Ухвала суду № 83745475, 08.08.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/10104/18

Провадження по справі № 1-кс/752/6806/18

У Х В А Л А

08.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання заступника начальника відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченка Андрія Григоровича в межах кримінального провадження № 12017000000001344 від 24.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.368 КК України, про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченка А.Г. про накладення арешту.

В обгрунтування заявлених вимог,заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченко А.Г. зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництвом досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12017000000001344 від 13.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 205, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Просив накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль): ТОВ "Охоронна компанія "Чорна пантера" (ЄДРПОУ 41856887) ; ТОВ "Халбрейн" (ЄДРПОУ 41698216); ТОВ "Фор-Постач" (ЄДРПОУ 41645646); ТОВ "Уран горбуд" (ЄДРПОУ 41685673); ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 41695807); ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 41693899); ТОВ "СТРОНГ КОМ`ЮНІТІ" (ЄДРПОУ 41859097) ; ТОВ "СОРУС+" (ЄДРПОУ 41558276); ТОВ "СОЛПАК" (ЄДРПОУ 41296908); ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41697715); ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 41679874); ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" (ЄДРПОУ 41862995); ТОВ "РИБА ТОРГ" (ЄДРПОУ 41444193); ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 41684230); ТОВ "РАЙМОНДАС" (ЄДРПОУ 41697867); ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" (ЄДРПОУ 41507677); ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 41504550); ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" (ЄДРПОУ 41857409); ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" (ЄДРПОУ 41858575); ТОВ "МІКСБІ" (ЄДРПОУ 41698897); ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" (ЄДРПОУ 41446452); ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" (ЄДРПОУ 41435372); ТОВ "КЛЕЙМАР" (ЄДРПОУ 41697757); ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" (ЄДРПОУ 41504299); ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" (ЄДРПОУ 41561467); ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" (ЄДРПОУ 41504744); ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 41708978); ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" (ЄДРПОУ 41507221); ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" (ЄДРПОУ 41090516); ТОВ "ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ" (ЄДРПОУ 41383356); ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" (ЄДРПОУ 41507462); ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" (ЄДРПОУ 41685694); ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" (ЄДРПОУ 41857676); ТОВ "ДОМІНОН" (ЄДРПОУ 41386509); ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41645619); ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" (ЄДРПОУ 41379512); ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" (ЄДРПОУ 41446282); ТОВ "ГЕРАБУД" (ЄДРПОУ 41684245); ТОВ "ВЄГАС БУД" (ЄДРПОУ 41861517); ТОВ "ВЕСНАТОРГ" (ЄДРПОУ 41857477); ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 41446688); ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" (ЄДРПОУ 41507174); ТОВ "БРЕЙНКАМ" (ЄДРПОУ 41596835); ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" (ЄДРПОУ 41024253); ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" (ЄДРПОУ 41011129); ТОВ "БЕРНАРДА" (ЄДРПОУ 41024269); ТОВ "БАРТОН К" (ЄДРПОУ 41386467); ТОВ "БАРДО ГРУП" (ЄДРПОУ 41444811); ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" (ЄДРПОУ 41857550); ТОВ "АРИОН" (ЄДРПОУ 41696711) ; ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" (ЄДРПОУ 41641332); ТОВ "АЛКО М" (ЄДРПОУ 41302240); ТОВ "АЛКО БУМ" (ЄДРПОУ 41443179); ТОВ "АЙВЕНТУС" (ЄДРПОУ 41695938); ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" (ЄДРПОУ 41630975); ТОВ "ЮНІКОМ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 41381631; ТОВ "ЧАРІВНА ПРОДУКТОВА ОПТОВА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 41856929); ТОВ "ОКПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 41442552); ТОВ "ГУРТОВА КОМПАНІЯ МАКСУС" (ЄДРПОУ 41857325).

Власники майна на яке просить накласти арешт прокурор Шевченко А.Г. у судове засідання не викликалися, оскільки прокурор звертаючись з клопотанням про накладення арешту на майно) просив не викликати у судове засідання його власників, з метою недопущення його знищення, приховування, відчуження, що має істотне значення та було прийнято слідчим суддею до уваги.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з наступних підстав.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою зі службовими особами органів ДФС України придбали(зареєстрували) ряд фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності ряду фіктивних підприємств.

Встановлено, що в незаконній схемі задіяні ряд підприємств з ознаками «фіктивності», що входять до складу «конвертаційного центру», а саме: ТОВ "РИБА ТОРГ" 41444193, ТОВ "БАРДО ГРУП" 41444811, ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" 41507462, ТОВ "МЕЛИСАНДРА" 41697825, ТОВ "МАРІУПОЛЬ ПРОМБУД" 41212849, ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" 41300636, ТОВ "УРАН ГОРБУД" 41685673, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" 41858575, ТОВ "АЛКО М" 41302240, ТОВ "ГЕРАБУД" 41684245, ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" 41446282, ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" 41507221, ТОВ "АРИОН" 41696711, ТОВ "ДАКСИЗБУД" 41684271, ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" 41504744, ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" 41446688, ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" 41685694, ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" 41693899, ТОВ "АЛІЯ-ГРУП" 41916610, ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" 41857676, ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" 41011129, ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" 41857409, ТОВ "АРАБЕЛЛА ЮА" 41698546, ТОВ "ВУДСТРОЙБУД" 41684329, ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" 41684230, ТОВ "АНЕКСУС" 41699005, ТОВ "ВАНДА ТРЕЙД" 41698059, ТОВ "МАРСЕЛІНА" 41697668, ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" 41857550, ТОВ "НЕОКОМ ЛТД" 41697940, ТОВ "ТРАНЗІТ СТАЛЬ" 41305168, ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" 41504550, ТОВ "МІКСБІ" 41698897, ТОВ "ВЕСНАТОРГ" 41857477, ТОВ "РАЙМОНДАС" 41697867, ТОВ "КЛЕЙМАР" 41697757, ТОВ "БЕРНАРДА" 41024269, ТОВ "ХАЛБРЕЙН" 41698216, ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» 41381631, ТОВ «ЧАРІВНА ПРОДУКТОВА ОПТОВА КОМПАНІЯ» 41856929, ТОВ «ОКПРОДУКТ» 41442552, ТОВ «МАСТЕК АГРО І КО» 42076957, ТОВ «ГУРТОВА КОМПАНІЯ «МАКСУС» 41857325, ТОВ «ЛОРАНТ СЕРВІС» 41709877, ТОВ «КОРДІАНТ ПРОФІТ» 41497769, ТОВ «ІВЕНТА - М» 41697778, ТОВ «ЄВРОТРАНС ПЛЮС» 41701600, ТОВ «АЛЬФА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» 41708040, ТОВ "МІЛІСАНТА" 41697406, ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" 41024253, ТОВ "ГЕРІОНС" 42041992, ТОВ "ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ" 41916700, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЧОРНА ПАНТЕРА" 41856887, ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" 41507677, ТОВ "ТИХИЙ ЯР" 41846989, ТОВ "СД-ПРОГРЕС" 41698698, ТОВ "ВІЗУМ" 41695634, ТОВ "ПРІМЕРА ЛЮКС" 41697338, ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" 41697715, ТОВ "СТАРТФОРД" 41698389, ТОВ "ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД" 41901777, ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" 41862995, ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" 41379512, ТОВ "ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ" 41383356, ТОВ "ВЄГАС БУД" 41861517, ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" 41090516, ТОВ "ІМПУЛЬС ДНІПРО" 41930593, ТОВ "СТРОНГ КОМ`ЮНІТІ" 41859097, ТОВ "ВІЗАРД ПРОЕКТ" 42060046, ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" 41324751, ТОВ "САП ГРУПП" 41439115, ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" 41641332, ТОВ "ОРІОН ЕКСПЕРТ" 41700874, ТОВ "ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС" 41562827, ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" 41708978, ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" 41435372, ТОВ "СОРУС+" 41558276, ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" 41561467, ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" 41630975, ТОВ "МАРОККО СХОДУ" 41685689, ТОВ "АВТО ТРЕЙДІНГ ЛТД" 41799337, ТОВ "АЙВЕНТУС" 41695938, ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" 41504299, ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" 41507174, ТОВ "ТИРИОН" 41698483, ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" 41446452, ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" 41679874, ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ОПТТОРГ" 41274769, ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" 41695807, ТОВ "БРЕЙНКАМ" 41596835, ТОВ "БАРТОН К" 41386467, ТОВ "ФОР-ПОСТАЧ" 41645646, ТОВ "ДОМІНОН" 41386509, ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" 41645619, ТОВ "СОЛПАК" 41296908, ТОВ "КОЛІЖЕН ПРОМ" 41750988, ТОВ "МОНТЕРО КОРП" 41786438, ТОВ "АЛКО БУМ" 41443179, ТОВ "СІНГ ПРОДУКТ" 41443577, ТОВ «ЮЗІ ГРУП» 41360234, ТОВ «ТЕМБРІЙ» 41553959, ТОВ «ВІРЕНІУМ» 41173187, ТОВ ТК «АНТРОН» 41502511, ТОВ «АДАМАСК» 40362911, ТОВ «УРБАН - ІФ» 41296049, ТОВ «ГРАНД ТАБАК» 41910116, ТОВ «СЕЛЕСТА ПРОДЖЕКТ ГРУП» 41580605, ТОВ «ВОРК ТАУН» 41135162, ТОВ «ГРАНТ СТРІМ» 41111707, ТОВ «МОДЕРН ІНВЕСТ» 40404013, ТОВ «ФРУКТ АГРО ТРЕЙД» 41089750, ТОВ «ВІНС ТРЕЙДІНГ» 41338481, ТОВ «САН ТРЕЙ» 41338523, ТОВ «САММІТ-АГРО-ТРЕЙД» 41147764, ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА» 41189878, ТОВ «КЛІМАР» 41012850, ТОВ «МІТАЛ ЛТД» 41423608, ТОВ «ДЕЛЛ КОМ» 41345661, ТОВ «СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ» 40703298, ТОВ ТК «ГРІН-ЛАЙФ» 41397856, ТОВ ТК «ГУЛІВЕР» 41397290, ТОВ БК «АРТІК» 40015494, ТОВ «ЄВРОПА ДЕЙЗ» 40530223, ТОВ ФІРМА «СОЛАРА» 41356144, ТОВ «МЕГРІМ» 41492467, ТОВ «ДІЛОС ГРУП» 41492488, ТОВ «КОМПАНІЯ «ОРІОН ЛТД» 41361594, ТОВ «СОРУС ТРЕЙД» 41351806 та ін.

За даними аналізу додатку №5 до декларацій з ПДВ податкової звітності вказаних ФСГД встановлено, що має місце так зване «пересортування» товарів: придбання товарів з номенклатурою «м`ясо, овочі, фрукти, товари побутового призначення та ін», а реалізація з номенклатурою «будівельні роботи, послуги, будівельні матеріали та ін.», що вказує на обрив в ланцюгу постачання конкретного товару, послуги, тощо для СГД реального сектору економіки.

Органом досудового розслідування встановлено, що для проведення операцій з обготівкування грошових коштів члени злочинної групи використовують перелічені вище підприємства та їх банківські рахунки, а саме:ТОВ "Охоронна компанія "Чорна пантера" (ЄДРПОУ 41856887) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ "Халбрейн" (ЄДРПОУ 41698216) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ "Фор-Постач" (ЄДРПОУ 41645646) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ "Уран горбуд" (ЄДРПОУ 41685673) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 41695807) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 41693899) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ "СТРОНГ КОМ`ЮНІТІ" (ЄДРПОУ 41859097) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ "СОРУС+" (ЄДРПОУ 41558276) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ "СОЛПАК" (ЄДРПОУ 41296908) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41697715) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 41679874) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" (ЄДРПОУ 41862995) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ТОВ "РИБА ТОРГ" (ЄДРПОУ 41444193) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 41684230) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ТОВ "РАЙМОНДАС" (ЄДРПОУ 41697867) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" (ЄДРПОУ 41507677) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 41504550) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" (ЄДРПОУ 41857409) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" (ЄДРПОУ 41858575) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ "МІКСБІ" (ЄДРПОУ 41698897) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" (ЄДРПОУ 41446452) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_61 ; ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" (ЄДРПОУ 41435372) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; ТОВ "КЛЕЙМАР" (ЄДРПОУ 41697757) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" (ЄДРПОУ 41504299) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" (ЄДРПОУ 41561467) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ; ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" (ЄДРПОУ 41504744) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ; ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 41708978) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_79 ; ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" (ЄДРПОУ 41507221) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ; ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" (ЄДРПОУ 41090516) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ; ТОВ "ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ" (ЄДРПОУ 41383356) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ; ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" (ЄДРПОУ 41507462) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ; ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" (ЄДРПОУ 41685694) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ; ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" (ЄДРПОУ 41857676) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ; ТОВ "ДОМІНОН" (ЄДРПОУ 41386509) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_98 ; ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41645619) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" (ЄДРПОУ 41379512) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ; ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" (ЄДРПОУ 41446282) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ; ТОВ "ГЕРАБУД" (ЄДРПОУ 41684245) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ "ВЄГАС БУД" (ЄДРПОУ 41861517) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_111 ; ТОВ "ВЕСНАТОРГ" (ЄДРПОУ 41857477) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ; ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 41446688) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ; ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" (ЄДРПОУ 41507174) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ; ТОВ "БРЕЙНКАМ" (ЄДРПОУ 41596835) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ; ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" (ЄДРПОУ 41024253) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 ; ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" (ЄДРПОУ 41011129) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; ТОВ "БЕРНАРДА" (ЄДРПОУ 41024269) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 ; ТОВ "БАРТОН К" (ЄДРПОУ 41386467) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 ; ТОВ "БАРДО ГРУП" (ЄДРПОУ 41444811) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_136 ; ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" (ЄДРПОУ 41857550) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 ; ТОВ "АРИОН" (ЄДРПОУ 41696711) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 ; ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" (ЄДРПОУ 41641332) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 ; ТОВ "АЛКО М" (ЄДРПОУ 41302240) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ТОВ "АЛКО БУМ" (ЄДРПОУ 41443179) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ; ТОВ "АЙВЕНТУС" (ЄДРПОУ 41695938) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ; ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" (ЄДРПОУ 41630975) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 ; ТОВ "ЮНІКОМ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 41381631) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 ; ТОВ "ЧАРІВНА ПРОДУКТОВА ОПТОВА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 41856929) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 ; ТОВ "ОКПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 41442552) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 ; ТОВ "ГУРТОВА КОМПАНІЯ МАКСУС" (ЄДРПОУ 41857325) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Як видно зі змісту клопотання та доданих додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "Охоронна компанія "Чорна пантера" (ЄДРПОУ 41856887) ; ТОВ "Халбрейн" (ЄДРПОУ 41698216); ТОВ "Фор-Постач" (ЄДРПОУ 41645646); ТОВ "Уран горбуд" (ЄДРПОУ 41685673); ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 41695807); ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 41693899); ТОВ "СТРОНГ КОМ`ЮНІТІ" (ЄДРПОУ 41859097) ; ТОВ "СОРУС+" (ЄДРПОУ 41558276); ТОВ "СОЛПАК" (ЄДРПОУ 41296908); ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41697715); ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 41679874); ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" (ЄДРПОУ 41862995); ТОВ "РИБА ТОРГ" (ЄДРПОУ 41444193); ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 41684230); ТОВ "РАЙМОНДАС" (ЄДРПОУ 41697867); ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" (ЄДРПОУ 41507677); ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 41504550); ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" (ЄДРПОУ 41857409); ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" (ЄДРПОУ 41858575); ТОВ "МІКСБІ" (ЄДРПОУ 41698897); ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" (ЄДРПОУ 41446452); ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" (ЄДРПОУ 41435372); ТОВ "КЛЕЙМАР" (ЄДРПОУ 41697757); ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" (ЄДРПОУ 41504299); ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" (ЄДРПОУ 41561467); ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" (ЄДРПОУ 41504744); ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 41708978); ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" (ЄДРПОУ 41507221); ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" (ЄДРПОУ 41090516); ТОВ "ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ" (ЄДРПОУ 41383356); ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" (ЄДРПОУ 41507462); ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" (ЄДРПОУ 41685694); ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" (ЄДРПОУ 41857676); ТОВ "ДОМІНОН" (ЄДРПОУ 41386509); ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41645619); ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" (ЄДРПОУ 41379512); ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" (ЄДРПОУ 41446282); ТОВ "ГЕРАБУД" (ЄДРПОУ 41684245); ТОВ "ВЄГАС БУД" (ЄДРПОУ 41861517); ТОВ "ВЕСНАТОРГ" (ЄДРПОУ 41857477); ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 41446688); ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" (ЄДРПОУ 41507174); ТОВ "БРЕЙНКАМ" (ЄДРПОУ 41596835); ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" (ЄДРПОУ 41024253); ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" (ЄДРПОУ 41011129); ТОВ "БЕРНАРДА" (ЄДРПОУ 41024269); ТОВ "БАРТОН К" (ЄДРПОУ 41386467); ТОВ "БАРДО ГРУП" (ЄДРПОУ 41444811); ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" (ЄДРПОУ 41857550); ТОВ "АРИОН" (ЄДРПОУ 41696711) ; ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" (ЄДРПОУ 41641332); ТОВ "АЛКО М" (ЄДРПОУ 41302240); ТОВ "АЛКО БУМ" (ЄДРПОУ 41443179); ТОВ "АЙВЕНТУС" (ЄДРПОУ 41695938); ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" (ЄДРПОУ 41630975); ТОВ "ЮНІКОМ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 41381631; ТОВ "ЧАРІВНА ПРОДУКТОВА ОПТОВА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 41856929); ТОВ "ОКПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 41442552); ТОВ "ГУРТОВА КОМПАНІЯ МАКСУС" (ЄДРПОУ 41857325), відповідно до ст.98 КПК України набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні

Відповідно до статті 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як видно зі змісту клопотання та доданих додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що на розрахункових рахунках вказаних суб`єктів господарювання, які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, зберігаються грошові кошти отриманні злочинним шляхом, які відповідно до ст.98 КПК України набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до правил ст. 170 КПК України, а саме п. 1 ч. 2, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .

За змістом частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості ,які були використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, арешт майна з підстав передбачених ч.2, 3 ст.170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією мапйна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

За результатами розгляду клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченка А.Г. про накладення арешту, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль):ТОВ "Охоронна компанія "Чорна пантера" (ЄДРПОУ 41856887) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ "Халбрейн" (ЄДРПОУ 41698216) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ "Фор-Постач" (ЄДРПОУ 41645646) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ "Уран горбуд" (ЄДРПОУ 41685673) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 41695807) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 41693899) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ "СТРОНГ КОМ`ЮНІТІ" (ЄДРПОУ 41859097) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ "СОРУС+" (ЄДРПОУ 41558276) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ "СОЛПАК" (ЄДРПОУ 41296908) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41697715) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 41679874) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" (ЄДРПОУ 41862995) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ТОВ "РИБА ТОРГ" (ЄДРПОУ 41444193) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 41684230) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ТОВ "РАЙМОНДАС" (ЄДРПОУ 41697867) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" (ЄДРПОУ 41507677) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 41504550) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" (ЄДРПОУ 41857409) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" (ЄДРПОУ 41858575) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ "МІКСБІ" (ЄДРПОУ 41698897) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" (ЄДРПОУ 41446452) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_61 ; ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" (ЄДРПОУ 41435372) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; ТОВ "КЛЕЙМАР" (ЄДРПОУ 41697757) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" (ЄДРПОУ 41504299) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" (ЄДРПОУ 41561467) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ; ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" (ЄДРПОУ 41504744) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ; ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 41708978) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_79 ; ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" (ЄДРПОУ 41507221) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ; ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" (ЄДРПОУ 41090516) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ; ТОВ "ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ" (ЄДРПОУ 41383356) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ; ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" (ЄДРПОУ 41507462) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ; ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" (ЄДРПОУ 41685694) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ; ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" (ЄДРПОУ 41857676) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ; ТОВ "ДОМІНОН" (ЄДРПОУ 41386509) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_98 ; ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41645619) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" (ЄДРПОУ 41379512) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ; ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" (ЄДРПОУ 41446282) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ; ТОВ "ГЕРАБУД" (ЄДРПОУ 41684245) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ "ВЄГАС БУД" (ЄДРПОУ 41861517) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_111 ; ТОВ "ВЕСНАТОРГ" (ЄДРПОУ 41857477) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ; ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 41446688) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ; ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" (ЄДРПОУ 41507174) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ; ТОВ "БРЕЙНКАМ" (ЄДРПОУ 41596835) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ; ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" (ЄДРПОУ 41024253) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 ; ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" (ЄДРПОУ 41011129) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; ТОВ "БЕРНАРДА" (ЄДРПОУ 41024269) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 ; ТОВ "БАРТОН К" (ЄДРПОУ 41386467) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 ; ТОВ "БАРДО ГРУП" (ЄДРПОУ 41444811) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_136 ; ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" (ЄДРПОУ 41857550) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 ; ТОВ "АРИОН" (ЄДРПОУ 41696711) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 ; ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" (ЄДРПОУ 41641332) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 ; ТОВ "АЛКО М" (ЄДРПОУ 41302240) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ТОВ "АЛКО БУМ" (ЄДРПОУ 41443179) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ; ТОВ "АЙВЕНТУС" (ЄДРПОУ 41695938) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ; ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" (ЄДРПОУ 41630975) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 ; ТОВ "ЮНІКОМ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 41381631) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 ; ТОВ "ЧАРІВНА ПРОДУКТОВА ОПТОВА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 41856929) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 ; ТОВ "ОКПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 41442552) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 ; ТОВ "ГУРТОВА КОМПАНІЯ МАКСУС" (ЄДРПОУ 41857325) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46 , з метою запобігання можливості його відчуження та збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченка А.Г. про накладення арешту на майно, в межах кримінального провадження№ 12017000000001344 від 24.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.368 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль):

ТОВ "Охоронна компанія "Чорна пантера" (ЄДРПОУ 41856887) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ "Халбрейн" (ЄДРПОУ 41698216) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ "Фор-Постач" (ЄДРПОУ 41645646) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ "Уран горбуд" (ЄДРПОУ 41685673) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 41695807) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 41693899) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ "СТРОНГ КОМ`ЮНІТІ" (ЄДРПОУ 41859097) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ "СОРУС+" (ЄДРПОУ 41558276) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ "СОЛПАК" (ЄДРПОУ 41296908) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41697715) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 41679874) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" (ЄДРПОУ 41862995) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ТОВ "РИБА ТОРГ" (ЄДРПОУ 41444193) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 41684230) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ТОВ "РАЙМОНДАС" (ЄДРПОУ 41697867) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" (ЄДРПОУ 41507677) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 41504550) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" (ЄДРПОУ 41857409) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" (ЄДРПОУ 41858575) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ "МІКСБІ" (ЄДРПОУ 41698897) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" (ЄДРПОУ 41446452) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_61 ; ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" (ЄДРПОУ 41435372) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; ТОВ "КЛЕЙМАР" (ЄДРПОУ 41697757) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" (ЄДРПОУ 41504299) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" (ЄДРПОУ 41561467) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ; ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" (ЄДРПОУ 41504744) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ; ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 41708978) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_79 ; ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" (ЄДРПОУ 41507221) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ; ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" (ЄДРПОУ 41090516) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ; ТОВ "ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ" (ЄДРПОУ 41383356) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ; ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" (ЄДРПОУ 41507462) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ; ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" (ЄДРПОУ 41685694) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ; ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" (ЄДРПОУ 41857676) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ; ТОВ "ДОМІНОН" (ЄДРПОУ 41386509) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_98 ; ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41645619) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" (ЄДРПОУ 41379512) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ; ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" (ЄДРПОУ 41446282) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ; ТОВ "ГЕРАБУД" (ЄДРПОУ 41684245) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ "ВЄГАС БУД" (ЄДРПОУ 41861517) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_111 ; ТОВ "ВЕСНАТОРГ" (ЄДРПОУ 41857477) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ; ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 41446688) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ; ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" (ЄДРПОУ 41507174) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ; ТОВ "БРЕЙНКАМ" (ЄДРПОУ 41596835) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ; ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" (ЄДРПОУ 41024253) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 ; ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" (ЄДРПОУ 41011129) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; ТОВ "БЕРНАРДА" (ЄДРПОУ 41024269) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 ; ТОВ "БАРТОН К" (ЄДРПОУ 41386467) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 ; ТОВ "БАРДО ГРУП" (ЄДРПОУ 41444811) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_136 ; ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" (ЄДРПОУ 41857550) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 ; ТОВ "АРИОН" (ЄДРПОУ 41696711) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 ; ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" (ЄДРПОУ 41641332) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 ; ТОВ "АЛКО М" (ЄДРПОУ 41302240) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ТОВ "АЛКО БУМ" (ЄДРПОУ 41443179) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ; ТОВ "АЙВЕНТУС" (ЄДРПОУ 41695938) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ; ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" (ЄДРПОУ 41630975) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 ; ТОВ "ЮНІКОМ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 41381631) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 ; ТОВ "ЧАРІВНА ПРОДУКТОВА ОПТОВА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 41856929) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 ; ТОВ "ОКПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 41442552) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 ; ТОВ "ГУРТОВА КОМПАНІЯ МАКСУС" (ЄДРПОУ 41857325) - використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати банківську установу повідомити правоохоронні органи про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на час оголошення вказаної ухвали, та в подальшому, за першим запитом прокурора, слідчого надавати інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Уповноваженому прокурору забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк