Ухвала суду № 83734100, 15.08.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6151/19

Провадження № 1-кс/461/7130/19

УХВАЛА

15.08.2019 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря Кузьми Д.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Райти Р.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019140050001477 від 03.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Райта Р.А., звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Мішкуровим К.О. у кримінальному провадженні № 12019140050001477 від 03.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу (з можливістю виїмки) до: рухів коштів по усіх відкритих рахунках і банківських картах, які мають прив`язку до ГО «ЛАРП»; руху коштів по рахунку ГО «ЛАРП» № НОМЕР_1 та карткового рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_1 в період з 01.01.2019 по теперішній час; належним чином завірених копій документів, які надавались особами при відкритті даних рахунків; інформації про зняття з них готівки (з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято) та копій фото-відео записів осіб, які їх знімали в період з 20.01.2019 по теперішній час по кожних окремо встановлених рахунках і картах у ПАТ КБ «Приват Банк»; у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу, вказати IP-адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувалась доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, які знаходяться в у ПАТ КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 39344758, МФО 305299, що за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, з можливість їх огляду та вилучення у Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13а.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в провадженні СВ Галицького відділу поліції ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140050001477 від 03.04.2019 року про те, що 20.01.2019, невстановлена особа, у невстановленому місці, шахрайським шляхом на ім`я ОСОБА_2 отримала кредит в сумі 5000 грн.

В ході досудового розслідування працівниками відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області Карпатського управління кіберполіції Департаменту Кіберполіції Національної поліції України встановлено, що на ресурсі «clarity-project.info» висвітлено копії документів заявника, які пов`язані із його діяльністю та персональні дані, які могли бути використані для оформлення кредиту у ТОВ «Мілоан» у розмірі 5000 грн., а також нарахованого відсотку у сумі 355 грн., що в загальному становить матеріальні збитки у розмірі 8155 гривень.

За допомогою банківських карт, а також рахунків відкритих в ПАТ КБ «Приват Банк» невстановлена особа, могла здійснювати свою протиправну діяльність, а саме при подачі заявки на сайтах з онлайн кредитування зазначати дані і інших осіб які раніше з тих чи інших причин могли бути обмануті в кінцевому результаті, остання могла обготівковувати кошти з них та використовувати на власні потреби.

Відкриті рахунки мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягають у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рухи коштів, їх власників, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у ПАТ КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 39344758, МФО 305299, що за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, стосовно відкриття та обслуговування рахунку ГО «ЛАРП» № НОМЕР_1 та карткового рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_1 , які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, тому просить клопотання задоволити.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та у його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема: за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів (інформації) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області Райті Роману Анатолійовичу або за його дорученням інспектору ВПК у Львівській області Карпатського управління кіберполіції ДКП НП України Іванову Д.В. дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю виїмки) до: рухів коштів по усіх відкритих рахунках і банківських картах, які мають прив`язку до ГО «ЛАРП»; руху коштів по рахунку ГО «ЛАРП» № НОМЕР_1 та карткового рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_1 в період з 01.01.2019 до моменту фактичного виконання ухвали суду; належним чином завірених копій документів, які надавались особами при відкритті даних рахунків; інформації про зняття з них готівки (з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято) та копій фото-відео записів осіб, які їх знімали в період з 20.01.2019 до моменту фактичного виконання ухвали суду по кожних окремо встановлених рахунках і картах у ПАТ КБ «Приват Банк»; у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу, вказати IP-адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувалась доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, які знаходяться в у ПАТ КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 39344758, МФО 305299, що за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, з можливість їх огляду та вилучення у Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13а.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків.