Ухвала суду № 83707843, 16.08.2019, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/1520/19

1-кс/171/711/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2019 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Семенова Н.М., за участю секретаря судового засідання Ровної Н.А., слідчого Борисова А.О., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12019040410000615 від 12.07.2019 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Борисовим А.О., погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Гончарук С.С. клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

14.08.2019 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Борисов А.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Гончарук С.С., про дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_1 .

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 12019040410000615 від 12.07.2019 року за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 185 КК України за фактом заволодіння чужим майном гр. ОСОБА_1

21.01.2019 р. невстановлена особа з банківського рахунку № НОМЕР_1 «ФорвардБанк» належного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом вільного доступу вчинила крадіжку грошей у сумі 4,613 гривень, спричинивши останній майнової шкоди.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 дала свідчення про те, що з 2011 року є клієнтом «Forward Bank» та в даному банку оформила кредитну картку, рахунок № НОМЕР_1 згідно договору № НОМЕР_2 , після користувалася кредитною карткою та станом на 18.01.2019 року мала заборгованість за договором в сумі 2 861 гривня. Після чого у квітні 2019 року їй на мобільний надійшло СМС-повідомлення про те, що щомісячний платіж збільшено. Після того як потерпіла зв`язалася з банком, то з`ясувалося, що з її кредитної картки був здійснений платіж у сумі 4613 гривень 50 копійок, який потерпіла не здійснювала.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа здійснила покупку з використанням кредитної картки «Forward Bank» по рахунку № НОМЕР_1 за допомогою проведення операції із введенням номеру картки, CVV - коду та дії строку картки, а також за допомогою технології 3-D Secure.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі тих, які становлять банківську таємницю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні. Зазначив, що відповідна інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, надав заяву про слухання справи без фіксації судового засідання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Борисова А.О., погоджене з прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Гончарук С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із вимогами ч.1 ст.159 Кримінально-процесуального України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин та їх місцезнаходження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні акціонерного товариства "Банк Форвард", код за ЄДРПОУ 34186061, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 105, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

У ч.1 ст. 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Борисова А.О. задовольнити.

Надати слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Борисову Андрію Олександровичу, які перебувають у володінні акціонерного товариства "Банк Форвард", код за ЄДРПОУ 34186061, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 105, а саме:

1.матеріалів здійснення розрахункових операцій по банківському рахунку «Банк Форвард» № НОМЕР_1 та інших рахунків пов`язаних з договором № 90611092 від 18.07.2011 року, оформленого на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає по за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 01.01.2019 року по 01.03.2019 рік з подальшим вилученням завірених належним чином їх копій;

2.договору № 90611092 від 18.07.2011 року оформленого на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з подальшим вилученням завіреного належним чином копії даного договору.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 15.09.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Апостолівського районного суду

Дніпропетровської області Семенова Н. М.