Ухвала суду № 83746581, 31.07.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/3292/19

Справа № 754/10823/19

У Х В А Л А

Іменем України

31 липня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Броновицька О.В.

при секретарі судового засідання Олешко Д.В.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого Деснянського УП ГУ НП в м.Києві Бойко І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100030009323 від 03.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 197-1 ч.1, ст. 239-2 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.07.2019р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського УП ГУ НП в м.Києві Бойко І.О. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 Маслом Е.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Гранд Бетон» (код ЄДРПОУ 38559662) (Київська обл., Києво-Святошинський район, село Віта-Поштова, вул. Набережна, будинок 33) та ПП «Будіндустрія-1» (код ЄДРПОУ 34763197) (м.Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 37-41, приміщення 7), а саме: оригіналів договорів поставки, купівлі-продажу та інших документів на підставі яких здійснювалася купівля піску та піщаної суміші у ТОВ «Голден Проект»; оригіналів товаротранспортних накладних та інших документів первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують об`єми піску, продаж якого здійснював ТОВ «Голден Проект», необхідних для подальшого проведення комплексної судової інженеро-екологічної та почеркознавчої експертизи; копії платіжних документах, на підставі яких здійснювалося перерахування коштів за придбання піску та піщаних сумішей у ТОВ «Голден Проект», з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні.

Слідчий деснянського УП ГУ НП в м.Києві Бойко І.О. подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.4 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12016100030009323 від 03.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 197-1 ч.1, ст. 239-2 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту обстеження земельної ділянки № 16-1019-03 від 06.06.2016., який надійшов із Департаменту земельних ресурсів КМДА, було встановлено, що службові особи ДП "Укрводсервіс" та ТОВ "НВП "Пауер Групп" у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час захопили земельну ділянку (кадастровий номер 62:201: 175 ) площею 168345,72, за адресою: м. Київ, пр. Генерала Ватутіна, та проводять на ній земельні роботи, які пов`язані з риттям котлованів та з вивезенням піску. Намив піску відбувається на тереторії зеленої зони орієнтовно площею 4.0 га.

В подальшому в ході перевірки встановлено, що відповідно до Акту обстеження земельної ділянки (код 62:201:175, площею 168345,72 кв. м. по пр. Генерала Ватутіна в м . Києві) №16-1019-03 від 06.06.2016, цільове призначення вказаної земельної ділянки не визначено. Проте відповідно до акту обстеження на вказаній ділянці території ТОВ «НВП Паур-Груп» проводяться роботи з намиву піску на замовлення ДП «Укрводсервіс» в чому вбачаються порушення вимог земельного законодавства.

Крім того встановлено, що відповідно до Товарно-транспортної накладної №000210 від 01.03.2017 та №759521 від 01.03.2017 ТОВ «Голден Проект» (код ЄРДПОУ 39716859) виступало вантажовідправником корисних копалин місцевого значення - піску, при цьому місцем відвантаження вказаного піску є пр. Генерала Ватутіна, що в м. Києві.

Крім того, відповідно до Генерального договору №1 «Про здійснення заходів природоохоронюваних заходів» від 03.01.2017 ТОВ «Голден Проект» (код ЄРДПОУ 39716859) на замовлення ТОВ «НВП «Екосервіс» (код ЄРДПОУ 39765618) здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Генерала Ватутіна.

Також встановлено, що відповідно до інвестиційного договору №15/19/11 від 19.11.2015 ТОВ «НВП «Екосервіс» (код ЄРДПОУ 39765618) на замовлення ДП «Укрводсервіс» (код ЄРДПОУ 32765831) здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Генерала Ватутіна.

Поряд з тим встановлено, що відповідно до листа Департаменту земельних ресурсів КМДА №057023-4720 від 17.03.2017 вищезазначена земельна ділянка ні ДП «Укрводсервіс» (код ЄРДПОУ 32765831), ні ТОВ «НВП «Екосервіс» (код ЄРДПОУ 39765618), ні ТОВ «Голден Проект» (код ЄРДПОУ 39716859), ні ТОВ «НВП «Пауер Групп» (код ЄРДПОУ 40262773) не надавалася.

В подальшому в ході виконання Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Голден Проект» » (код ЄРДПОУ 39716859) відкритих в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365): № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 встановлено, що службовими особами ТОВ «Голден Проект» здійснювався продаж піску та піщаної суміші суб`єктам господарювання, а саме: ТОВ «Гранд Бетон» (код ЄДРПОУ 38559662), ПП «Будіндустрія-1» (код ЄДРПОУ 34763197).

В ході досудового розслідування ТОВ «Гранд Бетон» (код ЄДРПОУ 38559662), ПП «Будіндустрія-1» (код ЄДРПОУ 34763197) надали в розпорядження органу досудового розслідування копії договорів поставки, документів первинного бухгалтерського обліку та платіжних документів щодо придбання та поставки піску від ТОВ «Голден Проект» (код ЄРДПОУ 39716859), на підставі яких виконана інженерно-екологічна експертиза та встановлено суму заподіяних матеріальних збитків в результаті незаконного видобування та продажу піску ТОВ «Голден Проект» (код ЄРДПОУ 39716859), а на даний час виникла необхідність у встановленні осіб, які безпосередньо причетні до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 197-1 ч.1, ст. 239-2 ч.1 КК України, для чого необхідно проведення почеркознавчої експертизи по оригіналам документів щодо реалізації незаконно видобутого піску, тому слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Гранд Бетон» (код ЄДРПОУ 38559662), ПП «Будіндустрія-1» (код ЄДРПОУ 34763197), з можливістю їх виїмки, оскільки згідно методик експертного дослідження експертиза проводиться на підставі документів, які містять оригінал підпису.

Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв`язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «Гранд Бетон» та ПП «Будіндустрія-1» (код ЄДРПОУ 34763197) та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та без дослідження даних документів та речей, не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказуванню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Деснянського УП ГУ НП в м.Києві Бойко І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати слідчому Деснянського УП ГУ НП в м.Києві Бойку І.О., прокурору Київської місцевої прокуратури №3 Маслу Е.В., Дорошенку В.В., тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю їх виїмки, які знаходяться у володінні ТОВ «Гранд Бетон» (код ЄДРПОУ 38559662) (Київська обл., Києво-Святошинський район, село Віта-Поштова, вул. Набережна, будинок 33), ПП «Будіндустрія-1» (код ЄДРПОУ 34763197) (м.Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 37-41, приміщення 7), а саме: оригіналів договорів поставки, купівлі-продажу та інших документів на підставі яких здійснювалася купівля піску та піщаної суміші у ТОВ «Голден Проект»; оригіналів товаротранспортних накладних та інших документів первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують об`єми піску, продаж якого здійснював ТОВ «Голден Проект», необхідних для подальшого проведення комплексної судової інженеро-екологічної та почеркознавчої експертизи; копії платіжних документах, на підставі яких здійснювалося перерахування коштів за придбання піску та піщаних сумішей у ТОВ «Голден Проект».

Зобов`язати службових осіб ТОВ «Гранд Бетон» (код ЄДРПОУ 38559662) (Київська обл., Києво-Святошинський район, село Віта-Поштова, вул. Набережна, будинок 33), ПП «Будіндустрія-1» (код ЄДРПОУ 34763197) (м.Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 37-41, приміщення 7), надати вказані документи для вилучення та виготовити необхідні копії для зберігання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: