Ухвала суду № 83738989, 20.08.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/12559/19

Провадження № 1-кс/592/7128/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., з участю секретаря судового засідання Танасюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Свірського Владислава Сергійовича про тимчасовий доступ до речей по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42019200000000157 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Так досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності щодо незаконного формування податкового кредиту з ПДВ для суб`єктів господарювання реального сектору економіки зареєстрували на ім`я ОСОБА_1 фіктивні підприємства - ТОВ «Стекос», ТОВ «Даналія», ТОВ «Остпром», на ім`я ОСОБА_2 - ТОВ «Леонгард-Моторз», ТОВ «Тонар-Інокс-Трейд», ТОВ «Аверс-Групз», на імя ОСОБА_3 - ТОВ «Лейтед», ТОВ «Фартур», ТОВ «Компанія Барком». Зі змісту пояснень громадян: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 вбачається, що вони не мають жодного відношення до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стекос», ТОВ «Даналія», ТОВ «Остпром», ТОВ «Леонгард-Моторз», ТОВ «Тонар-Інокс-Трейд», ТОВ «Аверс-Групз», ТОВ «Лейтед», ТОВ «Фартур», ТОВ «Компанія Барком». Тому слідчий з метою повного, всебічного й неупередженого проведення досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до речей і до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «Леонгард-Моторз» (код 41924930), ТОВ «Тонар-Інокс-Трейд» (код 41924946) та ТОВ «Аверс-Групз» (код 41924967), які перебувають у володінні Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16, з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційних справах.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16, надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Свірському Владиславу Сергійовичу, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіну Анатолію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенку Олександру Юрійовичу, слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончаку Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Завальному Олегу Олеговичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Левченко Анжелі Володимирівні, старшому старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Дужому Богдану Ігоровичу старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарову Расіму Такмазовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іваху Юрію Олександровичу, прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Мостовому Максиму Вікторовичу, прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Дегтярю Олександру Васильовичу,тимчасовий доступдо речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «Леонгард-Моторз» (код 41924930), ТОВ «Тонар-Інокс-Трейд» (код 41924946) та ТОВ «Аверс-Групз» (код 41924967), з моменту реєстрації по 20.08.2019, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційних справах.

Строк дії ухвали встановити по 18.09.2019 включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя В.Г. Костенко