Ухвала суду № 83706102, 19.08.2019, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа №359/7165/19

Провадження №1-кс/359/2547/2019

УХВАЛА

Іменем України

19 серпня 2019 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Чирка С.С. при секретарі судового засідання Шляхетко Ю.В., розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу (відділу з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Здора Павла Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019110330000042 від 03.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 368, ч. 3, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364,

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

У серпні 2019 року слідчий Третього СВ (відділу з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві

Здор П.А. звернувся з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчими третього відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019110330000042 від 03.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами військової прокуратури Центрального регіону України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Боюр-Постач» (код ЄДРПОУ 41736146) отримував підряди Міністерства оборони України виключно щодо поставки одноразового посуду до військових частин за завищеними цінами, який поставлявся на підставі ряду укладених договорів.

По іншим лотам на закупівлю кухонного приладдя (одноразового посуду) Міністерство оборони України уклало договори з ТОВ «Комплекс «Ріко» (код ЄДРПОУ 39350080, директор та засновник ОСОБА_1 ), яке пов`язане з ТОВ «Боюр-Постач».

Згідно рознарядок на постачання ТОВ «Боюр-Постач» одноразового посуду, які є невід`ємними додатками до вказаних вище договорів, на замовлення Міністерства оборони України, ТОВ «Боюр-Постач» поставляло одноразовий посуд до наступних військових частин: А1329 ( АДРЕСА_1 ); А2756 (м. Одеса, вул. Хуторська, 99); А1361 (м. Харків, вул. Переможців, 6а).

У тендерних пропозиціях було вказано, що ТОВ «Боюр-Постач» пропонує одноразовий посуд сумського виробника «Андрекс». На сайті цієї фірми розміщено прайс-лист, згідно якого ложки коштують 26 копійок, а найдорожчі мілкі тарілки діаметру 205 мм - 46 копійок, тобто майже на 20% дешевше ніж у пропозиції ТОВ «Боюр-Постач». За даними ТОВ «Боюр-Постач» як дилер ТОВ «Андрекс» також може мати додаткову знижку у розмірі 20% від прайсової ціни посуду. Вказане свідчить про завищення вартості одноразового посуду який постачається до військових частин на загальну суму понад 8 млн. грн., з метою їх подальшого привласнення.

Крім того встановлено, що ТОВ «Боюр-Постач» має ознаки фіктивності та створене посадовими особами Міністерства оборони України, зокрема директором Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_2 , ОСОБА_3 (дружина ОСОБА_4 - засновника групи компаній «Ріко», в яку входить ТОВ «Комплекс «Ріко») та ОСОБА_5 (військовослужбовець у відставці). Засновником та директором ТОВ «Боюр-Постач» являється ОСОБА_6 , який був залучений вказаними вище особами у якості технічного директора. Безпосереднім контролем діяльності підприємства займається ОСОБА_5

ТОВ «Комплекс «Ріко» отримувало підряди Міністерства оборони України щодо одноразового посуду на пару з ТОВ «Боюр-Постач». При цьому обидві фірми пропонували продукцію ТОВ «Андрекс» (код ЄДРПОУ 30267728) та ТОВ «Атем Груп» (код ЄДРПОУ 40657853).

Отримано інформацію про те, що посадові особи Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оброни України, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, лобіюють інтереси суб`єктів господарської діяльності, які приймають участь у процедурі державних закупівель на постачання товарів на замовлення Міністерства оборони України за бюджетні кошти. Тобто за грошову винагороду посадові особи Міністерства оборони України вирішують питання щодо перемоги тих чи інших суб`єктів господарської діяльності в процедурах закупівлі, які проводяться Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ.

Також, Міністерство оборони України, в особі директора Департаменту державних закупівель ОСОБА_2 , 11.03.2019 за результатами тендеру замовило у ТОВ «Боюр-Постач» (код ЄДРПОУ 41736146), в особі директора ОСОБА_6 , дизельного пального на 184,89 млн. грн.

Згідно умов договору № 286/1/19/8 від 11.03.2019 ТОВ «Боюр-Постач» зобов`язалося до 25.04.2019 поставити на склади Міністерства оборони України у м. Харкові та м. Нікополі Дніпропетровської області 6780 тон дизельного пального ДП-Л-Євро5-В0 або ДТ-Л-К5 сорту С по 27270 грн. за тонну. Це на 3,2% вище від середньої ринкової ціни дизельного пального, яка, за даними видання «EnKorr», на дату підписання контракту становила 26 420 грн./тонну.

ТОВ «Боюр-Постач» отримав підряд без конкуренції, бо більше ніхто не прийшов на торги за цим лотом. Тому формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі становить 0,4%. Вказане товариство вперше отримало замовлення Міністерства оборони України на поставку пального. Раніше фірма постачала військовим лише одноразовий посуд.

Для участі у державній закупівлі у своїй пропозиції ТОВ «Боюр-Постач» подало офіційні документи із завідомо недостовірними відомостями, а саме: у якості аналогічного договору ТОВ «Боюр-Постач» подало до тендерного комітету договір з ПП «ТБД Опт» (код ЄДРПОУ 42100041) про поставку 140 тон дизельного пального ДП-Л-Євро5-В0 по 27 тис. грн./тонну. Договір, начебто, був укладений 12.02.2019, тобто через шість днів після оголошення торгів Міністерством оборони України і за три дні до подання пропозиції ТОВ «Боюр-Постач». Вже наступного дня після укладання угоди «ТБД Опт» видав ТОВ «Боюр-Постач» лист-відгук про успішне виконання зобов`язань, а 28.02.2019 «ТБД Опт» розпочав процедуру ліквідації. За оперативними даними, фактично ніяких операцій ТОВ «Боюр-Постач» та ПП «ТБД Опт» між собою у 2019 році не здійснювали, що свідчить про факт підробки документів з метою участі у процедурі закупівлі за державні кошти.

Переможець надав до тендерного комітету Департаменту державних закупівельні МОУ документи, які свідчать про намір поставки до військових частин відповідно до укладеного договору дизельного пального ДТ-Л-К5 сорту С виробництва ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (Білорусь) хоча згідно з отриманої інформації з Енергетичної митниці ДФС, ТОВ «Боюр-Постач» не є учасником зовнішньоекономічної діяльності та жодних імпортних операцій, в тому числі імпорт дизельного пального протягом 2018-2019 років не здійснювало. ТОВ «Боюр-Постач», згідно з наданих до тендерного комітету документів, має намір поставити вказане дизельне пальне, імпортоване з ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (Білорусь) ТОВ «Газтрим» (код ЄДРПОУ 36980223). Між ТОВ «Газтрим» та ТОВ «Боюр-Постач» будь-яких договірних відносин не існує, дозволу на використання належних ТОВ «Газтрим» документів останнє не надавало ТОВ «Боюр-Постач». Постачання продукції, відповідність якої підтверджується вказаним вище сертифікатом, на користь ТОВ «Боюр-Постач» товариством «Газтрим» не планується.

У зв`язку з викладеним вище та враховуючи відсутність господарських відносин між ТОВ «Газтрим» та ТОВ «Боюр Постач», а також відсутність наміру у ТОВ «Газтрим» поставляти ТОВ «Боюр Постач» дизельне пальне виробництва ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод», що є предметом закупівлі Міністерства оборони України, виконання Договору від 11.03.2019

№ 286/1/19/8, укладеного між Міністерством оборони України та ТОВ «Боюр-Постач» призведе до здійснення безтоварних операцій або постачання дизельного палива іншого походження та якості, що є порушенням умов процедури закупівлі.

Згідно рознарядки на постачання ТОВ «Боюр-Постач» дизельного пального ДП-Л-Євро5-ВО (ДТ-Л-К5 сорт С) ДСТУ - 7588.2015 (додаток 12.2. до договору № 286/1/19/8 від 11.03.2019 між Міністерством оборони України та ТОВ «Боюр-Постач) ТОВ «Боюр-Постач» має поставити до 25.04.2019 пального у кількості 3200 тон до військової частини А2110 (Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Чортомлицька) та 3580 тон до військової частини А1361 (м. Харків, вул. Переможців, 6а; адреса відділу зберігання пального: м. Харків, проспект Індустріальний, 1а).

Також встановлено, що директор ТОВ «Боюр-Постач» ОСОБА_6 надав громадянину ОСОБА_5 та громадянину ОСОБА_7 довіреності на представлення інтересів ТОВ «Боюр-Постач» та ОСОБА_6 .

За іншими тендерами, що проводились з метою забезпечення потреб оборони, завжди встановлювались певні вимоги до учасників щодо наявності матеріально технічної бази, у даній тендерній процедурі від учасника вимагалось надання лише банківської гарантії та одного аналогічного виконаного договору, який фактично ніким не перевірявся. Вказане свідчить про змову представників тендерного комітету та службових осіб ТОВ «Боюр-Постач» (або осіб які фактичного його контролюють) з метою уникнення реальної конкуренції та розтрати (привласнення) коштів у сумі понад 6 млн. грн.

Грошові кошти отримані ТОВ «Боюр-Постач» за постачання дизельного пального та одноразового посуду до військових частин Міністерства оборони України за завищеними цінами спрямовуються постачальникам нереального сектору економіки з ознаками фіктивності з метою подальшого переведення грошових коштів у готівку, для розподіленні між учасниками злочинної групи в залежності від ролі кожного.

Окрім того вбачається, що вказані схеми розкрадання бюджетних коштів Міністерства оборони України здійснюються за підтримки та сприяння депутата Чернігівської міської ради ОСОБА_8 . Він лобіює інтереси вказаних вище комерційних структур в органах державної влади та правоохоронних органах, сприяє в безперешкодному вчиненні тяжких злочинів щодо розкрадання та привласнення бюджетних коштів. В той же час ОСОБА_8 є близьким товаришем ОСОБА_4 - засновника групи компаній «Ріко», в яку входить ТОВ «Комплекс «Ріко».

Також, до вказаної протиправної діяльності може бути причетний громадянин ОСОБА_9 , який причетний до організації та забезпечення функціонування фіктивних підприємств, за допомогою яких здійснювалося незаконне заволодіння грошовими коштами.

В свою чергу, ТОВ «Боюр-Постач» створено 13.11.2017, ТОВ «Комплекс «Ріко» створено 13.08.2014.

З урахуванням викладеного, дії вищевказаних осіб попередньо кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що особами, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, використовуються наступні номери мобільних телефонів мобільного оператора ПрАТ «Київстар»: заступник директора Департаменту державних закупівель та матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_10 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 ; директор Департаменту державних закупівель Міністерства оборони України ОСОБА_2 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 ; громадянин ОСОБА_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 ; громадянин ОСОБА_9 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 ; номер мобільного телефону, який вказаний на інтернет-сторінках, як контактний ТОВ «Боюр-Постач» НОМЕР_5 ; номер мобільного телефону, який вказаний на інтернет-сторінках, як контактний ТОВ «Комплекс «Ріко» НОМЕР_6 .

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення інших осіб, які причетні до вище вказаних кримінальних правопорушень, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», а саме інформації про абонентські номери: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків з вказаних абонентських номерів у період з 00 год. 00 хв. 01.06.2017 по день опрацювання ухвали слідчого судді та надання інформації представником оператора ПрАТ «Київстар». Отримання інформації, яка знаходиться у оператора мобільного (рухомого) зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і полягає у тому, щоб встановити осіб, які причетні до вище вказаних кримінальних правопорушень, фактів попередньої злочинної змови за допомогою мобільних терміналів вище вказаних осіб з невстановленими на даний момент особами. Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб, якім як здійснення тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні ПрАТ «Київстар».

Слідчий Третього СВ (відділу з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Здор П.А. та представники ПрАТ «Київстар» не з`явились у судове засідання. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019110330000042 від 03.04.2019 встановлюються обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 368, ч. 3, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України, а також встановлюється коло осіб, причетних до їх вчинення. Внесення цих відомостей до ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провадження № 42019110330000042.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для того, щоб встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, належить дослідити інформацію про з`єднання терміналів стільникового зв`язку вищезазначених абонентських номерів із прив`язкою до місцевості (адреси базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, CMC - повідомлення без розкриття їх змісту, з указанням нульових з`єднань у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2017 по день опрацювання ухвали слідчого судді та надання інформації представником оператора.

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Документи, що містять її, перебувають у володінні ПрАТ «Київстар».

З огляду на це слідчий суддя вважає, що слідчим Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Здору Павлу Анатолійовичу, Дрозду Віталію Юрійовичу, Жайворонко Григорію Борисовичу, Дьордяю Богдану Вікторовичу, Єрофєєву Єгору Валерійовичу, Данеляну Сергію Сергійовичу, прокурорам відділу військової прокуратури Центрального регіону України Криніну Олександру Ігоровичу, Худієву Айдину Абульфатовичу, Подосінову Павлу Андрійовичу, Єгжову Роману Дмитровичу, необхідно надати право тимчасового доступу до зазначених документів та можливість їх вилучити.

Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (відділу з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Здора Павла Анатолійовича про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів у кримінальному провадженні № 42019110330000042 від 03.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 368, ч. 3, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Здору Павлу Анатолійовичу, Дрозду Віталію Юрійовичу, Жайворонко Григорію Борисовичу, Дьордяю Богдану Вікторовичу, Єрофєєву Єгору Валерійовичу, Данеляну Сергію Сергійовичу, прокурорам відділу військової прокуратури Центрального регіону України Криніну Олександру Ігоровичу, Худієву Айдину Абульфатовичу, Подосінову Павлу Андрійовичу, Єгжову Роману Дмитровичу,

тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме інформації про абонентські номери: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків з вказаних абонентських номерів у період з 00 год. 00 хв. 01.06.2017 по день опрацювання ухвали слідчого судді та надання інформації представником оператора ПрАТ «Київстар», з можливістю вилучення копій.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Суддя

Бориспільського міськрайонного суду С.С. Чирка