Ухвала суду № 83739031, 20.08.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/12855/19

Провадження № 1-кс/592/7324/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

20 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Князєв В.Б., секретар судового засідання - Шипиленко О.Я., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіна А.О. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018201010000320.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018201010000320 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час виконання бюджетних замовлень у 2018 році, представники ТОВ «Сумимостобуд» (код 21118361), ТОВ «Роад Констракшн» (код 39023093) та ТОВ «Гелікон Груп» (код 38619045) використовували неякісні будматеріали та в менших об`ємах, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації. Частина бюджетних коштів, отриманих в рамках договорів, використовувалась не за призначенням і виводилась в «тіньовий» обіг через підставні фірми, а саме: ТОВ «Птахопродукт-2007» (код 34932382), ТОВ «ДВ Холдинг» (код 36234389), ТОВ «Інвестиційна компанія «Хорс» (код 41548074) та ТОВ «Пташине подвір`я» (код 37970022), які належать ОСОБА_1 . При цьому, одним із засновників ТОВ «Інвестиційна компанія «Хорс» також виступає ОСОБА_2 .

Зокрема, під час проведення слідчих дій встановлено, що з рахунків ТОВ «Сумимостобуд», ТОВ «Роад Констракшн» і ТОВ «Гелікон Груп» у безготівковій формі перераховувалися на рахунки ТОВ «ДВ Холдинг» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Хорс» кошти під виглядом надання поворотної фінансової допомоги.

В подальшому, вказані кошти знімалися з банківських рахунків підприємств у готівковій формі під виглядом повернення поворотної фінансової допомоги та передавалися власникам ТОВ «Сумимостобуд», ТОВ «Роад Констракшн» та ТОВ «Гелікон Груп», які їх використовували не за цільовим призначенням і привласнювали.

За наявними даними, оформленням та проведенням вказаних фінансових оборудок між ТОВ «Сумимостобуд», ТОВ «Роад Констракшн», ТОВ «Гелікон Груп» та ТОВ «ДВ Холдинг», ТОВ «Інвестиційна компанія «Хорс» безпосередньо займалася довірена особа ОСОБА_1 - ОСОБА_3 .

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що у департаменті інфраструктури міста Сумської міської ради перебувають проектно-кошторисна документація, договори на виконання підрядних робіт, довідки та акти приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-3, КБ-2В), розрахунки ціни та інші первинні документи, що мають відношення до фінансово-господарських взаємовідносин за договором №386-б від 25.05.2018, укладеним з ТОВ «Сумимостобуд» на виконання робіт Капітальний ремонт мосту через р. Сумка по вул. Горького (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Крім того встановлено, що у департаменті інфраструктури міста Сумської міської ради перебувають проектно-кошторисна документація, договори на виконання підрядних робіт, довідки та акти приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-3, КБ-2В), розрахунки ціни та інші первинні документи, що мають відношення до фінансово-господарських взаємовідносин за договором №377-б від 22.05.2018, укладеним з ТОВ «Роад Констракшн» на виконання робіт Капітальний ремонт тротуарів по вул. Петропавлівська м. Суми (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

Вищезазначені документи мають значення для повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності чи відсутності фактів вчинення кримінального правопорушення.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: проектно-кошторисна документація, договори на виконання підрядних робіт, довідки та акти приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-3, КБ-2В), розрахунки ціни та інші первинні документи, що мають відношення до фінансово-господарських взаємовідносин за договором №386-б від 25.05.2018, укладеним з ТОВ «Сумимостобуд» на виконання робіт Капітальний ремонт мосту через р. Сумка по вул. Горького (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), які перебувають у володінні департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради та знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 21. Крім того встановлено, що у департаменті інфраструктури міста Сумської міської ради перебувають проектно-кошторисна документація, договори на виконання підрядних робіт, довідки та акти приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-3, КБ-2В), розрахунки ціни та інші первинні документи, що мають відношення до фінансово-господарських взаємовідносин за договором №377-б від 22.05.2018, укладеним з ТОВ «Роад Констракшн» на виконання робіт Капітальний ремонт тротуарів по вул. Петропавлівська м. Суми (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: проектно-кошторисна документація, договори на виконання підрядних робіт, довідки та акти приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-3, КБ-2В), розрахунки ціни та інші первинні документи, що мають відношення до фінансово-господарських взаємовідносин за договором №386-б від 25.05.2018, укладеним з ТОВ «Сумимостобуд» на виконання робіт Капітальний ремонт мосту через р. Сумка по вул. Горького (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) та до фінансово-господарських взаємовідносин за договором №377-б від 22.05.2018, укладеним з ТОВ «Роад Констракшн» на виконання робіт Капітальний ремонт тротуарів по вул. Петропавлівська м. Суми (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), інші наявні документи, що стосуються вказаних об`єктів, які перебувають у володінні департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради та знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 21.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 21.

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня винесення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому у кримінальному провадженні №42018201010000320 - заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіну Анатолію Олександровичу, заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковському Анатолію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенку Олександру Юрійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Левченко Анжелі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончаку Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Дужому Богдану Ігоровичу, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюрі Максиму Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарову Расіму Такмазовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іваху Юрію Олександровичу, прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Мостовому Максиму Вікторовичу, прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Дегтярю Олександру Васильовичу.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв