Ухвала суду № 83718896, 19.08.2019, Оболонський районний суд міста Києва

19.08.2019 Справа № 756/9878/19

Унікальний номер №756/9878/19

Провадження №1-кс/756/2383/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Дзюбан М.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 12015100050007662 від 10.08.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Тузова Є.Ю., про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Тузов Є.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, щослідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015100050007662 від 10.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_1 про те, що ОСОБА_2 , використовуючи підроблену довіреність від імені ОСОБА_1 , відкрив від імені останньої поточний рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «Банк фінанси та кредит».

На цей рахунок 27.08.2015 ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ «Банк фінанси та кредит» було перераховано грошові кошти у сумі 3 223 627,00 грн. за укладання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 .

В цей же день, ОСОБА_2 без відома та згоди ОСОБА_1 розпорядився цими коштами таким чином: на підставі підробленої довіреності отримав готівкові кошти у розмірі 149999 грн., а залишок коштів перерахував різними сумами на 21-у особу, якими заздалегідь було відкрито поточні рахунки в ПАТ «Банк фінанси та кредит»:

1. р/р № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_5 ) у сумі 73 792,00 грн.,

2. р/р № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_7 ) у сумі 149 990,00 грн.,

3. р/р № НОМЕР_8 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_9 ) у сумі 149 990,00 грн.,

4. р/р № НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_9 ) у сумі 149 990,00 грн.,

5. р/р № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_12 ) у сумі 149 990,00 грн.,

6. р/р № НОМЕР_13 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_14 ) у сумі 149 990,00 грн.,

7. р/р № НОМЕР_15 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_16 ) у сумі 149 990,00 грн.,

8. р/р № НОМЕР_17 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_18 ) у сумі 149 990,00 грн.,

9. р/р № НОМЕР_19 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_20 ) у сумі 149 990,00 грн.,

10. р/р № НОМЕР_21 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_22 ) у сумі 149 990,00 грн.,

11. р/р № НОМЕР_23 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_24 ) у сумі 149 990,00 грн.,

12. р/р № НОМЕР_25 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_26 ) у сумі 149 990,00 грн.,

13. р/р № НОМЕР_27 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_28 ) у сумі 149 990,00 грн.,

14. р/р № НОМЕР_29 , відкритий на ім`я ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_30 ) у сумі 149 990,00 грн.,

15. р/р № НОМЕР_31 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_32 ) у сумі 149 990,00 грн.,

16. р/р № НОМЕР_33 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_34 ) у сумі 149 990,00 грн.,

17. р/р № НОМЕР_35 , відкритий на ім`я ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_36 ) у сумі 149 990,00 грн.,

18. р/р № НОМЕР_37 , відкритий на ім`я ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_38 ) у сумі 149 999,00 грн.,

19. р/р № НОМЕР_39 , відкритий на ім`я ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_40 ) у сумі 149 999,00 грн.,

20. р/р № НОМЕР_41 , відкритий на ім`я ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_42 ) у сумі 149 999,00 грн.,

21. р/р № НОМЕР_43 , відкритий на ім`я ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_44 ) у сумі 149 999,00 грн.,

а 29.01.2015 року закрив поточний рахунок.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по вищевказаним рахункам ПАТ «Банк фінанси та кредит» (код ЄДРПОУ 09807856), що знаходиться за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60, за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Прокурор вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 10.08.2015 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 12015100050007662).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні ПАТ «Банк фінанси та кредит» (код ЄДРПОУ 09807856), що знаходиться за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк фінанси та кредит» (код ЄДРПОУ 09807856), що знаходиться за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60 та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Тузова Є.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100050007662 від 10.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Джурі Іллі Костянтиновичу та прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Тузову Євгену Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю), а саме оригіналу довіреності виданої від імені ОСОБА_1 щодо відкриття та розпорядження рахунками від її імені в банківських установах та завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахункам:

1. № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_45 );

2. № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_2 );

3. № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_5 );

4. № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_7 );

5. № НОМЕР_8 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_9 );

6. № НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_9 );

7. № НОМЕР_11 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_12 );

8. № НОМЕР_13 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_14 )

9. № НОМЕР_15 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_16 );

10. № НОМЕР_17 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_18 );

11. № НОМЕР_19 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_20 );

12. № НОМЕР_21 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_22 );

13. № НОМЕР_23 , відкритого на ім`я ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_24 );

14. № НОМЕР_25 , відкритого на ім`я ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_26 );

15. № НОМЕР_27 , відкритого на ім`я ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_28 );

16. № НОМЕР_29 , відкритого на ім`я ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_30 );

17. № НОМЕР_31 , відкритого на ім`я ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_32 );

18. № НОМЕР_33 , відкритого на ім`я ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_34 );

19. № НОМЕР_35 , відкритого на ім`я ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_36 );

20. № НОМЕР_37 , відкритого на ім`я ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_38 );

21. № НОМЕР_39 , відкритого на ім`я ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_40 );

22. № НОМЕР_41 , відкритого на ім`я ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_42 );

23. № НОМЕР_43 , відкритого на ім`я ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_44 );

в ПАТ «Банк фінанси та кредит» (код ЄДРПОУ 09807856), що знаходиться за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60, за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення - до 19 вересня 2019 року включно.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ «Банк фінанси та кредит», що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: Л.П. Шестаковська