Ухвала суду № 83747017, 07.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41625/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Портного Антона Анатолійовича, у кримінальному провадженні № 12018230000000180 від 25.04.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

07 серпня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Портного А.А., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радником юстиції Богдановим О.О., у кримінальному провадженні № 12018230000000180 від 25.04.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл».

Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12018230000000180 від 25.04.2018, за фактом протиправного заволодіння майном ПСП «Ушба», ТОВ «Торговий дім «Таврійський» та ТОВ «Славута Юг», та іншого нерухомого майна належного ОСОБА_1 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.206-2, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 23.04.2018 по 25.04.2018 невідомі особи здійснили несанкціоноване втручання до Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від імені приватного нотаріуса ОСОБА_2, ( АДРЕСА_1 ) в результаті чого внесли зміни до відомостей щодо юридичних осіб ПСП «Ушба» (код ЄДРПОУ 36826447), ТОВ «Торговий дім «Таврійський» (код ЄДРПОУ 41977500) та ТОВ «Славута Юг» (код ЄДРПОУ 3324522), та нерухомого майна належного ОСОБА_1 та незаконно заволоділи вказаним майном.

В ході допиту приватного нотаріуса - реєстратора ОСОБА_2 остання повідомила, що будь - яких дій відносно перереєстрації вказаних підприємств на користь ОСОБА_3 не проводила, вказану особу вона не знає та ніколи не бачила. Встановлено, що у приватного нотаріуса працює ОСОБА_4 , яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

25.04.2018 відразу після незаконної перереєстрації майна ОСОБА_1 шляхом втручання в реєстри, ОСОБА_5 посвідчує на підроблених документах ТОВ «Славута - Юг», ПСП «УШБА», «Торговий дім» Таврійський», справжність свого підпису, як представника засновника в особі ТОВ «ІК «Голд Стар», а саме у приватного нотаріуса Горохової Н.В., яка використовую номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 .

В результаті втручання в реєстри і проведених реєстраційних дій до 25.04.2018 близько 15 год. до місця знаходження ТОВ «Славута ЮГ», код ЄДРПОУ 33246522, за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Хрестівка, вул. Врожайна, 1, приїхала на п`яти автомобілях велика група людей на чолі з ОСОБА_6 користується мобільним номером НОМЕР_3 засновником ТОВ «Інвестиційна компанія «ГОЛД СТАР» код 42067062, які намагалися потрапити на саме підприємство демонструючи документи про те, що він новий власник товариств.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_1 було встановлено, що він на протязі тривалого часу знайомий з ОСОБА_7 з яким у нього склалися ділові відносини у виготовленні та вирощування сільськогосподарської продукції.

В подальшому між ним та ОСОБА_7 виник корпоративний конфлікт пов`язаний з викраденням останнім грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та незаконним переоформленням земельних ділянок належних ТОВ «ПУСК».

Крім того ОСОБА_1 в ході допиту повідомив, що на його номер та його близьких продовжують надходити погрози з умовами віддати свій бізнес. Зокрема погрози надходять з наступних номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний ОСОБА_8 , який користується наступними номерами телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та терміналом мобільного зв`язку ІМЕІ НОМЕР_10 , ОСОБА_5 використовує термінал мобільного зв`язку ІМЕІ НОМЕР_11 та використовує номер телефону НОМЕР_12 , ОСОБА_9 використовує номер телефону НОМЕР_13 . Крім того встановлено, що до вчиненого злочину можуть бути причетні особи, які використовують наступні номери мобільного зв`язку, а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_19 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Враховуючи, що на даний час не встановлені всі учасники, які мають відношення до протиправного заволодіння майном та корпоративними правами ОСОБА_1 та ОСОБА_10 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у операторів та провайдерів України з метою підтвердження факту надходження дзвінків та встановлення осіб, які телефонували потерпілому та його найближчому оточенню, встановлення вище вказаних, які можуть бути причетними до скоєння даних кримінальних правопорушень, у слідства виникла потреба у відпрацюванні вказаних осіб які користуються (користувалися) абонентським номерами оператора рухомого (мобільного) зв`язку України: НОМЕР_12 , НОМЕР_3 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_19 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 та мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_11 та ІМЕІ НОМЕР_10 в яких використовували номера операторів рухомого (мобільного) зв`язку.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

07 серпня 2019 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий вказує, що інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення та може використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл», та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Портного Антона Анатолійовича, у кримінальному провадженні № 12018230000000180 від 25.04.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Портному Антону Анатолійовичу та/або слідчим слідчої групи Лучінській Лідії Русланівні, Зарудній Ладі Борисівні, Подоляку Анджею Олександровичу, Семіді Сергію Миколайовичу, право тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення), які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька 15, ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ТОВ «лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11-А, а саме інформацію про надання телекомунікаційних послуг по абонентським номерам та за терміналами мобільних систем зв`язку, в яких використовувалися сім-картки операторів рухомого (мобільного) зв`язку України: НОМЕР_12 , НОМЕР_3 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_19 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 та по номерам, які використовувалися в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_11 та ІМЕІ НОМЕР_10 , за період часу з 01.01.2016 по 07.08.2019 з можливістю вилучення на електронному носії документи за вказаними вище номерами сім-карток, ІМЕІ та періодом часу з наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки" (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо.

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS(короткі текстові повідомлення), MMS(мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В).

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо.

- Типи з`єднання абонента В: вхідні та вихідні дзвінки, SMS(короткі текстові повідомлення), MMS(мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента В.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з Яким відбувався сеанс зв`язку абонента В (абонент А).

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом В надати відомості про його особу.

Службовим особам ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл»», надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41625/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Портному А.А.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик