Ухвала суду № 83710845, 16.08.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3353/19

пр.№ 1-кс/464/2006/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 серпня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Чорна С.З., за участі секретаря судового засідання - Бусько Ю.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Мамчуровської І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019140000000045 від 13.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Мамчуровської І.М., погодженому з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області Галабурда А.В., ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження №32018140000000058 від 19.06.2018, в частині, яка стосується ТОВ «Солюшн Індастрі» (ЄДРПОУ 41326104), які знаходяться у володінні СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 35, шляхом ознайомлення з ними та вилученням їх, а саме: протокол допиту свідка ОСОБА_1 від 10.07.2018, пояснення ОСОБА_1 від 25.04.2018, протокол допиту свідка ОСОБА_2 від 28.08.2018 з додатком, протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 29.08.2018, лист від 18.10.2018 №6005/13-01-23-03, ухвала Сихівського районного суду м.Львова від 10.10.2018, лист від 07.02.2019 №5168, висновок експерта від 07.02.2019 №5168 криміналістичної судово-почеркознавчої експертизи за матеріалами кримінального провадження №32018140000000058, клопотання про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 04.10.2018 №5773/13-01-23-03, ухвала Сихівського районного суду м.Львова від 01.10.2018, лист приватного нотаріуса ОСОБА_6 від 02.11.2018 №37/01-16, протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 16.01.2019.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019140000000045 від 13.06.2019, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України. Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження слугували факти, виявлені в ході розслідування кримінального провадження №32018140000000058 від 19.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Відповідно до матеріалів кримінального провадження №32018140000000058 від 19.06.2018, вбачається факт внесення в документи ТОВ «Солюшн Індастрі» (код ЄДРПОУ 41326104), які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення реєстрації ТОВ «Солюшн Індастрі» документів, які містять завідомо неправдиві відомості. На підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Солюшн Індастрі», в результаті чого встановлено, що ОСОБА_5 подавав державному реєстратору відомості щодо державної реєстрації ТОВ «Солюшн Індастрі», зокрема щодо місцезнаходження товариства: м.Львів, вул.Тершаковців, буд.2-а. Відповідно до листів Львівського торговельно-економічного університету від 18.10.2018 №670/01-1.08, від 10.05.2019 №29/10-55, ні ТОВ «Солюшн Індастрі», ні ОСОБА_5 не орендували (не використовували) приміщень за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно до ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова Львівським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром проведено судово-почеркознавчу експертизу підписів ОСОБА_5 на установчих документах ТОВ «Солюшн Індастрі» та документах, які подавались державному реєстратору при реєстрації товариства. Згідно висновку експерта Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру №6/369 від 12.06.2019, підписи від імені ОСОБА_5 на установчих документах ТОВ «Солюшн Індастрі», а також на документах, які подавались державному реєстратору при реєстрації товариства, виконані ОСОБА_5 . Таким чином, встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості. Також в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Солюшн Індастрі» встановлено протокол №2 загальних зборів засновника ТОВ «Солюшн Індастрі» від 16 червня 2017 року, який був складений у м.Львів. Згідно цього протоколу, ОСОБА_1 було призначено керівником підприємства та констатовано факт придбання останньою 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Солюшн Індастрі». Крім цього, 16.06.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 засвідчено справжність підпису ОСОБА_1 , про що свідчить печатка вказаного нотаріуса на статуті ТзОВ «Солюшн Індастрі». Допитана як свідок ОСОБА_1 повідомила, що не придбавала корпоративних прав ТОВ «Солюшн Індастрі» і ніколи не була керівником цього товариства. Нею не проводилась фінансово-господарська діяльність вказаного товариства, не подавались державному реєстратору установчі документи, не відкривались банківські рахунки та не підписувалися бухгалтерські та звітні документи ТОВ «Солюшн Індастрі». Поряд з цим, в лютому 2014 року ОСОБА_1 втратила паспорт громадянина України, який їй було повернули через деякий проміжок часу. Разом з цим, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 повідомила, що нею не посвідчувався підпис ОСОБА_1 на Статуті ТОВ «Солюшн Індастрі» від 16 червня 2017 року, що підтверджується листом від 02.11.2018 №37/01-16. Відповідно до ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова Львівським науково-дослідним інститутом судових експертиз проведено судово-почеркознавчу експертизу підписів ОСОБА_1 на установчих документах ТОВ «Солюшн Індастрі». Згідно висновку експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз №5168 від 07.02.2019, підписи від імені ОСОБА_1 на установчих документах ТОВ «Солюшн Індастрі», виконані не ОСОБА_1 . В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що документи про зміну керівника ТОВ «Солюшн Індастрі» на ОСОБА_1 державному реєстратору подавав юрист ОСОБА_2. Допитаний як свідок ОСОБА_2 підтвердив, що подавав державному реєстратору документи щодо зміни керівника ТОВ «Солюшн Індастрі», на підставі довіреності від 17.06.2017, підписаної від імені керівника товариства ОСОБА_1 . Вказану довіреність ОСОБА_2 нібито отримав через службу доставки «Нова Пошта» від адвоката ОСОБА_4 з м.Київ і повідомив номер мобільного телефону останньої ( НОМЕР_1 ). Розслідуванням кримінального провадження встановлено, що власником номера мобільного телефону НОМЕР_1 є адвокат ОСОБА_4, яка очолює адвокатське бюро в м.Києві. Допитана як свідок ОСОБА_4 повідомила, що їй невідомий ні адвокат ОСОБА_2., ні ОСОБА_1 , ні ТОВ «Солюшн Індастрі» і чує про них вперше. Жодних переговорів зі ОСОБА_2 щодо внесення змін в реєстраційну справу ТОВ «Солюшн Індасті» не вела, і жодних документів для внесення таких змін йому не надавала. Згідно висновку експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз №5168 від 07.02.2019, підписи від імені ОСОБА_1 на довіреності від 17.06.2017, виконаний не ОСОБА_1 . Іншим способом отримати інформацію і документи, наявні в матеріалах кримінального провадження №32018140000000058 від 19.06.2018, та які мажуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, не можливо, слідчий просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримала, просила таке задовольнити.

Представник СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, перебуває у володінні СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області (адреса: 79003, м.Львів, вул. Стрийська, 35), хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Мамчуровської Ірини Миколаївни задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Мамчуровській Ірині Миколаївні тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження №32018140000000058 від 19.06.2018, в частині, яка стосується ТОВ «Солюшн Індастрі» (ЄДРПОУ 41326104), які знаходяться у володінні СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 35, шляхом ознайомлення з ними та вилученням їх, а саме: протокол допиту свідка ОСОБА_1 від 10.07.2018, пояснення ОСОБА_1 від 25.04.2018, протокол допиту свідка ОСОБА_2 від 28.08.2018 з додатком, протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 29.08.2018, лист від 18.10.2018 №6005/13-01-23-03, ухвала Сихівського районного суду м.Львова від 10.10.2018, лист від 07.02.2019 №5168, висновок експерта від 07.02.2019 №5168 криміналістичної судово-почеркознавчої експертизи за матеріалами кримінального провадження №32018140000000058, клопотання про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 04.10.2018 №5773/13-01-23-03, ухвала Сихівського районного суду м.Львова від 01.10.2018, лист приватного нотаріуса ОСОБА_6 від 02.11.2018 №37/01-16, протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 16.01.2019.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на начальника СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області (адреса: 79003, м.Львів, вул. Стрийська, 35).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя Чорна С.З.