YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 83714202, 16.08.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

16.08.2019

Номер справи

766/9683/19

Номер документу

83714202

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/9683/19

н/п 1-кс/766/12415/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

16.08.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Легкого Д.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Лафіруком А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Легкому Д.В., або за його дорученням співробітникам оперативного управління Головного управління ДФС у Херсонській області Хмарі Р.В., Пальжку П.Ю., Куріну С.М. на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): м. Київ вул. Грушевського, 1Д, з можливістю їх вилучення в Херсонській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 352479) а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (валюта: 980 - Гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), які належать ТОВ «Авір Транс Юг» (код ЄДРПОУ 41345698), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (валюта: 980 - Гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), які належать ТОВ «Агро-Опт» (код ЄДРПОУ 42119534), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (валюта: 980 - Гривня), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (валюта:978- ЄВРО) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), які належать ТОВ «Торгівельний дім «БТА» (код ЄДРПОУ 40670692), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 (валюта: 980 - Гривня), № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 (валюта:978- ЄВРО) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), які належать ТОВ «Вістанпостач» (код ЄДРПОУ 40213147), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 (валюта: 980 - Гривня), № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 (валюта:978- ЄВРО) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), які належать ТОВ «Ділайт Трейд» (код ЄДРПОУ 39936774), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 № НОМЕР_28 (валюта: 980 - Гривня), № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 (валюта:840-Долар США) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), які належать ТОВ «Енерджі Експрес» (код ЄДРПОУ 41889383), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 (валюта: 980 - Гривня), № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 (валюта:978- ЄВРО) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), які належать ТОВ «КМБ Агро» (код ЄДРПОУ 41302146), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 (валюта: 980 - Гривня), № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 (валюта:978- ЄВРО) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), які належать ПФ «Ліон Плюс» (код ЄДРПОУ 24118999), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 (валюта: 980 - Гривня), № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 (валюта:978- ЄВРО) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), які ТОВ «Ніка-Ойл» (код ЄДРПОУ 38788147), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 (валюта: 980 - Гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), які належать ТОВ «ОПТ-Капитал» (код ЄДРПОУ 40974412), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 (валюта: 980 - Гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), які належать ПП «С В Л» код ЄДРПОУ 39032621), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 (валюта: 980 - Гривня), № НОМЕР_67 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_68 (валюта:978- ЄВРО) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), які належать ТОВ «ФУД-АП» (код ЄДРПОУ 41664648), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.;

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 (валюта: 980 - Гривня), № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 (валюта:978- ЄВРО) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), які належать ТОВ «Чіклайт» (код ЄДРПОУ 40981317), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2018 р. по 31.08.2019 р.

При цьому, розгляд клопотання слідчий просив провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019230000000044 від 12.04.2019 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом сприяння в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та містять охоронювану законом банківську таємницю, що вказані вище.

Зазначені документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмове клопотання, в якому просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019230000000044 від 12.04.2019 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом сприяння в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

В ході слідства встановлено, що невстановлені особи на території Херсонської області шляхом використання реквізитів ТОВ «Делмарі» (код ЄДРПОУ 40981542), ТОВ «Амат Херсон» (код ЄДРПОУ 35330301), ТОВ «Гобарт Груп» (код ЄДРПОУ 42523239), ТОВ «Селект Груп» (код ЄДРПОУ 39882656) в період 2018-2019 р. сприяли в ухиленні від сплати податків суб`єктам господарювання реального сектору економіки на суму понад 4 500 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так встановлено, що ТОВ «Делмарі» відображає придбання ТМЦ відмінних від макухи соняшника, шроту та іншого у ПП «Фанди Бей» (код ЄДРПОУ 40033555), ПП «Пайола» (код ЄДРПОУ 40027892), ТОВ «Фудпрайс» (код ЄДРПОУ 42025504), ТОВ «М`ясна Імперія» (код ЄДРПОУ 41034586).

Окрім того, ПП «Фанди Бей» (код ЄДРПОУ 40033555) та ПП «Пайола» (код ЄДРПОУ 40027892) внесено до АІС «Суб`єкти фіктивного підприємництва» у травні 2016 року та щодо їх незаконної діяльності здійснюється досудове розслідування за ч.2 ст.205 КК України.

