Ухвала суду № 83746726, 31.07.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/3248/19

Справа № 754/10684/19

У Х В А Л А

Іменем України

31 липня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Броновицька О.В.

при секретарі судового засідання Олешко Д.В.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання заступника слідчої з ОВС третього слідчого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Матвієнко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100030000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.07.2019р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої ОВС третього слідчого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Матвієнко М.В. узгоджене з прокурором у кримінальному провадженні- прокуратури м.Києва Дроновим Ю. про тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю ознайомитись та здійснити їх виїмку, які знаходяться у володінні службових осіб банківської установи АТ`Прокредит Банк» про відкриття та обслуговування, та про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 відкритий ТОВ «Сенсей Груп»(код37534118), № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «Сфералайн ЛТД» (код 39734946), з метою отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні, дані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчих та інших експертиз.

Слідчий з ОВС третього слідчого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Матвієнко М.В. подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів про відкриття обслуговування та про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 відкритий ТОВ «Сенсей Груп»(код37534118), № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «Сфералайн ЛТД» (код 39734946).

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що 25.07.2018р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100030000037 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах на суму 4 890644,07грн. службовими особами ТОВ «Сенсей Груп» в особі директора ОСОБА_1 у період з листопада 2017року -березнь 2018року при придбанні товаро-матеріальних цінностей у ZHEJIANG JOY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD ITRON FRANCE TCL HOME APPLIANCES (NK) Co Limited? NINGBO YONGGANG INSTRUMENT CO.LTD TECHXIN ELECTRIC APPLIANCE MANUFACTURE CO.LTD та відображення їх реалізації в адресу ТОВ «Торглейс», ТОВ «Легія ЛТД», ТОВ «Тернеція», ТОВ «БПП Аксіома», ТОВ «Гіперторг», ТОВ «Скервас», ТОВ «Сфералайн ЛТД», ТОВ «Беттер Трейд», ТОВ «Агора Люкс», ТОВ «Нік-Еліт».

Слідчий у своєму клопотання зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів юридичний справ ТОВ «Сенсей Груп»(код37534118) та ТОВ «Сфералайн ЛТД» (код 39734946), які містять банківську таємницю, з метою отримання вільних зразків почерку службових осіб вказаних підприємства, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Проте, слідчим у клопотанні не наведено фактичних доказів та обґрунтованих доводів необхідності отримання тимчасового доступу до документів з можливістю їх виїмки, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття, обслуговування та руху грошових коштів, яке саме доказове значення вказані у клопотанні документи мають самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не доведено про призначення у даному кримінальному провадженні почеркознавчої або інших судових експертиз та не зазначено основні цілі, які ставить перед собою почеркознавча або судова експертиза в даному провадженні, щопотреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи про який ідеться у клопотанні слідчого.

За викладених обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчої з ОВС третього слідчого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Матвієнко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100030000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: