Ухвала суду № 83745472, 01.08.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/10104/18

Провадження по справі № 1-кс/752/6517/18

У Х В А Л А

01.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання заступника начальника відділу процессуального керівництва досудовим розслідванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченка Андрія Григоровича в межах кримінального провадження № 12017000000001344 від 24.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.368 КК України, про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченка А.Г. про накладення арешту.

В обгрунтування заявлених вимог,заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченко А.Г. зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництвом досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12017000000001344 від 13.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 205, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Просив накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль): ТОВ «ФІНАНС ТРЕЙД 2017» (ЄДРПОУ 41711006); ТОВ «ТРЕЙД СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 41807651); ТОВ «ТК ОЙЛ» (ЄДРПОУ 41647879); ТОВ «РЕВЕРС 2017» (ЄДРПОУ 41710526); ТОВ «ОЙЛКОМ» (ЄДРПОУ41648152); ТОВ «ЛАБСЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 41648013); ТОВ «КОМФОРТ-СТРОЙ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41961181); ТОВ «КОМП-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41816907); ТОВ «КВФ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41709840); ТОВ «ВАРНАУС» (ЄДРПОУ 41648254); ТОВ «АСКАНА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41808241); ТОВ «АГРОТРЕЙД ЮГ» (ЄДРПОУ 41962726).

Власники майна на яке просить накласти арешт прокурор Шевченко А.Г. у судове засідання не викликалися, оскільки прокурор звертаючись з клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ «ФІНАНС ТРЕЙД 2017» (ЄДРПОУ 41711006); ТОВ «ТРЕЙД СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 41807651); ТОВ «ТК ОЙЛ» (ЄДРПОУ 41647879); ТОВ «РЕВЕРС 2017» (ЄДРПОУ 41710526); ТОВ «ОЙЛКОМ» (ЄДРПОУ41648152); ТОВ «ЛАБСЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 41648013); ТОВ «КОМФОРТ-СТРОЙ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41961181); ТОВ «КОМП-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41816907); ТОВ «КВФ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41709840); ТОВ «ВАРНАУС» (ЄДРПОУ 41648254); ТОВ «АСКАНА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41808241); ТОВ «АГРОТРЕЙД ЮГ» (ЄДРПОУ 41962726) просив не викликати у судове засідання його власників, а також представників АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) з метою недопущення його знищення, приховування, відчуження, що має істотне значення та було прийнято слідчим суддею до уваги.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з наступних підстав.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою зі службовими особами органів ДФС України придбали(зареєстрували) ряд фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності ряду фіктивних підприємств.

Встановлено, що в незаконній схемі задіяні ряд підприємств з ознаками «фіктивності», що входять до складу «конвертаційного центру», а саме: ТОВ "ВАРНАУС" 41648254, ТОВ "ТК ОЙЛ" 41647879, ТОВ "ЛАБСЕРВІС ГРУП" 41648013, ТОВ "ОЙЛКОМ" 41648152, ТОВ "АРГОСТРЕЙД" 40510584, ТОВ "ПРОЕКТ АРГОС" 40807226, ТОВ "РЕМОПТТОРГ" 41195368, ТОВ "ЛЕВІАТРЕЙДІНГ" 41667188, ТОВ "ІТАЛТРЕЙД ПЛЮС" 41667738, ТОВ "МАГНУМ ТЕХНОЛОДЖІ" 41667717, ТОВ "ТРЕЙД СІСТЕМ" 41807651, ТОВ "АСКАНА ПЛЮС" 41808241, ТОВ "ЗЕРНОЛЕНД ГРУПП" 41274643, ТОВ "ГАРАНТТОРГ ТРЕЙД" 41274706, ТОВ "АГРОСІЛЬГОСП ПРОГРЕС" 41274800, ТОВ "ЗЕРНОТЕХ АГРО" 41274910, ТОВ "ЦЕНТРІНВЕСТГРУП" 40605508, ТОВ "КОМП-ТОРГ" 41816907, ТОВ "КОМФОРТ-СТРОЙ СЕРВІС" 41961181, ТОВ "АГРОТРЕЙД ЮГ" 41962726, ТОВ "РЕВЕРС 2017" 41710526, ТОВ "КВФ ПЛЮС" 41709840, ТОВ "ФІНАНС ТРЕЙД 2017" 41711006 та ін.

За даними аналізу додатку №5 до декларацій з ПДВ податкової звітності вказаних ФСГД встановлено, що має місце так зване «пересортування» товарів: придбання товарів з номенклатурою «м`ясо, овочі, фрукти, товари побутового призначення та ін», а реалізація з номенклатурою «будівельні роботи, послуги, будівельні матеріали та ін.», що вказує на обрив в ланцюгу постачання конкретного товару, послуги, тощо для СГД реального сектору економіки.

Органом досудового розслідування встановлено, що для проведення операцій з обготівкування грошових коштів члени злочинної групи використовують перелічені вище підприємства та їх банківські рахунки, а саме:ТОВ «ФІНАНС ТРЕЙД 2017» (ЄДРПОУ 41711006) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «ТРЕЙД СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 41807651) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «ТК ОЙЛ» (ЄДРПОУ 41647879) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ «РЕВЕРС 2017» (ЄДРПОУ 41710526) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ «ОЙЛКОМ» (ЄДРПОУ41648152) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ «ЛАБСЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 41648013) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ «КОМФОРТ-СТРОЙ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41961181) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ «КОМП-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41816907) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ТОВ «КВФ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41709840) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_25 ; ТОВ «ВАРНАУС» (ЄДРПОУ 41648254) - використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ТОВ «АСКАНА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41808241) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ТОВ «АГРОТРЕЙД ЮГ» (ЄДРПОУ 41962726) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Як видно зі змісту клопотання та доданих додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що кошти, які знаходяться на рахунках ,ТОВ «ФІНАНС ТРЕЙД 2017» (ЄДРПОУ 41711006) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «ТРЕЙД СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 41807651) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «ТК ОЙЛ» (ЄДРПОУ 41647879) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ «РЕВЕРС 2017» (ЄДРПОУ 41710526) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ «ОЙЛКОМ» (ЄДРПОУ41648152) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ «ЛАБСЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 41648013) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ «КОМФОРТ-СТРОЙ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41961181) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ «КОМП-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41816907) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ТОВ «КВФ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41709840) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_25 ; ТОВ «ВАРНАУС» (ЄДРПОУ 41648254) - використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ТОВ «АСКАНА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41808241) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ТОВ «АГРОТРЕЙД ЮГ» (ЄДРПОУ 41962726) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, відповідно до ст.98 КПК України набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні

Відповідно до статті 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як видно зі змісту клопотання та доданих додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що на розрахункових рахунках вказаних суб`єктів господарювання, які відкриті у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) зберігаються грошові кошти отриманні злочинним шляхом, які відповідно до ст.98 КПК України набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до правил ст. 170 КПК України, а саме п. 1 ч. 2, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявеності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .

За змістом частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості ,які були використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, арешт майна з підстав передбачених ч.2, 3 ст.170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією мапйна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

За результатами розгляду клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченка А.Г. про накладення арешту, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль): ТОВ «ФІНАНС ТРЕЙД 2017» (ЄДРПОУ 41711006) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «ТРЕЙД СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 41807651) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «ТК ОЙЛ» (ЄДРПОУ 41647879) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ «РЕВЕРС 2017» (ЄДРПОУ 41710526) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ «ОЙЛКОМ» (ЄДРПОУ41648152) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ «ЛАБСЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 41648013) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ «КОМФОРТ-СТРОЙ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41961181) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ «КОМП-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41816907) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ТОВ «КВФ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41709840) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_25 ; ТОВ «ВАРНАУС» (ЄДРПОУ 41648254) - використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ТОВ «АСКАНА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41808241) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ТОВ «АГРОТРЕЙД ЮГ» (ЄДРПОУ 41962726) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), з метою запобігання можливості його відчуження та збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченка А.Г. про накладення арешту на майно, в межах кримінального провадження№ 12017000000001344 від 24.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.368 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль):

ТОВ «ФІНАНС ТРЕЙД 2017» (ЄДРПОУ 41711006) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

ТОВ «ТРЕЙД СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 41807651) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

ТОВ «ТК ОЙЛ» (ЄДРПОУ 41647879) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

ТОВ «РЕВЕРС 2017» (ЄДРПОУ 41710526) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

ТОВ «ОЙЛКОМ» (ЄДРПОУ41648152) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

ТОВ «ЛАБСЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 41648013) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

ТОВ «КОМФОРТ-СТРОЙ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41961181) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

ТОВ «КОМП-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41816907) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

ТОВ «КВФ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41709840) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_25 ;

ТОВ «ВАРНАУС» (ЄДРПОУ 41648254) - використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

ТОВ «АСКАНА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41808241) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

ТОВ «АГРОТРЕЙД ЮГ» (ЄДРПОУ 41962726) - використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати банківську установу повідомити правоохоронні органи про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на час оголошення вказаної ухвали, та в подальшому, за першим запитом прокурора, слідчого надавати інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Уповноваженому прокурору забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк