Ухвала суду № 83747126, 20.08.2019, Подільський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
20.08.2019
Номер справи
758/10597/19
Номер документу
83747126
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/4160/19

Справа № 758/10597/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., за участю секретаря судового засідання Шарупи В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шукліна Ю.Ю., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шуклін Ю.Ю., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100110000173 від 28.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно заяви №432 від 26.03.2015 уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «Банк Професійного фінансування» (ЄДР 09806437) ОСОБА_1 , службові особи та працівники ПАТ «Банк Професійного фінансування», в період вересня-грудня 2014 року, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ «Васа Актив» (код ЄДР 39305200), ТОВ «УскБудмонтаж» (код ЄДР 39272212), ТОВ «Євромакс ЛТД» (код ЄДР 39401611), ТОВ «Калина Трейд» (код ЄДР 38360124), ТОВ «Полумін Агро» (код ЄДР 39099623), ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма» (код ЄДР 37853859), ТОВ «Агроміг» (код ЄДР 39466071), ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус» (код ЄДР 38879684), ТОВ «Класик плюс» (код ЄДР 38978106), ПП «Нове село» (код ЄДР 36150351), ПП «Профіт-Ц» (код ЄДР 35824009), ТОВ «Толедо» (код ЄДР 39035690), ТОВ «УСК Едельвейс» (код ЄДР 38800703) та ряду фізичних осіб, із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв`язку з чим умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах.

Відповідно до аналітичного дослідження №132/16-00/09806437 від 21.07.2015 управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м. Києві невстановлені особи, використовуючи ПАТ «Банк Професійного фінансування», ПАТ «Авант Банк», ПАТ «Портал Банк», ПУАТ «Смарт Банк», ПАТ «Укрбудінвест Банк», ПАТ «КБ «Гефест», в період 2014-2015 років, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ «Васа Актив» (код 39305200), ТОВ «УскБудмонтаж» (код 39272212), ТОВ «Євромакс ЛТД» (код 39401611), ТОВ «Калина Трейд» (код 38360124), ТОВ «Полумін Агро» (код 39099623), ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма» (код 37853859), ТОВ «Агроміг» (код 39466071), ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус» (код 38879684), ТОВ «Класик плюс» (код 38978106), ПП «Нове село» (код 36150351), ПП «Профіт-Ц» (код 35824009), ТОВ «Толедо» (код 39035690), ТОВ «Октобертайм» (код 39420021), ТОВ «УСК Едельвейс» (код 38800703), ТДВ «Страхова Компанія «Акцепт» (код 36695082),ТОВ «Валіо Груп» (код 39200771), ТОВ «Алторг» (код 39492942), ТОВ «Фінансова Компанія «КУБ» (код 32999754), ТОВ «РахсерТрейд» (код 39493016), ТОВ «Сентент-Групп» (код 38845241), ТОВ «Терріус» (код 39204692), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Травіан» (код 37438325), ТОВ «Фондовий Форекс» (код 37552636), ТОВ «ГРУ-М» (код 39189727), ТОВ «Імперіал Агро» (код 39189711), ТОВ «Київський Центр Фондових Послуг» (код 38414567) ТОВ «Торгівельний Дім Сєвєродонецького «Об`єднання Склопластик» (код 33104475), ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність» (код 31714697), ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв» (код 24932642), ТДВ «Страхова компанія «Актив-Гарант» (код 36183979), ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь» (код 24559002), ТДВ «Велика Страхова Компанія» (код 37045707), ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» (код 33908322), ТОВ «Донколсалтаудит» (код 33913531), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Атланта Капітал» (код 36992835), ТОВ «П ТА М» (код 39196975), ТОВ «Марк-1» (код 39197015), ПАТ «Лізингова Компанія «Приват-Агро» (код 36925749), ТОВ «Наш Добробут» (код 38102514), ТОВ «Київський Центр Фондових Послуг» (код 38414567), ТОВ «Арт Трейдінг» (код 39335550), ТОВ «Новобуд-1» (код 39342939), ТОВ «Траст-Консалт Лтд» (код 39343329), ТОВ «Консалтингова Компанія «Інвесттранс» (код 39974228), ТОВ «Юновест» (код 39150993), ТОВ «Ренаксон» (код 35416048), ТОВ «Престиж-Плюс» (код 37208627), ТОВ «Калина Трейд» (код 38360124), ТОВ «Національний Розвиток» (код 39075377), ТОВ «Інноваційно-Технологічний Інститут «Сучасні Рішення» (код 39075508), БлагодiйнаОрганiзацiя «Фонд Допомоги АТО» (код 39699027), БлагодiйнаОрганiзацiя «Фонд Військових АТО» (код 39700860), ТОВ «Фінансова Компанія «Акцепт» (код 38451090), ТОВ «Кредитна Компанія «Аверс» (код 38544263), ТОВ «Ерве-17-Шева» (код 39176079), ТОВ «Макс І Трейд» (код 39189706) та ряду фізичних осіб, а саме: ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13 ), із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток підприємства, на загальну суму 4 270 860 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що невставлені слідством особи створили (придбали) ТОВ «Валіо Груп» (код за ЄДРПОУ 39200771) з метою прикриття незаконної діяльності реального сектора економіки, серед яких ряд житлово-будівельних кооперативів.

Невстановлені слідством особи у період 2014-2015 рр. вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення/придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Рокдеил» (код за ЄДРПОУ 38958399), ТОВ «Альфа трейд груп» (код за ЄДРПОУ 39063272), ТОВ «Бренда» (код за ЄДРПОУ 39297860), ТОВ «Акролис Торг» (код за ЄДРПОУ 39367878), ТОВ «Ритона» (код за ЄДРПОУ 37267106), ТОВ «Агротрейдінг Онлайн» (код за ЄДРПОУ 39502800), ТОВ «Агросервісюкрейн» (код за ЄДРПОУ 39502931) з метою прикриття незаконної діяльності з попередньою групою осіб.

Відповідно до інформації з АІС «Податковий блок» засновником та директором ТОВ «ДІДЖЕТ», попередня назва ТОВ «СЕНДІ - СОФТ» (код ЄДРПОУ40857586), значилась ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

24 квітня 2019 року направлено запит приватному нотаріусу Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Калинушці О.О. з приводу надання інформації про засвідчення підпису громадянки ОСОБА_15 в довіреності від 23 вересня 2016 року. 07 травня 2019 отримано відповідь на запит про підтвердження засвідчування підпису вищевказаної громадянки.

12 серпня 2019 допитано ОСОБА_15 , яка згідно інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України в період з 28.09.2016 по 21.02.2017 являлась засновником та директором ТОВ «ДІДЖЕТ» попередня назва ТОВ «СЕНДІ - СОФТ» (код ЄДРПОУ 40857586).

Під час допиту, як свідка ОСОБА_15 повідомила про те, що не має жодного відношення до діяльності підприємства ТОВ «ДІДЖЕТ» попередня назва ТОВ «СЕНДІ - СОФТ» (код ЄДРПОУ 40857586), що у вересні 2016 року перебуваючи у м. Києві, погодилась на пропозицію невстановленої особи зареєструвати на своє ім`я ТОВ «ДІДЖЕТ» попередня назва ТОВ «СЕНДІ - СОФТ», (перебувало на податковому обліку ДПІ у Шевченківському районі), таким чином створила (придбала) суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційні документи ТОВ «ДІДЖЕТ» попередня назва ТОВ «СЕНДІ - СОФТ» (код ЄДРПОУ 40857586), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться в адміністративному приміщенні Шевченківської районної державної адміністрації у м. Києві.

Тимчасовий доступ до Реєстраційних документів ТОВ «ДІДЖЕТ» попередня назва ТОВ «СЕНДІ - СОФТ» (код ЄДРПОУ 40857586), оскільки вказані документи необхідні для проведення почеркознавчих та інших експертиз та містять інформацію про осіб які безпосередньо керівництво підприємства, яка несе доказову базу для кримінального провадження та перебуває в адміністративному приміщенні Шевченківської районної державної адміністрації у м. Києві. за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26\4.

Відомості, що містяться у зазначених документах будуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка міститься в статутних і реєстраційних документах, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився просить розглянути клопотання у його відсутності, просив його задовільнити.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи, у володінні знаходяться речі і документи відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне провадження за ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України КК України внесено до ЄРДР 28.07.2016 за №32016100110000173.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, про ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні уповноважених осіб Шевченківській районній державній адміністрації, адміністрації у м. Києві. за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, а саме до документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ «ДІДЖЕТ» (код ЄДРПОУ 40857586), самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шукліна Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шукліну Юрію Юрійовичу, Бойко Марії Леонідівні, Тарасенку Роману Ігоровичу, тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи та реєстраційних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів стосовно ТОВ «ДІДЖЕТ» (код ЄДРПОУ 38668930), які перебувають у Шевченківської районної державної адміністрації у м. Києві. за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, а саме:

- рішення про створення підприємства;

- статут підприємства та зміни до статуту;

- реєстраційні картки;

- накази про призначення службових осіб;

- протоколи зборів учасників товариства;

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- інші документи, що містяться в реєстраційній справі підприємства.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її поставлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О.

Попередній документ : 83747124
Наступний документ : 83747134