743), ТОВ "ІФК" Тортура" (код 40162635), ТОВ "ДП" Вектор" (код 41136098), ТОВ "КП" Екосфера" (код 40361923), ТОВ "Екотранс" (код 37068682), ТОВ "Інтернал Транс" (код 40548288) та осіб: ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 ), здійснюється штучне формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, що призвело до ненадходження коштів в бюджет у значних розмірах.

Слідчий зазначає, що згідно інформації узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України, клієнтами-замовниками протиправних фінансових послуг, які здійснювали перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки ПП «Немона», ПП «Спредл», ПП «Фіналіст», ПП «Фостис», ТОВ «Аваліс плюс», ТОВ «Дисконт.», ТОВ «Еверклаз», ТОВ «Інтерція.», ТОВ «Монтілайн», ТОВ «Морган сейт», ТОВ «Ольмекс», ТОВ «Позітрон+», ТОВ «Прайдекс пром», ТОВ «Сіріус ленд», ТОВ «Фітбек.», ТОВ «Фрейя ЛТД», ТОВ «Хайвад груп», являються ряд юридичних осіб.

Крім того, за результатом проведеного аналізу матеріалів податкової звітності встановлено, що послугами вищезазначеного протиправного фінансового механізму, направленого на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку користувалось організоване злочинне угрупування (т.зв. «конвертаційний центр»), кінцевою протиправною метою якого являється ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету, до складу якого входять наступні юридичні та фізичні особи, а саме: ТОВ «Аспінгрейдс» (ЄДРПОУ 42127016); ТОВ «Пельраст» (ЄДРПОУ 41800808); ТОВ «Клісто фіас» (ЄДРПОУ 42126321); ТОВ «Пельмол» (ЄДРПОУ 41801581); ТОВ «Рошем» (ЄДРПОУ 42248698); ТОВ «Кенук» (ЄДРПОУ 42243731); ТОВ «Епатаж медіа» (ЄДРПОУ 40411523); ТОВ «БК протей» (ЄДРПОУ 41578271); ТОВ «Алемроб» (ЄДРПОУ 41207231); ТОВ «Бейл кросс» (ЄДРПОУ 42126908); ТОВ «Контемоурі» (ЄДРПОУ 42126274); ТОВ «Нарто стате» (ЄДРПОУ 42126164); ТОВ «Офспор» (ЄДРПОУ 41730851); ТОВ «Конфітраст» (ЄДРПОУ 41728329); ТОВ «Стілерс» (ЄДРПОУ 41658110); ТОВ «Лантерго» (ЄДРПОУ 41203298); ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ).

Крім того, встановлено, що Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями «Авіакур`єр» (ЄДРПОУ 30313449) мало фінансово-господарські операції з ТОВ «Паблік інвест» (ЄДРПОУ 42302393), ТОВ «Пельм шен» (ЄДРПОУ 42302414), ТОВ «Пролен» (ЄДРПОУ 42251653), ТОВ «Залос» (ЄДРПОУ 42248734), ТОВ «Кремон» (ЄДРПОУ 42248724), ТОВ «Рошем» (ЄДРПОУ 42248698), ТОВ «Рауль» (ЄДРПОУ 42244143), ТОВ «Берташ» (ЄДРПОУ 42244080), ТОВ «Кенук» (ЄДРПОУ 42243731), ТОВ «Кегол» (ЄДРПОУ 42243527), ТОВ «Дудис» (ЄДРПОУ 42243032), ТОВ «Фест корбі» (ЄДРПОУ 42126012), ТОВ «Петролера» (ЄДРПОУ 41731169), ТОВ «Патриотас» (ЄДРПОУ 41731064), ТОВ «Ллейда» (ЄДРПОУ 41730982), ТОВ «Баийя» (ЄДРПОУ 41730935), ТОВ «Пеньяроль» (ЄДРПОУ 41730927), ТОВ «Перуджа.» (ЄДРПОУ 41730909), ТОВ «Смарт пак торг» (ЄДРПОУ 41657871), ТОВ «Злато-бізнес» (ЄДРПОУ 41060527), ТОВ «Аспінгрейдс» (ЄДРПОУ 42127016), ТОВ «Бейл кросс» (ЄДРПОУ 42126908), ТОВ «Берген штіль» (ЄДРПОУ 42126803), ТОВ «Бізуроз» (ЄДРПОУ 42126723), ТОВ «Вур гозеру» (ЄДРПОУ 42126651), ТОВ «Кампостілс» (ЄДРПОУ 42126426), ТОВ «Клісто фіас» (ЄДРПОУ 42126321), ТОВ «Контемоурі» (ЄДРПОУ 42126274), ТОВ «Лауді-локс» (ЄДРПОУ 42126248), ТОВ «Нордс тренд» (ЄДРПОУ 42126122), ТОВ «Ройбен лео» (ЄДРПОУ 42126101 ), ТОВ «Руні арко» (ЄДРПОУ 42126068), ТОВ «Тріторез» (ЄДРПОУ 42126033), ТОВ «Фугут шарлі» (ЄДРПОУ 42126007), ТОВ «Далкомпродукт» (ЄДРПОУ 41801775), ТОВ «Вольменер» (ЄДРПОУ 41801733), ТОВ «Пельбол» (ЄДРПОУ 41801639), ТОВ «Пельмол» (ЄДРПОУ 41801581), ТОВ «Труфолст» (ЄДРПОУ 41801555), ТОВ «Діфуроз» (ЄДРПОУ 41801508), ТОВ «Адапттех» (ЄДРПОУ 41801424), ТОВ «Пельмпродукт» (ЄДРПОУ 41801309), ТОВ «Ренталс ПМ» (ЄДРПОУ 41801267), ТОВ «Варма ТМ» (ЄДРПОУ 41801178), ТОВ «Барма ТМ» (ЄДРПОУ 41801107), ТОВ «Адмос» (ЄДРПОУ 41800965), ТОВ «Пельмпромтех» (ЄДРПОУ 41800876), ТОВ «Пельраст» (ЄДРПОУ 41800808), ТОВ «Стармень» (ЄДРПОУ 41800719), ТОВ «Техномолл» (ЄДРПОУ 41800546), ТОВ «Трансгрупхолдинг» (ЄДРПОУ 41800514), ТОВ «Транстулз» (ЄДРПОУ 41800394), ТОВ «Бодимейстер» (ЄДРПОУ 41800310), ТОВ «Інтермень» (ЄДРПОУ 41800242), ТОВ «Котмаркет» (ЄДРПОУ 41800180), ТОВ «Камелеон» (ЄДРПОУ 41800111), ТОВ «Норден.» (ЄДРПОУ 41800038), ТОВ «Імперіал партнер» (ЄДРПОУ 41648301), ТОВ «Гамма укр торг» (ЄДРПОУ 41516477), ТОВ «Бізгруп арен» (ЄДРПОУ 41516456), ТОВ «Технології великих масивів даних» (ЄДРПОУ 39930861), ТОВ «Бізнес євро плюс» (ЄДРПОУ 39857834), ТОВ «Кенворк» (ЄДРПОУ 39727682). Згідно зібраних в ході досудового розслідування відомостей, вказані товариства мають ознаки фіктивності.

На теперішній час у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні Дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями «Авіакур`єр» (ЄДРПОУ 30313449).

Слідчий зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні Жаблінському Віктору Вікторовичу, Громадському Олегу Анатолійовичу, Мельниченку Андрію Валерійовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями «Авіакур`єр» (ЄДРПОУ 30313449):

