Ухвала суду № 83702133, 12.08.2019, Приморський районний суд м. Одеси

12.08.2019

Справа № 522/8354/19

Провадження 1-кс/522/14874/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В. за участю секретаря Рембач О.О., розглянувши клопотання прокурора відділу Військової прокуратури Південного регіону України Глєбова В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019160690000033 від 18.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42019160690000033 від 18.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління (далі - Південне ТерКЕУ) упродовж липня - жовтня 2018 року з метою реконструкції об`єктів для потреб оборони на території Одеської області з використанням електронної системи «Рrozorro» проведено процедуру публічних закупівель.

За результатами проведеної процедури закупівлі службові особи Південного ТерКЕУ, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, в порушення вимог ст.ст. 3, 16, 30 Закону України «Про публічні закупівлі», ст.ст. 3, 4 Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» визнали ТХВ ТОВ «ЕСТЕТ» переможцем переговорної процедури закупівлі робіт з капітального ремонту спортивного залу на території військового містечка № 216, м. Одеса, відхиливши більш вигідні цінові пропозиції інших учасників та уклали з ТХВ ТОВ «ЕСТЕТ» договір Генерального підряду з визначенням вартості будівництва на загальну суму 12,2 млн грн, цінова пропозиція якого перевищувала інші на суму понад 590 тис. гривень.

Відповідно до протоколу огляду від 22.04.2019 інтернет сторінки офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України (prozorro.gov.ua), встановлено оприлюднене тендерне оголошення Південного ТерКЕУ щодо капітального ремонту спортивного залу по ГП №4 у військовому містечку №216, м. Одеса, шифр - 216/4, цінові пропозиції учасників торгів, обраного переможця ТХВ ТОВ «ЕСТЕТ» та повідомлення Південного ТерКЕУ про намір укласти та укладений з ТХВ ТОВ «ЕСТЕТ» договір Генерального підряду №260/18 від 25.10.2018 на проведення вищевказаних робіт.

12.06.2019 за клопотанням процесуального керівника у кримінальному провадженні слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси надано дозвіл на проведення огляду земельної ділянки, прилеглої території, будівельного майданчику, будівлі та приміщень об`єкту капітального ремонту, а саме спортивного залу по ГП №4 у військовому містечку № 216. м. Одеса, шифр - 216/4, що знаходиться за адресою: м. Одеса, пров. Сільськогосподарській, 2.

20.06.2019 на виконання зазначеної ухвали слідчого судді проведено огляд земельної ділянки, прилеглої території, будівельного майданчику, будівлі та приміщень об`єкту капітального ремонту, а саме спортивного залу по ГП №4 у військовому містечку № 216. м. Одеса, шифр - 216/4, що знаходиться за адресою: м. Одеса, пров. Сільськогосподарській, 2, в ході якого встановлено невідповідність фактично виконаних ремонтно-будівельних робіт, з роботами зазначеними в актах КБ-2в, які складені та підписані службовими особами ТХВ ТОВ «ЕСТЕТ», Південного Тер КЕУ та підтверджені інженером технічного нагляду ОСОБА_1 Поряд з цим, на час огляду робочі та будівельна техніка на об`єкті відсутні, а ремонтно-будівельні роботи не проводяться.

Допитаний в якості свідка директор 9 спортивного клубу оброни України ОСОБА_2 показав, що на балансі ввіреної йому організації перебуває спортивний зал по ГП №4 у військовому містечку №216, м. Одеса, де наразі триває капітальний ремонт, при цьому станом на 21.05.2019 виконано лише армірованіє верхівок стін, а дах досі не встановлений.

У зв`язку з тим, що об`єкт капітального ремонту, а саме зазначена будівля спортивного залу зберегла на собі сліди злочину та інші відомості, які будуть використані як доказ факту вчинення кримінального правопорушення, тому постановою прокурора від 20.06.2019 будівля спортивного залу по ГП №4 у військовому містечку №216, м. Одеса, шифр - 216/4, що знаходиться за адресою: м. Одеса, пров. Сільськогосподарській, буд. 2, визнано речовим доказому кримінальному провадженні.