Таким чином макуха, шрот та інша сільськогосподарська продукція невідомо походження закупається у не встановлених осіб, без сплати зборів та платежів особами, які фактично здійснюють керування діяльністю ТОВ «Делмарі», ТОВ «Амат Херсон» - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та шляхом документування безтоварних операцій та підробки документів легалізується через вказані підконтрольні підприємства для подальшого експорту чи продажу на території України та формування реально діючим суб`єктам господарювання валових витрат для зменшення об`єкту оподаткування та ухилення у такий спосіб від сплати податків.

Так встановлено, що ТОВ «Амат Херсон», протягом 2018 - 2019 років здійснює отримання/повернення фінансової допомоги та у значних сумах та додатково здійснює безпідставне придбання прав вимоги від наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «Авір Транс Юг» (код ЄДРПОУ 41345698), ТОВ «Агро-Опт» (код ЄДРПОУ 42119534), ПП «А-Оптторгсервіс» (код ЄДРПОУ 40821214), ТОВ «Торгівельний дім «БТА» (код ЄДРПОУ 40670692), ТОВ «ПВКФ Валентина» (код ЄДРПОУ 22746289), ТОВ «Вістанпостач» (код ЄДРПОУ 40213147), ПП «ВК Цемент» (код ЄДРПОУ 35870029), ТОВ «Ділайт Трейд» (код ЄДРПОУ 39936774), ТОВ «Енерджі Експрес» (код ЄДРПОУ 41889383), ТОВ «КМБ Агро» (код ЄДРПОУ 41302146), ТОВ «Компані-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41630870), ПФ «Ліон Плюс» (код ЄДРПОУ 24118999), ТОВ «Масі-Трейд» (код ЄДРПОУ 40981474), ТОВ «Ніка-Ойл» (код ЄДРПОУ 38788147), ТОВ «ОПТ-Капитал» (код ЄДРПОУ 40974412), ПП «С В Л» код ЄДРПОУ 39032621), ТОВ «ФУД-АП» (код ЄДРПОУ 41664648), ПП «Херсонбудстар» код ЄДРПОУ 40957703), ТОВ «Чіклайт» (код ЄДРПОУ 40981317), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_78 ).

В ході досудового слідства встановлено, що в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) відкрито рахунки на ім`я:

ТОВ «Авір Транс Юг» (код ЄДРПОУ 41345698) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (валюта: 980 - Гривня).

ТОВ «Агро-Опт» (код ЄДРПОУ 42119534) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (валюта: 980 - Гривня).

ТОВ «Торгівельний дім «БТА» (код ЄДРПОУ 40670692) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (валюта: 980 - Гривня), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (валюта:978- ЄВРО).

ТОВ «Вістанпостач» (код ЄДРПОУ 40213147) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 (валюта: 980 - Гривня).

ТОВ «Ділайт Трейд» (код ЄДРПОУ 39936774) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 (валюта: 980 - Гривня), № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 (валюта:978- ЄВРО).

ТОВ «Енерджі Експрес» (код ЄДРПОУ 41889383) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 № НОМЕР_28 (валюта: 980 - Гривня), № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 (валюта:840-Долар США)

ТОВ «КМБ Агро» (код ЄДРПОУ 41302146) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 (валюта: 980 - Гривня), № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 (валюта:978- ЄВРО).

ПФ «Ліон Плюс» (код ЄДРПОУ 24118999) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 (валюта: 980 - Гривня), № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 (валюта:978- ЄВРО).

ТОВ «Ніка-Ойл» (код ЄДРПОУ 38788147) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 (валюта: 980 - Гривня), № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 (валюта:978- ЄВРО).

ТОВ «ОПТ-Капитал» (код ЄДРПОУ 40974412) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 (валюта: 980 - Гривня).

ПП «С В Л» код ЄДРПОУ 39032621) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 (валюта: 980 - Гривня).

ТОВ «ФУД-АП» (код ЄДРПОУ 41664648) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 (валюта: 980 - Гривня), № НОМЕР_67 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_68 (валюта:978- ЄВРО).

ТОВ «Чіклайт» (код ЄДРПОУ 40981317) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 (валюта: 980 - Гривня), № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 (валюта:840-Долар США), № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 (валюта:978- ЄВРО).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та містять охоронювану законом банківську таємницю, що вказані вище. Зазначені документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Легкому Д.В. на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): м. Київ вул. Грушевського, 1Д, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у Херсонській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 352479), а саме: