Ухвала суду № 83747422, 14.08.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/31082/19

Провадження № 1-кс/761/21345/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві Охріменка В.О., внесене по кримінальному провадженню за № 12018100000000639 від 06.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 1-Д, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві Охріменко В.О., по кримінальному провадженню за № 12018100000000639 від 06.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Ковальчук О.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 1-Д.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100000000639 від 06.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння нерухомим майном за адресою АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, маючи на меті заволодіння шляхом обману квартирою АДРЕСА_1 , діючи від імені ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 03.11.2017 надали державному реєстратору КП «Благоустрій Шевченківського району» ОСОБА_5 підроблений договір купівлі-продажу вказаної квартири за реєстраційним номером 752 від 02.02.2012 року, підписаний від імені продавця ОСОБА_3 та покупця ОСОБА_1 , посвідчений від імені нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, внаслідок чого 08.11.2017 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про державну реєстрацію права власності на вказану квартиру за ОСОБА_1 , номер запису про право власності: 23239828.

15.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва № 758/6084/18 від 27.12.2018, слідчим, у Департаменті з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), здійснено тимчасовий доступ до документів на підставі яких 08.11.2017 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, внесено відомості про державну реєстрацію права власності на кв. АДРЕСА_1 за ОСОБА_1 , зокрема отримано тимчасовий доступ до копій квитанцій АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 03.11.2017 08 год. 34 хв. про сплату адміністративного збору за державну реєстрацію права власності Київ-С (код квитанції 1037-2933-3916-6779, номер квитанції 0.0.885007272.1) та сплату адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно (код квитанції 1037-3034-1678-4652, номер квитанції 0.0.885012843.1).

В ході дослідження отриманих документів, встановлено, що сплату адміністративного збору за державну реєстрацію права власності та адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, квартиру АДРЕСА_1 здійснено 03.11.2017 року 08 год. 34 хв. з використанням банківського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Під час оплати зазначених платежів, в квитанціях як платника зазначено ОСОБА_4 , (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 ), при цьому, як вбачається з формату зазначених квитанцій, оплата по ним здійснювалася за допомогою застосунку «Приват24».

Згідно листа АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 20.1.0.0.0/7-190426/3076 від 10.06.19, ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» не обслуговується.

Дані обставини дають підстави слідчому вважати що невстановлені особи, без відома ОСОБА_4 , використали його дані для вчинення злочину, зокрема використали для протиправного заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_1 , а також що картковий банківський рахунок в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з якого здійснювалася оплата адміністративного збору був використаний для вчинення злочину.

З огляду на викладене, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб які його вчинили, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте слідчий Руденко С.С., який входить до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 1-Д, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду та містять інформацію по картковому рахунку.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві Охріменка В.О., внесене по кримінальному провадженню за № 12018100000000639 від 06.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 1-Д, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в м. Києві Охріменку Володимиру Олексійовичу, слідчому СУ ГУНП у м. Києві, Хачатурову Дмитру Костянтиновичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві, Пінчук Ользі Володимирівні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві, Руденку Сергію Сергійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві, Шкумату Євгену Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві, Пархоменко Ользі Анатоліївні, старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві, Максименку Артему Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП у м. Києві, Муравко Тарасу Петровичу, старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві, Охремчуку Леоніду Дмитровичу право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 1-Д, а саме: документів, які містять відомості про номер, дату відкриття та власника карткового банківського рахунку в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з якого здійснювалася оплата адміністративного збору 03.11.2017 від імені ОСОБА_4 згідно квитанцій АТ КБ «ПРИВАТБАНК» - номер квитанції 0.0.885007272.1 (код квитанції 1037-2933-3916-6779), номер квитанції 0.0.885012843.1 (код квитанції 1037-3034-1678-4652), копій документів, які стали підставою для відкриття зазначеного банківського рахунку та копії сторінок паспорта власника такого банківського рахунку, інформації про рух коштів та здійснення платежів по вказаному рахунку за період з 01.11.2017 по 10.11.2017, інформації про те які номера телефонів та електронні поштові адреси вказувалися власником зазначеного банківського рахунку при його використанні, про ІР- адреси, з яких здійснювався вхід в застосунок «Приват24» по зазначеному картковому рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в період з 03.11.2017 по 30.11.2017 та в період з 01.06.2019 по 23.07.2019, номер ІМЕІ обладнання з якого 03.11.2017 о 08 год. 34 хв. здійснювався вхід в застосунок «Приват24» по зазначеному картковому рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» для здійснення оплати згідно квитанцій АТ КБ «ПРИВАТБАНК» - номер квитанції 0.0.885007272.1 (код квитанції 1037-2933-3916-6779), номер квитанції 0.0.885012843.1 (код квитанції 1037-3034-1678-4652) від 03.11.2017.

Службовим особам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 1-Д, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.