Ухвала суду № 83697058, 18.08.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/3395/2019 Справа №641/6581/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2019 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Фатєєва Н.І.

при секретарі –Ушкварок Н.В.

за участю слідчого-Томенко Н.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Томенко Наталії Сергіївни, погодженого з прокурором відділу 04\5 прокуратури Харківської області Клименко В.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220540000550 від 23.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Томенко Наталії Сергіївни, погодженого з прокурором відділу 04\5 прокуратури Харківської області Клименко В.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220540000550 від 23.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019220540000550 від 23.02.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2019 до Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла ухвала Комінтернівського районного суду м. Харкова стосовно скарги гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо внесення відомостей викладених у заяві ОСОБА_1 , щодо протиправних дій ТОВ «Ларус Трейд».

Вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540000550 від 23.02.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України та за даним фактом розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування надано доручення співробітникам УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України, в ході виконання якого встановлено посадових осіб ТОВ «Ларус Трейд» (код ЄДРПОУ 37188281), ТОВ «Ларус Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40080668), ТОВ "ЄВРО ШУГАР ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41460021), які безпосередньо організували протиправну діяльність, направлену на формування «штучних» витрат та податкового кредиту по операціях без фактичного здійснення господарських операцій, що приводить до несплати до бюджету в значних розмірах податку на прибуток та податку на додану вартість, а також переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат для інших суб`єктів підприємницької діяльності з подальшою метою незаконного виведення з обігу та заволодінням коштами реального сектору економіки. В подальшому, реалізація товарів народного споживання здійснюється на території м. Харкова та Харківській області через мережу Інтернет магазинів та оптових ринків за готівкові кошти.

Також встановлено, що вказані ТОВ «Ларус Трейд», ТОВ «Ларус Трейд ЛТД», ТОВ "ЄВРО ШУГАР ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41460021), а також підконтрольні їм суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФО-П ОСОБА_2 ( НОМЕР_1 ), ФО-П ОСОБА_3 ( НОМЕР_2 ), ФО-П ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), спільно з посадовими особами сільськогосподарських підприємств, задіяні в єдиній схемі, направленій на незаконне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом ухилення від сплати податків на прибуток та податку на додану вартість, а також легалізації та реалізації товарів народного споживання на території України через мережу Інтернет та на ринках.

Також встановлені номери рахунків, що закріплені за ТОВ «Ларус Трейд», ТОВ «Ларус Трейд ЛТД», ТОВ «ЄВРО ШУГАР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41460021), ФО-П ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ) та ФО-П ОСОБА_3 ( НОМЕР_2 ) а саме: ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 .

Отримати рух рахунку, що закріплений за ТОВ «Ларус Трейд ЛТД», в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , не можливо в інший спосіб, як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, тому враховуючи, що для підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, та проведення об`єктивного розслідування, необхідно отримати доступ до руху рахунків ТОВ «Ларус Трейд», ТОВ «Ларус Трейд ЛТД» та «ЄВРО ШУГАР ТРЕЙД» , за період часу з 01.01.2018 до 01.02.2019 для їх подальшого направлення на вивчення, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо, слідчий звернулася до суду з клопотанням.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала своє клопотання, дослідивши додані до клопотання документи,дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, які перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 61000, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2, тел. 784-95-84 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Томенко Наталії Сергіївни про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації (виписки), щодо руху рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2018 до 01.02.2019, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: 61000, м. Харків, вул. Маломясницька, 2, тел.7849584, а саме надати можливість старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області, капітану поліції Томенко Наталії Сергіївні, отримати доступ до даних документів з подальшим їх вилученням.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Н . І . Фатєєва