Ухвала суду № 83740988, 19.08.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.08.2019 Справа № 554/6639/19

Провадження № 1-кс/554/12310/2019

У Х В А Л А

Іменем України

19 серпня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратура Полтавської області Брижак Алли Олександрівни, в рамках кримінального провадження №42019000000001013 від 07.05.2019 про залучення експерта та проведення комплексної судової експертизи з оцінки необоротних матеріальних активів елеваторного комплексу (оціночно-будівельної, товарознавчої, економічної), -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про залучення експерта та проведення комплексної судової експертизи з оцінки необоротних матеріальних активів елеваторного комплексу (оціночно-будівельної, товарознавчої, економічної), посилаючись на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000001013 відомості про яке, 07.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ХГРУ АТ «КБ «Приватбанк» ОСОБА_1 , за попередньою змовою зі своїм заступником ОСОБА_2 , керівником підрозділу АТ «КБ «Приватбанк» ОСОБА_3 , співробітником відділу оцінки АТ «КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 та фінансовим директором «Групи Агротрейд» ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, штучно завищили оціночну вартість заставного майна, а саме ТДВ «Гадяцький елеватор» (який входить до складу «Групи Агротрейд») на 50-70 млн. грн. для видачі АТ «КБ «Приватбанк» кредитних коштів вказаному товариству у розмірі 5,85 млн. доларів США замість фактичних 3,5 млн. доларів США.

Крім того, для видачі кредиту було надано прострочений звіт оціночної компанії ТОВ «Експерт+», директором якого є ОСОБА_6 , від 29.11.2018, строк дії якого 60 днів. Також, вказаними службовими особами порушено процедуру видачі кредитних коштів, зокрема, навмисно пропущено обов`язкове погодження кредиту Комітетом по ризикам при Наглядовій раді банку та зменшено коефіцієнт покриття кредиту майном із рекомендованого НБУ 1,4 до 1,147. Таким чином, у випадку несплати кредитних коштів одержувачем та реалізації заставного майна банківською установою, отримані кошти не будуть компенсувати витрати банку, чим спричинять тяжкі наслідки державі в особі банку у розмірі близько 50-70 млн. грн.

Вказану протиправну діяльність службові особи АТ «КБ «Приватбанк» здійснюють з метою особистого збагачення, оскільки у зазначеному банку запроваджена система заохочення, в рамках якої працівники банку за реалізацію проектів (у тому числі видачі кредитів) отримують бонуси у вигляді премій.

Так, директор ХГРУ АТ «КБ «Приватбанк» ОСОБА_1 за результатами роботи у 2018 році отримав премію у розмірі 1,8 млн. грн., що свідчить про матеріальну зацікавленість останнього та інших вказаних службових осіб банку видавати більше кредитів у поточному році і, в результаті, піддаючи банк не обумовлено великим ризикам.

Відповідно до статті 242 КПК України слідчий зобов`язаний ініціювати призначення експертизи зокрема щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

У даному кримінальному провадження для визначення розмірів збитків необхідно оцінити вартість необоротних матеріальних активів елеваторного комплексу ТДВ «Гадяцький елеватор» (нерухомості та обладнання в кількості 900 одиниць), що розташований за адресами: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 75, Полтавська область,м. Гадяч, вул. Вокзальна, 28.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про залучення експерта та проведення комплексної судової експертизи з оцінки необоротних матеріальних активів елеваторного комплексу (оціночно-будівельної, товарознавчої, економічної) у кримінальному провадженні за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст.244 КПК України визначено що, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Також відповідно до вимог ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що для вирішення вказаних питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання та залучення експерта, з метою залучення експерта та проведення комплексної судової експертизи з оцінки необоротних матеріальних активів елеваторного комплексу (оціночно-будівельної, товарознавчої, економічної).

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 242-244, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Залучити експертів Харківського НДІ судових експертиз імені Засл. Проф. М.С. Бокаріуса, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А, для проведення комплексної судової експертизи з оцінки необоротних матеріальних активів елеваторного комплексу (оціночно-будівельної, товарознавчої, економічної) у вказаному кримінальному провадженні.

Доручити експертам Харківського НДІ судових експертиз імені Засл. Проф. М.С. Бокаріуса, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А проведення комплексної судової експертизи з оцінки необоротних матеріальних активів елеваторного комплексу (оціночно-будівельної, товарознавчої, економічної) у вказаному кримінальному провадженні.На вирішення експертам поставити такі питання:

- Яка ринкова вартість необоротних матеріальних активів елеваторного комплексу ТДВ «Гадяцький елеватор» (нерухомості та обладнання в кількості 900 одиниць), що розташований за адресами: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 75, Полтавська область,м. Гадяч, вул. Вокзальна, 28, станом на 19.04.2019?

- Чи відповідає виконана оцінка необоротних матеріальних активів елеваторного комплексу ТДВ «Гадяцький елеватор» (нерухомості та обладнання в кількості 900 одиниць), що розташований за адресами: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 75, Полтавська область, м. Гадяч, вул. Вокзальна, 28, вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 КК України.

Для дослідження за клопотанням експерта надати матеріали кримінального провадження №42019000000001013 та доступ до майна ТДВ «Гадяцький елеватор», що розташоване за адресами: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 75, та Полтавська область, м. Гадяч, вул. Вокзальна, 28, для їхнього натурного обстеження, а також інших матеріалів необхідних для проведення експертизи.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок експерта, та за відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків, що передбачено положеннями ст.ст.384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко