Ухвала суду № 83746752, 19.08.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/4961/19

1-кс/755/5997/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" серпня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Данилко Л.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах - криміналіст 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Тарасенка Б.О., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110240000009 від 08.01.2019 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах - криміналіст 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110240000009 від 08.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «БТІ+ОЦІНКА», адреса: м. Київ, вул. Данила Щербаківського, 53 /сертифікату суб`єкта оціночної діяльності виданого Фондом державного майна України від 30.01.2018 року/, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що 18 грудня 2018 року, генеральним директором Національного історико - етнографічного заповідника «Переяслав» ОСОБА_1 з громадянкою ОСОБА_2 (мобільний номер телефону НОМЕР_1 ), було укладено договір купівлі-продажу об`єкта нерухомості (кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2», розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ), вартістю 19 447 668 грн. та договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,10 га вартістю 541 719 грн. Вказані договори було укладено та засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Леонтьєвим Г.О.

Встановлено, що власником майна ОСОБА_2 у 2018 року на Інтернет сайтах CONTRY.UA та OLX було розміщено об`яви про продаж кафе «ІНФОРМАЦІЯ_2» за ціною 200 тис. доларів США, що в еквіваленті становить 5 582 000 грн.

У матеріалах кримінального провадження наявні данні щодо проведення грошової оцінки майна, яке було предметом вказаних вище угод, яку було здійснено ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 , сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 908/15 від 24.11.2015 року, АДРЕСА_2 ). Замовником здійснення грошової оцінки виступила власник об`єкта нерухомості - кафе «ІНФОРМАЦІЯ_2» та земельної ділянки площею 0,10 га, ФОП ОСОБА_2 .

У Звіті проведено порівняльний аналіз вартості схожих об`єктів нерухомості, які в дійсності не виставлялись на продаж. Так у вказаному Звіті відображений об`єкт на продаж (кафе) за адресою: АДРЕСА_3 , який не відповідає дійсності. А саме, за вказаною адресою знаходиться магазин «ІНФОРМАЦІЯ_1» (площею 30 кв. м) власником, якого є громадянка ОСОБА_4 . Остання пояснила, що магазином вона володіє з 2011 року на підставі свідоцтва на право власності. Зазначене приміщення постійно використовувалось, як магазин, і ніколи не виставлялось на продаж. Також, ОСОБА_4 було надане для огляду фото об`яви продажу кафе за адресою: АДРЕСА_3 . По даному питанню вона пояснила, що заклад зображений на фото в м. Яготин відсутній. Також, аналізом матеріалів кримінального провадження, встановлено, що аналогічні об`єкти були виставлені на продаж 10-11.09.18 року, тобто в день, коли складались Звіти, що вказує на те, що ціни було змінено (завищено) безпосередньо перед проведенням оцінки.

Зазначені факти вказують на можливі протиправні дії з боку посадових осіб Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» та інших невстановлених осіб, що призвели до розтрати бюджетних коштів у великих розмірах.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою дослідження усіх вищевказаних фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «БТІ+ОЦІНКА», із можливістю вилучення оригіналів, для їх вивчення та використання їх під час проведення судових експертиз в ході подальшого досудового розслідування.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ «БТІ+ОЦІНКА», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах - криміналіст 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Тарасенка Б.О., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах - криміналісту 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Тарасенку Богдану Олеговичу або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12019110240000009 - Гордійчуку Геннадію Петровичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «БТІ+ОЦІНКА», адреса: м. Київ, вул. Данила Щербаківського, 53 /сертифікату суб`єкта оціночної діяльності виданого Фондом державного майна України від 30.01.2018 року/, а саме: до листування та угоди між ТОВ «БТІ+ОЦІНКА» та ФОП ОСОБА_2 щодо проведення грошової оцінки та оформлення Звіту про грошову оцінку майна (кафе «ІНФОРМАЦІЯ_2») та земельної ділянки площею 0,10 га.; звітів про оцінку майна від 14.12.2018 року, пароль у базі Фонду держмайна України - ЮДЖВОА991289 та ХДБУВЕ194679, з додатками документів, що стали підставою для проведення оцінки та оформлення звітів; документів, наданих ФОП ОСОБА_5 для здійснення оцінки майна; фото-відео матеріалів зроблених оцінювачем під час огляду нерухомого майна з метою його використання під час складання звіту та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя