Ухвала суду № 83718922, 22.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2642/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Косовській М.Д., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Баранчука Д.Р. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

22.01.2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Баранчука Д.Р. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017000000001413, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2017 років службові особи Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг та Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі - МТСБУ) за попередньою змовою з посадовими особами страхових компаній ТзДВ «СТ «Домінанта» ( ЄДРПОУ 35265086) та ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488), зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в інтересах службових осіб вказаних страхових компаній, умисно, знаючи про недостовірність інформації у звітності ТзДВ «СТ «Домінанта» ( ЄДРПОУ 35265086) та ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488), не проводили перевірку їх діяльності щодо достовірності статистичної звітності, стосовно підтвердження нормативів стабільності та платоспроможності компаній, докапіталізації їх активів, чим надали можливість керівництву страхових компаній маніпулювати даними статистичної звітності шляхом внесення до неї завищених показників платоспроможності, отримання більшої кількості страхових полісів в МТСБУ, та як наслідок залучення більшого розміру грошових коштів клієнтів, які в подальшому переводяться в готівку, не маючи при цьому наміру та можливості здійснювати виконання умов договорів страхування у випадку настання страхових випадків, що оформлені на бланках надлишково отриманих страхових полісів, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам громадян та держави.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у своїй щорічній звітності за 2016 рік посадові особи АТ «Страхова Група «Ю.БІ.АЙ» (ЄДРПОУ 31113488) подали неправдиві відомості щодо дійсного майнового (фінансового) стану товариства, а саме в розділі «Баланс», у пункті «додатковий капітал» зазначили пасив у розмірі 3 мільйони 250 тисяч гривень, не маючи при цьому фінансових підстав, що у свою чергу призвело до формування неправдивого/помилкового враження про фінансовий та платоспроможний стан Товариства в бік його завищення, що надало змогу отримати завищену кількість бланків страхових документів з обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

В ході досудового розслідування, з метою отримання відомостей, що мають значення у кримінальному провадженні та стосуються видачі та отримання бланків страхових документів з обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488) на адресу МТСБУ направлено запит про надання інформації та копій підтверджуючих документів (вих. №1921/24/9/2-2018 від 04.12.2018р.), який ними отриманий 04.12.2018р. Станом на час подання даного клопотання відповідь із МТСБУ не надано.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, електронних носіїв інформації з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які перебувають у володінні Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) (код ЄДРПОУ 21647131), юридична адреса: м. Київ, Русанівський бульвар, 8.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали, якими обгрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 162, 163, 164, 166,КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції Баранчуку Дмитру Романовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017000000001413: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України Сотніковій Руслані Ярославівні, Лисенко Ганні Володимирівні, Медведєвій Наталії Вікторівні, Вознюку Олексію Ярославовичу, Сватку Олександру Володимировичу, Драчуку Юрію Петровичу, Лаптій Олександрі Олександрівні, Пархоменку Андрію Володимировичу, Платову Олександру Станіславовичу, Гончаруку Антону Петровичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) (код ЄДРПОУ 21647131), юридична адреса: м. Київ, Русанівський бульвар, 8, а саме:

- Документів, що містять інформацію, щодо кількості отриманих ПАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ-31113488) бланків страхових документів з обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в період із 2016-2018р.р.;

- Документів (протоколи зборів, рішення), що містять інформацію про результати розгляду Дирекцією МТСБУ заявок поданих ПАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ-31113488) на отримання бланків страхових документів з обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в період 2016-2018 р.р.;

- Документів (акти перевірки, висновки, заключення, звіти тощо), які складалися відповідальними посадовими особами МТСБУ під час здійснення моніторингу діяльності страховиків-членів МТСБУ, а саме ПАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ-31113488) та за результатами яких визначалася можлива кількість наданих для страховика бланків страхових документів з обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за період 2016-2018р.р.;

- Звітності паперової / в електронному вигляді, яку відповідно до вимог МТСБУ, надавало ПАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ-31113488) в період 2016-2018р.р.;

- Звіти, щодо оцінки діяльності ПАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ-31113488), які формувалися «ЦБД МТСБУ» в період 2016-2018р.р.;

- Протоколів із прийнятими рішеннями (витяги із протоколу), щодо розгляду та затвердження встановленої оцінки діяльності та коефіцієнту «К», які були прийняті на засіданнях (зборах) Президії МТСБУ стосовно ПАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ-31113488) вперіод 2016-2018р.р.;

- «Порядок моніторингу діяльності страховиків-членів МТСБУ», які були чинні в період 2016-2018 р.р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань