Ухвала суду № 83703898, 19.08.2019, Чернівецький районний суд Вінницької області

19.08.2019

Справа №150/416/19

Провадження по справі №1-кс/150/153/19

УХВАЛА

19 серпня 2019 року с. Мазурівка

Слідчий суддя Чернівецького районного суду Вінницької області Суперсон С.П.

за участі секретаря Володовської А.О.

начальника СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області Марценюка А.Л.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019020340000068 від 15.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області звернувся до районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства «БАНК ФОРВАРД», код ЄДРПОУ 34186061, яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 105, зобов`язавши зазначеного володільця документів виготовити на паперовому та електронному носії інформації та надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

¦відомості про держателя банківської платіжної картки НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по - батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);

¦відомості про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки НОМЕР_1 за період з 16.07.2019 по 09.08.2019;

¦відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 16.07.2019 по 07.08.2019 здійснювали внесення грошових коштів на банківську платіжну картку НОМЕР_1 із зазначеннями дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом - підтвердження проведеної грошової операції;

¦зображень та відеозаписів з камер спостереження (у тому числі вмонтованих у банкоматах) щодо осіб які здійснили операції з банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період з 16.07.2019 по 09.08.2019; посилаючись на те, що 20.02.2019 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні начальник слідчого відділу клопотання підтримав та просив задоволити.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

З огляду на доведення стороною кримінального провадження можливості зміни або знищення речей і документів, в силу положень ч.2 ст.163 КПК України, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.

У провадженні СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019020340000068 від 15.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

19.07.2019 до Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 17 та 18 липня 2019 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу колісного трактора «Беларус - 320.4», заволоділа грошовими коштами в сумі 31 021,00 грн.

В межах проведеного досудового розслідування було встановлено, що 17.07.2019 ОСОБА_1 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж колісного трактора «Беларус - 320.4» та зателефонував за номером НОМЕР_2 , який був зазначений у оголошенні. При спілкуванні продавець назвався ОСОБА_2 , при розмові між ними виникла домовленість про купівлю-продаж даного трактора. За усною домовленістю того ж дня ОСОБА_1 перерахував грошові кошти в сумі 15 446,00 гривень на рахунок НОМЕР_1 як передплату. Наступного дня ОСОБА_2 шляхом обману заволодів іншою частиною коштів в сумі 15 575,00 гривень, які ОСОБА_1 перерахував на вищевказаний рахунок двома платежами 10 000,00 гривень та 5 575,00 гривень. У подальшому ОСОБА_1 колісного трактора «Беларус - 320.4» не отримав, а натомість зрозумів що потрапив до афери, якою йому було заподіяно матеріального збитку в сумі 31 021 гривень. Як зазначив ОСОБА_1 , чоловік, який представився ОСОБА_2 18.07.2019 телефонував з іншого номеру телефону НОМЕР_3 .

В зв`язку із тим, що є всі підстави вважати, що невстановлена особа може в подальшому використовувати рахунок НОМЕР_1 , власник якого являється клієнтом акціонерного товариства «БАНК ФОРВАРД», необхідна інформація та документи знаходиться у зазначеній банківській установі, та мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в розслідуванні кримінального провадження.

Враховуючи те, що отримати інформацію щодо анкетних даних власника рахунку НОМЕР_1 , операцій, які проведені по ньому, зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які знімали (перераховували) незаконно здобуті грошові кошти з вказаного рахунку, можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, що потребує дозволу суду.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5ч.1 ст. 162 КПК України, та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Начальником слідчого відділу як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, що знаходяться в володінні АТ БАНК ФОРВАРД», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу до документів нададуть можливість встановити осіб, які можливо причетні до скоєння вище зазначеного кримінального правопорушення.

Крім того, начальником слідчого відділу доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, в силу положень статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області чи оперативному підрозділу за його дорученням на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства «БАНК ФОРВАРД», код ЄДРПОУ 34186061, яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 105, зобов`язавши зазначеного володільця документів виготовити на паперовому та електронному носії інформації та надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

¦відомості про держателя банківської платіжної картки НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по - батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);

¦відомості про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки НОМЕР_1 за період з 16.07.2019 по 09.08.2019.

¦відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 16.07.2019 по 07.08.2019 здійснювали внесення грошових коштів на банківську платіжну картку НОМЕР_1 із зазначеннями дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом - підтвердження проведеної грошової операції.

¦зображень та відеозаписів з камер спостереження (у тому числі вмонтованих у банкоматах) щодо осіб які здійснили операції з банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період з 16.07.2019 по 09.08.2019.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 165, 166 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019020340000068 від 15.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільсьокго ВП ГУНП у Вінницькій області чи оперативному підрозділу за його дорученням на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства «БАНК ФОРВАРД», код ЄДРПОУ 34186061, яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 105, зобов`язавши зазначеного володільця документів виготовити на паперовому та електронному носії інформації та надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

¦відомості про держателя банківської платіжної картки НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по - батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);

¦відомості про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки НОМЕР_1 за період з 16.07.2019 по 09.08.2019.

¦відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 16.07.2019 по 07.08.2019 здійснювали внесення грошових коштів на банківську платіжну картку НОМЕР_1 із зазначеннями дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом - підтвердження проведеної грошової операції.

¦зображень та відеозаписів з камер спостереження (у тому числі вмонтованих у банкоматах) щодо осіб які здійснили операції з банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період з 16.07.2019 по 09.08.2019.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.П. СУПЕРСОН