- матеріалів фінансово-господарських взаємовідносин та листування з ТОВ «Паблік інвест» (ЄДРПОУ 42302393), ТОВ «Пельм шен» (ЄДРПОУ 42302414), ТОВ «Пролен» (ЄДРПОУ 42251653), ТОВ «Залос» (ЄДРПОУ 42248734), ТОВ «Кремон» (ЄДРПОУ 42248724), ТОВ «Рошем» (ЄДРПОУ 42248698), ТОВ «Рауль» (ЄДРПОУ 42244143), ТОВ «Берташ» (ЄДРПОУ 42244080), ТОВ «Кенук» (ЄДРПОУ 42243731), ТОВ «Кегол» (ЄДРПОУ 42243527), ТОВ «Дудис» (ЄДРПОУ 42243032), ТОВ «Фест корбі» (ЄДРПОУ 42126012), ТОВ «Петролера» (ЄДРПОУ 41731169), ТОВ «Патриотас» (ЄДРПОУ 41731064), ТОВ «Ллейда» (ЄДРПОУ 41730982), ТОВ «Баийя» (ЄДРПОУ 41730935), ТОВ «Пеньяроль» (ЄДРПОУ 41730927), ТОВ «Перуджа.» (ЄДРПОУ 41730909), ТОВ «Смарт пак торг» (ЄДРПОУ 41657871), ТОВ «Злато-бізнес» (ЄДРПОУ 41060527), ТОВ «Аспінгрейдс» (ЄДРПОУ 42127016), ТОВ «Бейл кросс» (ЄДРПОУ 42126908), ТОВ «Берген штіль» (ЄДРПОУ 42126803), ТОВ «Бізуроз» (ЄДРПОУ 42126723), ТОВ «Вур гозеру» (ЄДРПОУ 42126651), ТОВ «Кампостілс» (ЄДРПОУ 42126426), ТОВ «Клісто фіас» (ЄДРПОУ 42126321), ТОВ «Контемоурі» (ЄДРПОУ 42126274), ТОВ «Лауді-локс» (ЄДРПОУ 42126248), ТОВ «Нордс тренд» (ЄДРПОУ 42126122), ТОВ «Ройбен лео» (ЄДРПОУ 42126101), ТОВ «Руні арко» (ЄДРПОУ 42126068), ТОВ «Тріторез» (ЄДРПОУ 42126033), ТОВ «Фугут шарлі» (ЄДРПОУ 42126007), ТОВ «Далкомпродукт» (ЄДРПОУ 41801775), ТОВ «Вольменер» (ЄДРПОУ 41801733), ТОВ «Пельбол» (ЄДРПОУ 41801639), ТОВ «Пельмол» (ЄДРПОУ 41801581), ТОВ «Труфолст» (ЄДРПОУ 41801555), ТОВ «Діфуроз» (ЄДРПОУ 41801508), ТОВ «Адапттех» (ЄДРПОУ 41801424), ТОВ «Пельмпродукт» (ЄДРПОУ 41801309), ТОВ «Ренталс ПМ» (ЄДРПОУ 41801267), ТОВ «Варма ТМ» (ЄДРПОУ 41801178), ТОВ «Барма ТМ» (ЄДРПОУ 41801107), ТОВ «Адмос» (ЄДРПОУ 41800965), ТОВ «Пельмпромтех» (ЄДРПОУ 41800876), ТОВ «Пельраст» (ЄДРПОУ 41800808), ТОВ «Стармень» (ЄДРПОУ 41800719), ТОВ «Техномолл» (ЄДРПОУ 41800546), ТОВ «Трансгрупхолдинг» (ЄДРПОУ 41800514), ТОВ «Транстулз» (ЄДРПОУ 41800394), ТОВ «Бодимейстер» (ЄДРПОУ 41800310), ТОВ «Інтермень» (ЄДРПОУ 41800242), ТОВ «Котмаркет» (ЄДРПОУ 41800180), ТОВ «Камелеон» (ЄДРПОУ 41800111), ТОВ «Норден.» (ЄДРПОУ 41800038), ТОВ «Імперіал партнер» (ЄДРПОУ 41648301), ТОВ «Гамма укр торг» (ЄДРПОУ 41516477), ТОВ «Бізгруп арен» (ЄДРПОУ 41516456), ТОВ «Технології великих масивів даних» (ЄДРПОУ 39930861), ТОВ «Бізнес євро плюс» (ЄДРПОУ 39857834), ТОВ «Кенворк» (ЄДРПОУ 39727682) за період з 01.01.2018 по 15.08.2019, в тому числі:

- договорів, згідно яких було придбано (реалізовано) ТМЦ (роботи, послуги);

- відображення операцій у податкових деклараціях з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства та додатках до них;

- карток балансових рахунків 26, 28, 31, 36, 37, 63, 68, 80, 90 по контрагентам з придбання та продажу товарів (робіт, послуг) (із зазначенням сальдо станом на дату подання документів) за весь період дії договору;

- видаткових (прибуткових) накладних, які підтверджують факт отримання (реалізації) ТМЦ;

- актів виконаних робіт (послуг тощо), що підтверджують факт отримання (реалізації) робіт (послуг тощо), в тому числі за встановленими формами (у разі наявності);

- платіжних документів, що підтверджують факт оплати отриманих (реалізованих) ТМЦ (робіт, послуг);

- відомостей щодо формування витрат, які враховуються при визначенні об`єкта оподаткування по взаємовідносинах із зазначеними контрагентами (регістри витрат за періоди, в яких були відображені взаємовідносини із вищевказаними контрагентами);

- товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності, надати довідку про їх відсутність із зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника, документи щодо розрахунків з перевізником);

- договорів, укладених з перевізниками товару;

- платіжних документів, що підтверджують оплату транспортних послуг;

- актів виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг;

- журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ;

- у разі якщо, дані ТМЦ (послуги, роботи) придбавались з метою подальшої їх реалізації, документи, що підтверджують таку реалізацію (договори, видаткові накладні (акти виконаних робіт), виписки банку, товарно-транспортні накладні, суму дебіторської/кредиторської заборгованості за відвантажений товар (надані роботи, послуги станом на 15.08.2019);

- документів, які підтверджують здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43364/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Жаблінському В.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Часті запитання

Який тип судового документу № 83748696 ?

Документ № 83748696 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83748696 ?

Дата ухвалення - 15.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83748696 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 83748696 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 83748695
Наступний документ : 83748697