Ухвала суду № 83714022, 19.08.2019, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/3813/19

Провадження № 1-кс/661/1509/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2019 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Пилипенко С.В., за участю секретаря судового засідання Ковальчук А.О.

розглянувши, внесене в кримінальному провадженні за №12019230070001381 від 02.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, клопотання слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Зеленського І.С., погоджене прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області Караваном А.М. про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

Слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Зеленський І.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням внесеним в кримінальному провадженні за №12019230070001381 від 02.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погодженим прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області Караваном А.М. про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі квітня, травня та червня 2019 року ОСОБА_1 , шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами, які знаходились на банківській картці № НОМЕР_1 , чим спричинив матеріальний збиток ОСОБА_2 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомила що дійсно у неї у користуванні знаходиться банківська картка «Приват Банку» № НОМЕР_1 . 15.04.2019 року вона виїхала за кордон на заробітки та її брат ОСОБА_1 маючи доступ до її мобільного телефону та до картки без її дозволу брав кредити на її ім`я та в подальшому гроші з вказаної банківської картки переводив на свої рахунки.

Опитаний громадянин ОСОБА_1 свою вину у вказаному кримінальному провадженні визнав в повній мірі, при цьому повідомив що грошові кошти які він отримав з оформлення кредитів на сестру він виводив на власний банківський рахунок, відкритий в АТ «Ощадбанк», після чого витрачав на власні потреби.

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки пояснень ОСОБА_1 до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів на розрахункових рахунках АТ «Ощадбанк», відкритих на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках АТ «Ощадбанк», відкритих на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з завіреними належним чином копій документів, складених при відкритті банківських рахунків.

В судове засідання слідчий Зеленський І.С. та прокурор Караван А.М. не з`явились, надали до суду заяву про розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ст.159 КПК України передбачає надання володільцем документів або речей стороні кримінального провадження таких документів або речей для виготовлення їх копій або здійснення їх виїмки.

Ст.218 КПК України передбачає проведення досудового розслідування слідчим того органу, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

Ст.28 КПК України передбачає проведення процесуальних дій у розумні строки.

Оскільки проведення тимчасового доступу до речей та документів не є розшуковою дією, а тому відповідно до ст.41 КПК України, її проведення не можливо доручи оперативному підрозділу, а також винести постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, то забезпечення принципів кримінального провадження щодо дотримання розумних строків при проведенні даної процесуальної дії, можливо лише за умови виконання ухвали суду за місцем провадження досудового розслідування, у найближчому відділенні АТ «Ощадбанк».

Керуючись ст. ст. 40, 107 ч.1, 131, 132, 159-166, 162 п. 7 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Шатохіну Івану Сергійовичу, Садовяк Дарії Анатоліївні, Дяденку Олексію Олександровичу, Лобанову Миколі Миколайовичу, Полусмяк Павлу Григоровичу, Кекух Максиму Володимировичу, Татарченку Олексію Миколайовичу, Семеновій Ірині Сергіївні, старшим слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Бдуленку Артему Вікторовичу, Зеленському Іллі Сергійовичу, Габузь Олексію Олексійовичу, Хавхуну Івану Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та розкриття банківської таємниці, та зобов`язати АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), розташований за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, здійснити наступне:

Забезпечити надання слідчому доступу до документів та інших необхідних відомостей за місцем проведення досудового розслідування в АТ КБ «ПриватБанк», а саме за місцем здійснення досудового розслідування в ТВБВ №10021/0127 філії - Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 33.

Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахункових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_1 на які поступали грошові кошти в період часу з 00.00 години 15.04.2019 до 00.00 години 13.07.2019 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки терміналі, касі, перерахування в електронному вигляді).

Оригінали грошових чеків, у разі переведення коштів у готівку в касі банку із розрахункових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_1 .

Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснену банкоматами, належних АТ «Ощадбанк», під час проведення транзакції банківськими картками АТ «Ощадбанк» відкритих на ім`я ОСОБА_1 у період часу з 00.00 години 15.04.2019 до 00.00 години 13.07.2019.

Якщо при керуванні поточними рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_1 використовується система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, то вказати IP-адреси, авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з у період часу з 00.00 години 15.04.2019 до 00.00 години 13.07.2019.

Якщо грошові кошти у період часу з 00.00 години 15.04.2019 до 00.00 години 13.07.2019, з банківських карток АТ «Ощадбанк» відкритих на ім`я ОСОБА_1 , знімалися з банкоматів не належних АТ «Ощадбанк», то прошу надати інформацію в якій буде вказано адреси банкоматів, та належність даних банкоматів до інших банків.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 19.09.2019 року.

У випадку невиконання ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С. В. Пилипенко