Ухвала суду № 83735465, 15.08.2019, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/8877/19

1-кс/357/3474/19

У Х В А Л А

15 серпня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Примаченко В. О. з участю секретаря судового засідання Кузьмінської В.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Шишенка Сергія Володимировича у кримінальному провадженні № 42019111030000139 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

08.08.2019 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Шишенка С.В., погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Гуріним О.Ю. у кримінальному провадженні № 42019111030000139 про тимчасовий доступ до документів, що стосуються ТОВ «Будкомпані Груп» (код ЄДРПОУ 41340658).

Слідчий просить розкрити охоронювану законом таємницю щодо персональних даних та надати старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Шишенку Сергію Володимировичу старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Ткачу Ігорю Ігоровичу, старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Коліснику Юрію Валерійовичу тимчасовий доступ до документів, що стосуються ТОВ «Будкомпані Груп» (код ЄДРПОУ 41340658) за період 2018-2019 роки, а саме:

відомості співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі всіх контрагентів, сформувати витяги з реєстру сумнівних операцій;

податкові декларації з податку на додану вартість, у тому числі з уточнюючими розрахунками податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок;

розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість;

податкові декларації з податку на прибуток;

реєстр виданих та отриманих податкових накладних;

форми 8ДР та 1 ДФ на працівників;

акти перевірок підприємства (у разі проведення),

які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Київській області, що за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 5-а, та можуть міститись в інформаційних базах даних ГУ ДФС у Київській області, та здійснення виїмки завірених копій даних документів, в тому числі шляхом їх друку з відповідних інформаційних баз даних із подальшим їх завіренням.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Білоцерківської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України про виявлені ними факти, що ряд суб`єктів підприємницької діяльності, діючи за попередньою змовою із службовими особами управління капітального будівництва та Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, упродовж 2018-2019 років під виглядом виконання договорів капітальних та поточних ремонтів об`єктів інфраструктури м. Біла Церква та житлового фонду, внісши до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості, привласнили бюджетні кошти.

Під час досудового розслідування встановлено, що між Департаментом житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради та ТОВ «Будкомпані-ГРУП» укладено ряд договорів щодо капітального ремонту вуличного освітлення по вул. Леваневського, Дружби, Сквирське шосе, по проспекту Князя Володимира та бульвару Олександрійському в м. Біла Церква Київської області, а саме - встановлення світильників LED 30-50 Вт, 50-70Вт, 80-120 Вт, 100 Вт, 100-120 Вт, 120 Вт.

З метою перевірки слідчим фактів привласнення бюджетних коштів, до Білоцерківської ОДПІ ГУДФС України в Київській області направлено запит № 16532/109/1001/02-2019 від 25.06.2019 р. про надання інформації стосовно ТОВ «Будкомпані Груп» (код ЄДРПОУ 41340658) та надання вищезазначених документів.

У відповідь ГУ ДФС у Київській області своїм листом № 21113/9/10-36-12-01 від 03.07.2019 р. повідомило, що належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів в межах КПК України є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які стосуються ТОВ «Будкомпані Груп» (код ЄДРПОУ 41340658) та можуть містити в собі відомості, які мають значення для встановлення усіх обставин можливої причетності посадових осіб ТОВ «Будкомпані Груп» до вчинення даного злочину, які знаходиться у володінні ГУ ДФС у Київській області, так як в інший спосіб перевірити вказаний факт неможливо.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість перевірити факт можливої причетності посадових осіб ТОВ «Будкомпані Груп» до вчинення даного злочину.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються ТОВ «Будкомпані Груп» (код ЄДРПОУ 41340658), які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Київській області, що за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 5-а, та можуть міститись в інформаційних базах даних ГУ ДФС у Київській області та можливості їх вилучення.

Слідчий Шишенко С.В. в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, заявлені вимоги підтримує.

Представник ГУ ДФС у Київській області, у якого міститься інформація, до суду не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Для з`ясування всіх обставин даного злочину, та для перевірки факту можливої причетності посадових осіб ТОВ «Будкомпані Груп» до вчинення даного злочину – привласнення бюджетних коштів,, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що стосуються ТОВ «Будкомпані Груп» (код ЄДРПОУ 41340658), які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Київській області, що за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 5-а, та можуть міститись в інформаційних базах даних ГУ ДФС у Київській області та можливості їх вилучення.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 165, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Шишенка Сергія Володимировича у кримінальному провадженні № 42019111030000139 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Шишенку Сергію Володимировичу, старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Ткачу Ігорю Ігоровичу, старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Коліснику Юрію Валерійовичу, на тимчасовий доступ до документів, що стосуються ТОВ «Будкомпані Груп» (код ЄДРПОУ 41340658) за період 2018-2019 роки, а саме:

відомості співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі всіх контрагентів, сформувати витяги з реєстру сумнівних операцій;

податкові декларації з податку на додану вартість, у тому числі з уточнюючими розрахунками податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок;

розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість;

податкові декларації з податку на прибуток;

реєстр виданих та отриманих податкових накладних;

форми 8ДР та 1 ДФ на працівників;

акти перевірок підприємства (у разі проведення),

які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Київській області, що за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 5-а, та можуть міститись в інформаційних базах даних ГУ ДФС у Київській області, та здійснення виїмки завірених копій даних документів, в тому числі шляхом їх друку з відповідних інформаційних баз даних із подальшим їх завіренням.

Строк дії ухвали по 15 вересня 2019 року.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяВ. О. Примаченко