З метою визначення та перевірки обсягів і вартості виконаних будівельних робіт вищезазначеним суб`єктом господарської діяльності, також складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно - кошторисній документації, вимогам нормативно - правових актів у галузі будівництва, встановленні спричинених збитків, за клопотанням прокурора у кримінальному провадженні 01.07.2019 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз. Вказана експертиза триває.

02.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 30.07.2019 проведено огляд будівельного майданчику, будівлі та приміщень об`єкту капітального ремонту, а саме спортивного залу по ГП №4 у військовому містечку № 216. м. Одеса. До вказаного огляду залучено експертів Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз, якими проводиться вищевказана експертиза. Під час огляду встановлено невідповідність ремонтно-будівельних робіт зазначених в актах КБ-2в з фактично виконаними роботами, а саме досі тривають роботи з улаштування покрівлі профнастилом та покраски опорних міст металоконструкцій, вікна на нові не замінено.

Разом з цим, відповідно до наданих ТХВ ТОВ «ЕСТЕТ» копій платіжних доручень встановлено, що Південним ТерКЕУ з цим підприємством здійснено перерахування бюджетних коштів за нібито виконані роботи за договором Генерального підряду №260/18 від 25.10.2018.

У подальшому службовими особами Південного ТерКЕУ з ТХВ ТОВ «ЕСТЕТ» укладено додаткову угоду від 28.11.2018 №1 до договору Генерального підряду №260/18 від 25.10.2018 відповідно до якої внесені зміни до цього договору підряду, в частині банківських реквізитів «підрядника» - ТХВ ТОВ «ЕСТЕТ», а саме змінений розрахунковий рахунок 26003473 АТ «ПОЛТАВА-БАНК», MФO 331489 .

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження, для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких здійснено їх перерахування виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахунку № 26003473 АТ «ПОЛТАВА-БАНК», MФO 331489 , який належить ТХВ ТОВ «ЕСТЕТ», для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у АТ «ПОЛТАВА-БАНК», MФO 331489.

В іншій спосіб отримати вказані вище відомості не представляється можливим.

Також слідчий просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходиться зазначені записи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

До суду надійшла заява прокурора в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТХВ ТОВ «ЕСТЕТ» та копій документів юридичної справи товариства, які знаходяться у володінні АТ «ПОЛТАВА-БАНК», MФO 331489, який розташований за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, або в його відокремлених (структурних) підрозділах, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Військової прокуратури Південного регіону України Глєбова В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів, у складі: Бабенка К.О., Градовського Є.Ю., Чоклі О.І., Рудяк А.М., Чорного А.Г., Глєбова В.В. (старший групи), слідчому СВ Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області або за їх дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, в тому числі в електронному вигляді на носії інформації, які перебувають у володінні АТ «ПОЛТАВА-БАНК», MФO 331489, який розташований за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, або в його відокремлених (структурних) підрозділах, а саме до:

- копій документів юридичної справи ТХВ ТОВ «ЕСТЕТ», код ЄДРПОУ 01489693, на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТХВ ТОВ «ЕСТЕТ», карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТХВ ТОВ «ЕСТЕТ» для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТХВ ТОВ «ЕСТЕТ» з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 12.08.2019 р.; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТХВ ТОВ «ЕСТЕТ» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТХВ ТОВ «ЕСТЕТ», їх коди ЄДРПОУ.

- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по 12.08.2019 р., що перебувають у володінні АТ «ПОЛТАВА-БАНК», MФO 331489.

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТХВ ТОВ «ЕСТЕТ», у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк", з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по 12.08.2019 р.;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТХВ ТОВ «ЕСТЕТ» з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 12.08.2019 р.;

- договорів, на підставі яких ТХВ ТОВ «ЕСТЕТ», придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка АТ «ПОЛТАВА-БАНК», MФO 331489 , договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по 12.08.2019 р.;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТХВ ТОВ «ЕСТЕТ», з жовтня 2018 року по 12.08.2019 р.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: