Ухвала суду № 83716196, 19.08.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/9177/19

Провадження № 1-кс/750/4482/19

У Х В А Л А

19 серпня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря судового засідання Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу ЧВП ГУНП в Чернігівській області Мірошника О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12018270010003274 від 06.10.2017, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Софієнком В.В., в якому просить надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Мірошнику Олегу Васильовичу, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Пишенку Володимиру Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні Приватного підприємства «Буд-Арвест» (юридична адреса: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи (колишня вул. Щорса), буд.37-Б, поштова адреса: м.Чернігів, вул.Музикальна, буд.1, код ЄДРПОУ 35385371, тел. (0462)641065, НОМЕР_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ОСОБА_1), а саме: договору підряду про закупівлю робіт за державні кошти «Коригування РП школи № 5 на 520 місць по вул. Вокзальній у м. Носівка (коригування № 2) «Роботи пов`язані з об`єктами завершеного як незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва» № 82 від 28.11.2016, укладений між УКБ Чернігівської ОДА та ПП «Буд-Арвест»; проектно-кошторисної документації по об`єкту, зведеного кошторису вказаного об`єкта; додаткові угоди; договірна ціна до договору № 82 від 28.11.2016; календарний графік виконання робіт по договору № 82 від 28.11.2016; акти приймання виконаних робіт по договору № 82 від 28.11.2016; акти приймання-передачі обладнання в монтаж по договору № 82 від 28.11.2016; перерахунок акт приймання виконаних будівельних робіт по договору № 82 від 28.11.2016; договори на виконання субпідрядних робіт між ПП «Буд-Арвест» та ПП «ВостокБудМонтаж» на виконання робіт «Коригування РП школи № 5 на 520 місць по вул. Вокзальній у м. Носівка (коригування № 2); договірна ціна до договору субпідряду; акти приймання виконаних будівельних робіт до договору субпідряду.

В судове засідання слідчий не з`явився, до клопотання додав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник Приватного підприємства «Буд-Арвест» в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

За результатами вивчення матеріалів ревізії фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації (далі - Управління) за період з 01.03.2013 по 31.12.2016 встановлено факт завищення обсягів виконаних робіт. Так, у 2016 році ПП «Буд-Арвест» виконало робіт на замовлення Управління на загальну суму 5 431 243,40 грн., яка оплачена в повному обсязі. У ході ревізії проведено контрольні обміри виконаних робіт ПП «Буд-Арвест» на замовлення Управління по об`єкту «Коригування РП школи №5 на 520 місць по вул. Вокзальній у м. Носівка». Встановлено, що до акту виконаних робіт по вказаному об`єкту службовими особами ПП «Буд-Арвест» включено 166449 грн. єдиного соціального внеску до складу загальновиробничих витрат. При цьому, за результатами співставлення даних Державної фіскальної служби України з даними по єдиному соціальному внеску, що включені до актів виконаних робіт форми КБ-2в виявлено завищення на суму 166 339,20 грн.

Відомості за даним фактом внесено Чернігівською місцевою прокуратурою до ЄРДР 06.10.2017 за № 42017270010000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В подальшому кримінальне провадження шляхом виділення 18.05.2018 отримало № 12018270010003274.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2016 ПП «Буд-Арвест» укладено договір субпідряду з ПП «ВостокБудМонтаж» на виконання робіт на загальну суму 16 млн. 990 тис. грн. у 2016-2017 роках на об`єкті «Коригування РП школи №5 на 250 місць по вул. Вокзальній в м.Носівка».

Згідно додатків даного договору витрати на ЄСВ відображені у загальновиробничих витратах субпідрядника ПП «ВостокБудМонтаж».

Під час допиту директора ПП «ВостокБудМонтаж» ОСОБА_2 , останній повідомив, що згідно договору генерального підряду № 82 від 28.11.2016 роботи по об`єкту «Коригування РП школи № 5 на 520 місць по вул. Вокзальній у м. Носівка» виконувало субпідрядні роботи ПП «ВостокБудМонтаж» відповідно до договору №12/1 від 08.12.2016 р. Відповідно до того, що даним підприємством та іншими субпідрядними організаціями були укладені відповідні договори, то залишкова сума 138615,8 грн. від загального соціального внеску, котра вказана в акті, була розподілена та відповідно між усіма субпідрядними організаціями та в подальшому сплачена. Акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт та підсумкові відомості ресурсів складалися ПП «ВостокБудмонтаж». До загальновиробничих витрат за грудень 2016 року враховано ЕСВ у сумі 141379 грн., цей показник вирахувано за виконані роботи ПП «ВостокБудмонтаж». А 2763,20 грн. це єдиний соціальний внесок, як йому відомо, нарахований та сплачений до бюджету на заробітну плату працівників ПП «БУД-АРВЕСТ» за грудень 2016 року. По закінченню виконання субпідрядних робіт по об`єкту «Коригування РП школи № 5 на 520 місць по вул. Вокзальній у м. Носівка» складались акти виконаних робіт, де саме і зазначалась вартість виконаних робіт.

Після виконання субпідрядних робіт по об`єкту «Коригування РП школи № 5 на 520 місць по вул. Вокзальній у м. Носівка», акти виконаних субпідрядних робіт готовило ПП «ВостокБудмонтаж», після чого надавались ПП «БУД-АРВЕСТ» для підписання. Дані документи один екземпляр повинен знаходитись, як у підприємстві, так і ПП «БУД-АРВЕСТ».

Надати вказане обладнання неможливо, так в ПП «ВостокБудмонтаж» змінюється комп`ютерне обладнання два рази на рік у зв`язку з його вдосконаленням, тому старі данні та програми в системі не залишаються.

Відповідно до вимог чинного законодавства єдиний соціальний внесок на заробітну плату у прямих витратах розраховується та зазначається у загальновиробничих витратах. Фактичне нарахування та виплата заробітної плати, ЄСВ і відображення витрат по їх оплаті в бухгалтерському обліку підрядника, субпідрядника, які понесені у зв`язку із будівництвом та реконструкцією об`єктів, не впливає на формування трудовитрат, відображених у Актах приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема призначення та проведення експертного дослідження, щодо виявлення завищення обсягів підрядних робіт, шляхом завищення розмірів заробітної плати на нарахування та сплату ЄСВ, по об`єкту «Коригування РП школи № 5 на 520 місць по вул. Вокзальній у м. Носівка», слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ч.2 ст. 159, п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні Приватного підприємства «Буд-Арвест», є доказом та необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати Приватне підприємство «Буд-Арвест» (юридична адреса: м.Чернігів, вул.Івана Мазепи (колишня вул.Щорса), буд.37-Б, поштова адреса: м.Чернігів, вул. Музикальна, буд.1, код ЄДРПОУ 35385371, тел. (0462)641065, НОМЕР_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1, директор Андронік Віталій Анатолійович) надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Мірошнику Олегу Васильовичу, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Пишенку Володимиру Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, а саме: договору підряду про закупівлю робіт за державні кошти «Коригування РП школи № 5 на 520 місць по вул. Вокзальній у м. Носівка (коригування № 2) «Роботи пов`язані з об`єктами завершеного як незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва» № 82 від 28.11.2016, укладений між УКБ Чернігівської ОДА та ПП «Буд-Арвест»; проектно-кошторисної документації по об`єкту, зведеного кошторису вказаного об`єкта; додаткові угоди; договірна ціна до договору № 82 від 28.11.2016; календарний графік виконання робіт по договору № 82 від 28.11.2016; акти приймання виконаних робіт по договору № 82 від 28.11.2016; акти приймання-передачі обладнання в монтаж по договору № 82 від 28.11.2016; перерахунок акт приймання виконаних будівельних робіт по договору № 82 від 28.11.2016; договори на виконання субпідрядних робіт між ПП «Буд-Арвест» та ПП «ВостокБудМонтаж» на виконання робіт «Коригування РП школи № 5 на 520 місць по вул. Вокзальній у м. Носівка (коригування № 2); договірна ціна до договору субпідряду; акти приймання виконаних будівельних робіт до договору субпідряду.

Строк дії ухвали встановити до 19 вересня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч