YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 83729745, 19.08.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

19.08.2019

Номер справи

234/13365/19

Номер документу

83729745

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3057 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Справа № 234/13365/19

Провадження № 1-кс/234/6273/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів

19 серпня 2019 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Лутай А.М.,

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю: слідчого - Риженка Д.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Алексенка Артема Андрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019050000000540 від 11 травня 2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Третього СВ (відділ з розслідування військових злочинів) ТУ ДБР, розташованого у м.Краматорську Алексенко А.А. 14.08.2019р звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що слідчими Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) ТУ ДБР, розташованого у м.Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.05.2019р за №62019050000000540 на підставі повідомлення керівника Сил та засобів ВКР ОТУ «Схід» про вчинення кримінального правопорушення від 08.05.2019р за №17/5/3-1223 за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем військовими службовими особами військового формування, яке дислокується у м.Маріуполі Донецької області, що попередньо підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою Маріупольського гарнізону.

Попередньо, під час досудового розслідування, встановлено, що громадянка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з лютого по вересень 2018 року працювала на посаді працівника банно-прального комплексу військової частини 3057, при цьому покладені на неї обов`язки не виконувала, тим самим безпідставно отримуючи грошові кошти у вигляді заробітної плати, додаткових компенсаційних та заохочувальних виплат. При цьому, ОСОБА_1 є близькою особою (тещою) до командира військової частини 3057 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На виконання доручення слідчого від 20.06.2019р щодо проведення слідчих, процесуальних дій оперативним підрозділом (вих. №04-21/2-9516 від 20.06.2019р) оперативним співробітником 3 відділу 5 управління ГУ ВКР ДКР СБУ допитано в якості свідка ОСОБА_3 , який показав, що 29 вересня 2015 року проходить військову службу за контрактом у військовій частині 3057, за весь час проходження служби йому не була знайома ОСОБА_1 , він не чув, що дана особа проходила або проходить службу, працює у військовій частині 3057. Свідок також показав, що банно-пральний комплекс у військовій частині відкрився орієнтовно у березні 2019 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що начальником фінансової служби військової частини 3057 являється ОСОБА_4 .

У відповідь на запит слідчого в порядку ст.93 КПК України Головне управління Державної фіскальної служби у Київській області надало відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів гр. ОСОБА_1 за РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2018р по 31.03.2019р, згідно з якими громадянка ОСОБА_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , 27.02.2018р була прийнята на роботу до військової частини 3057 Національної гвардії України (код ЄДРПОУ 23313948) та 20.09.2018р звільнилась з роботи. За вказаний період остання отримала дохід від військової частини 3057 у вигляді заробітної плати у сумі 58 026,30грн (п`ятдесят вісім тисяч двадцять шість гривень, 30 копійок) (7203,74 + 27338,85 + 22860,01 + 623,70), а також отримала дохід за кодом 1-ДФ у вигляді соціальних виплат у сумі 1265,00грн.

Окрім цього, під час досудового розслідування також перевіряються факти можливого безпідставного оформлення ОСОБА_1 статусу учасника бойових дій. Зокрема, у відповідності до змісту постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018р за №170 «Деякі питання виплати у 2018 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань" учасникам бойових дій передбачена одноразова грошова виплата у сумі 1265,00 грн., а зважаючи на те, що під час досудового розслідування на теперішній час підтверджено факт отримання ОСОБА_1 відповідної суми від військової частини 3057, існують обґрунтовані припущення, що військовою частиною 3057 безпідставно оформлено вказаній громадянці соціальний статус учасника бойових дій.

Враховуючи попередньо встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обставини, у слідчого, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла процесуальна необхідність отримати інформацію та документи з військової частини 3057 Національної гвардії України (код ЄДРПОУ 23313948, юридична адреса: Донецька область, м.Маріуполь, пр.Нахімова, буд. 186, фактична адреса: Донецька область, м.Маріуполь, пр.Нахімова, буд.182), зокрема:

-особова справа, службові (посадові, функціональні) обов`язки гр. ОСОБА_1 ;

-особова справа, службові (посадові, функціональні) обов`язки командира військової частини 3057 ОСОБА_2 ;

-особова справа, службові (посадові, функціональні) начальника фінансової служби військової частини 3057 ОСОБА_4 ;

-кошторис витрат, заяви на кошти, річний фінансовий кошторис, розрахунки потреби в коштах для кошторисних підрозділів за 2018 рік;

-документи первинного господарського, бухгалтерського, статистичного і податкового обліку військової частини щодо виплати ОСОБА_1 грошових коштів у вигляді заробітної плати, соціальної допомоги (соціальних виплат): звітність за 2018 рік (відомість розподілу чисельності працівників, форма 1 ДФ, бухгалтерські довідки по заробітній платні), розрахунки по заробітній платі за 2018 рік (відомості розподілу заробітної плати, табелі обліку робочого часу, розрахункові (розрахунково-платіжні) відомості, у тому числі зведені, заяви співробітників, розрахунки відпускних, декретних, листки непрацездатності, заяви-розрахунки);

-документи щодо виплати ОСОБА_1 разової грошової допомоги як учаснику бойових дій за 2018 рік;

-документація щодо введення в експлуатацію та початку роботи лазнево-прального комплексу у військовій частині 3057 (відповідні накази щодо початку роботи лазнево-прального комплексу, накази про призначення військовослужбовців, інших осіб на посади у лазнево-пральний комплекс за 2018, 2019 рік, журнали інструктажів чергового по лазні за 2018, 2019 роки, журнали перевірки санітарного стану лазнево-прального комплексу за 2018, 2019 роки, документи щодо видачі лазнево-прального майна за 2018, 2019 роки, правила користування лазнею та пральнею, затверджені командиром військової частини, акти приймання-здавання справ і посади начальника речової служби, начальника лазні, лазнево-прального комплексу, заступника командира військової частини з тилу військової частини 3057 за 2018, 2019 роки, накладні, наряди, штати, інші документи щодо видачі військовій частині 3057 лазне-прального обладнання, інші документи, що стосуються діяльності лазнево-прального комплексу військової частини);

-табелі виходів на робоче місце за 2018 рік, в яких містяться відомості стосовно виходу на роботу ОСОБА_1 ;

-штатний розпис військової частини, табел обліку використання робочого часу за 2018 рік;

-журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, нарядів-допусків, журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці за 2018 рік, в яких містяться відомості щодо проведення інструктажів із ОСОБА_1 ;

-посадові (службові, функціональні) обов`язки осіб, яким була підпорядкована ОСОБА_1 ;

-документи щодо відкриття зарплатної картки ОСОБА_1 ;

-книги пропусків до військової частини 3057 за 2018 рік;

-відеозаписи з камер відеоспостереження у військовій частині 3057 за 2018 рік;

-документи, що слугували підставою для оформлення ОСОБА_1 статусу учасника бойових дій (накази про залучення до проведення антитерористичної операції, накази керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення та про прибуття (вибуття) до (з) районів проведення антитерористичної операції, документи про направлення у відрядження до районів проведення антитерористичної операції, витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових дій, оперативних завдань), нотаріально завірені свідчення не менше ніж двох свідків із числа осіб, які разом із такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій або інваліда війни, інші документи, на підставі яких ОСОБА_1 надано статус учасника бойових дій).

У вказаному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України із наступною формулою кваліфікації - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Однією із ознак складу злочину за вищеназваною статтею, яка підлягає встановленню та доведенню під час досудового розслідування, є суспільно-небезпечне діяння - привласнення чужого майна, тобто незаконне безоплатне обернення (вилучення) винним на свою користь чи на користь третіх осіб чужого майна, що на законних підставах було йому ввірене чи перебувало у його віданні, зокрема, факт та обставини привласнення майна, час, спосіб привласнення майна. Окрім цього, на кваліфікацію вказаного правопорушення безпосередньо впливає також розмір привласненого майна.

Для встановлення вказаних фактів та обставин, які мають безпосереднє доказову значення для вказаного кримінального провадження, слідчому необхідно отримати вищеперелічену інформацію та документи з військової частини 3057, оскільки в інший спосіб встановити факт та обставини, наслідки привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем не є можливим.

З огляду на зазначені вище обставини, у слідчого виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.

Під час тимчасового доступу до речей і документів планується отримати доступ перелічених у мотивувальній частині клопотання документів з можливістю ознайомлення із вказаною інформацією та документами, а також вилучення їх оригіналів, оскільки у відповідності до вимог ст.99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу. Крім цього, необхідність вилучення саме оригіналів документів обумовлюється тим, що в подальшому вказані документи можуть бути об`єктами судових експертиз.

У слідчого є об`єктивні підстави вважати, що вказані вище документи перебувають у володінні військової частини 3057 Національної гвардії України (код ЄДРПОУ 23313948, юридична адреса: Донецька область, м.Маріуполь, пр.Нахімова, буд.186, фактична адреса: Донецька область, м.Маріуполь, пр.Нахімова, буд.182) у зв`язку із тим, що матеріалами кримінального провадження підтверджується факт отримання ОСОБА_1 заробітної плати, інших виплат у вказаній військовій частині.

Зазначені вище документи мають значення для вказаного кримінального провадження, оскільки вони містять у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, обставини наявності події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, тобто є процесуальним джерелом доказів. Крім цього, вказані документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути об`єктами експертного дослідження у зв`язку із необхідністю проведення судово-економічної експертизи, почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів тощо.

Відомості про кримінальне провадження №62019050000000540 внесене до ЄРДР 11.05.2019р за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, яке в силу вимог ст.12 КК України є тяжким злочином. При цьому, вимоги процесуального закону не встановлюють обмежень щодо застосування тимчасового доступу до речей і документів в залежності від ступеня тяжкості кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що потреби досудового розслідування у отриманні інформації та документів, які є процесуальним джерелом доказів та необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин, які підлягають доказуванню, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи військової частини 3057 - тимчасовий доступ до інформації та документів з метою ознайомлення із ними та здійснення виїмки їх оригіналів. Слід зауважити, що шкода військовій частині 3057, іншим особам внаслідок застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не заподіюється.

Розгляд клопотання проводився без повідомлення представника військової частини 3057 , з метою запобігання спробам знищити або сховати вказані документи.

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження №62019050000000540 від 11.05.2019р та враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Алексенка Артема Андрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019050000000540 від 11 травня 2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Cлідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Алексенку Артему Андрійовичу, Риженку Денису Сергійовичу, Савківу Антону Михайловичу, Леню Максиму Михайловичу, Довгалю Денису Олександровичу, іншим особам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні військової частини 3057 Національної гвардії України (код ЄДРПОУ 23313948, юридична адреса: Донецька область, м.Маріуполь, пр.Нахімова, буд.186, фактична адреса: Донецька область, м.Маріуполь, пр.Нахімова, буд.182), а саме: