Ухвала суду № 83717646, 19.08.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6660/19

Провадження № 1-кс/711/2764/19

У Х В А Л А

19 серпня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Угорчук В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожця Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, внесеного до ЄРДР за № 12019250000000228 від 08.08.2019 р.,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019250000000228 від 08.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Сміла Енергоінвест" шляхом зловживання службовим становищем всупереч діючому законодавству, постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 про розірвання Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V та рішенню виконавчого комітету Смілянської міської ради від 11.10.2018 №350, вводячи в оману споживачів теплової енергії, здійснюють нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію та виставляють рахунки на оплату з реквізитами "Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" НОМЕР_3" з рахунками АТ "Ощадбанк", що призводить до протиправного використання коштів, які мають бути використані для розрахунків за спожитий природній газ.

Встановлено, що в реквізитах рахунків на оплату за послуги теплопостачання у 2019 році працівниками ТОВ «Сміла Енергоінвест» вносилися наступні номери рахунків Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" - НОМЕР_3: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код МФО 354507, адреса: м. Черкаси бул. Шевченка, 320).

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення всіх обставин провадження, встановлення загальних сум, що надійшли на рахунки ТОВ «Сміла Енергоінвест», КП «Смілакомунтеплоенерго» та "Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" НОМЕР_3" ІПН 518031019 за надання послуг з теплопостачання, а також встановлення контрагентів, яким в подальшому перераховувалися зазначені кошти, виникала необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Смілянської державної податкової інспекції Смілянського управління Головного управління ДФС у Черкаській області, що за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Незалежності, 76, а саме матеріалів юридичних справ, а також податкової звітності зазначених підприємств за період з 01.12.2017 по 01.07.2019 у паперовому або електронному вигляді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання без його присутності. Представник Смілянської державної податкової інспекції Смілянського управління ГУ ДФС у Черкаській області в судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вияснилось при розгляді клопотання, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцем Д.І. проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12019250000000228 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України та у зв`язку з неможливістю отримати в інший спосіб дані документи, які можуть бути використані як доказ, необхідно надати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожця Д.І. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу або за дорученням слідчого в порядку ст. 41 КПК України оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів юридичних справ та податкової звітності за період з 01.12.2017 по 01.07.2019, що подавалася:

- ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ НОМЕР_3), юридична адреса: 20700, Черкаська обл., місто Сміла, вул. Свердлова, будинок 94;

- "Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" НОМЕР_3" ІПН 518031019);

- КП «Смілакомунтеплоенерго» (ЄДРПОУ 33648312), юридична адреса: 20700, Черкаська обл., місто Сміла, вулиця В`ячеслава Чорновола, будинок 72-А, що знаходяться у володінні Смілянської державної податкової інспекції Смілянського управління Головного управління ДФС у Черкаській області, з можливістю тимчасового вилучення (виїмки) завірених копій зазначених документів в паперовому або електронному вигляді.

Зобов`язати відповідальну особу Смілянської державної податкової інспекції Смілянського управління Головного управління ДФС у Черкаській області, за юридичною адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Незалежності, 76, надати тимчасовий доступ до вище вказаних документів слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу або за дорученням слідчого в порядку ст. 41 КПК України оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України завірені копії матеріалів юридичних справ та податкової звітності за період з 01.12.2017 по 01.07.2019, що подавалася ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ НОМЕР_3), юридична адреса: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Свердлова, будинок 94, "Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" НОМЕР_3" ІПН 518031019), КП «Смілакомунтеплоенерго» (ЄДРПОУ 33648312), юридична адреса: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. В`ячеслава Чорновола, будинок 72-А, в паперовому або електронному вигляді.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В. В. Угорчук