Ухвала суду № 83715291, 15.08.2019, Зачепилівський районний суд Харківської області

Справа № 620/577/19

Провадження № 1-кс/620/146/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.08.2019 Зачепилівський районний суд Харківської області у складі:

головуючого - слідчого судді Яценка Є.І.

при секретарі - Оданець С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області Стрільця С.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ Зачепилівського відділення поліції Стрілець С.В., у провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220290000061 від 01 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив наступне.

30.04.2019 до Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_1 про те, що з його банківської картки невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 4900 грн.

За даним фактом слідчим СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківської областірозпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019220290000061 за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр.. ОСОБА_1 , який вказав, що на сайті «OLX» він здійснив покупку мотоцикла та перерахував грошові кошти в розмірі 4900 грн. на банківську картку продавця № 51687555519370262. Але мотоцикла потерпілий так і не отримав. Під час досудового розслідування встановлено, що до шахрайських дій може бути причетна гр.. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Московським РВ у м. Харкові ГУ ДМСУ в Харківській області від 13.09.2014.

В клопотанні, яке погоджено з прокурором Зачепилівського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області Іванчак В.М., ставиться питання про необхідність отримати право тимчасового доступу та можливість вилучити АТ КБ «ПРИВАТБАНК» інформації про власника картки № НОМЕР_2 , номер мобільного телефону, який закріплений за ним та про операції з даною карткою в період з 01.01.2018 і по теперішній час. Вказана в клопотанні банківська інформація необхідна для проведення слідчих дій та встановлення осіб причетних до незаконного заволодіння грошових коштів ОСОБА_1 , дана інформація знаходиться в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Дніпро, вул.. Набережна Перемоги, 50, а отримати тимчасовий доступ та вилучити дану інформацію в інший спосіб неможливо.

В судове засідання начальник СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП у Харківській області Стрілець С.В. не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій просив задовольнити клопотання, тому на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилось.

Суд, дослідивши матеріали додані до клопотання:

- копію витягу з ЄРДР за № 12019220290000061 від 01 травня 2019 року,

- копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 30.04.2019,

- копію протоколу допиту потерпілого від 15.05.2019,

приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити виходячи з наступних підстав.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до ст.131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання".

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю".

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідного до вимог законодавства.

Доступ особи до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом України «Про банки і банківську діяльність».

Розкриття банківської діяльності, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», можливе за судовим рішенням.

Викладені в клопотанні обставини свідчать, що інформація щодо банківських операцій знаходиться в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» і сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні всі законні підстави для задоволення клопотання.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області Стрільця С.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Стрільцю Станіславу Валерійовичу, слідчому СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції Кучко Катерині Валеріївні, або за їх дорученням старшому оперуповноваженому СКП Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Шишацькому Сергію Олександровичу, оперуповноваженому СКП Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Часнику Артему Олександровичу, право тимчасового доступу та можливість вилучення в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, наступної інформації:

-про зафіксовані камерами спостереження банкоматів зображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2018 по 15.08.2019;

-про власника картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , його паспортні дані;

-про здійснення операцій з карткою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 з 01.01.2018 по 15.08.2019;

-про власника телефонного номеру, який закріплений за карткою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 ;

-чи має громадянка ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Московським РВ у м. Харкові ГУ ДМСУ в Харківській області від 13.09.2014, банківський рахунок у АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Якщо так то вказати який саме та надати інформацію про здійснення операцій з вказаним рахунком з 01.01.2018 по 15.08.2019.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити, що в силу ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала остаточна й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.І. Яценко