Ухвала суду № 83696830, 15.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38712/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Бацанова О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Бацанова О.В., погоджене прокурором Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Стасюком Р.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН - НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що в провадженні Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222-1 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі та процесуальні дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН - НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, про причини своєї неявки не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Бацанова О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань: Бацанову Олександру Володимировичу, Гезі Руслану Васильовичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Гапічу Василю Олеговичу, Францевичу Андрію Павловичу, Бондаренку Олександру Володимировичу, Каминіній Анні Олександрівні, Крупці Андрію Олександровичу, а також: Телешку Олегу Анатолійовичу, Авер`янову Артему Михайловичу, Закревському Сергію Васильовичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам у кримінальному провадженні №62019000000000464 від 09.04.2019 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН - НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2016 по 30.06.2019 по взаємовідносинам із ПРАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ - 21608094), в паперовому та електронному (за наявності та у разі відповідних нормативних вимог) вигляді, а саме:

- договори (угоди), укладені між ОСОБА_1 та ПРАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ - 21608094), разом з усіма додатками (замовлення, інші передбачені договором доручення клієнта, звіти, акти, в т.ч. акти виконаних робіт, додаткові договори/угоди);

- договір, укладений між ОСОБА_1 та ПРАТ «Майстер Брок», як депозитарною установою на обслуговування рахунку в цінних паперах, разом з усіма додатками;

- договори (угоди), укладені ПРАТ «Майстер Брок» в інтересах та на виконання замовлень (доручень) ОСОБА_1 , разом із пов`язаними договорами (угодами) з фактичними контрагентами (покупцями/продавцями цінних паперів, відмінними від ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»), якщо ПРАТ «Майстер Брок» є стороною таких пов`язаних договорів (угод);

- документи внутрішнього обліку за зазначений період (окремо - витяги з них щодо операцій та взаємовідносин, пов`язаних із наданням послуг ОСОБА_1 ), в т.ч. журнали обліку, реєстри внутрішнього обліку, акти проведення звірки наявності грошових коштів та цінних паперів, інші журнали та реєстри внутрішнього обліку, визначені внутрішніми документами торговця цінними паперами ПРАТ «Майстер Брок» відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- документи щодо виконання функцій суб`єкта первинного фінансового моніторингу, пов`язані із наданням послуг ОСОБА_1 , в т.ч. документи щодо ідентифікації, верифікації клієнта, виявлення та реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, надання інформації до Держфінмоніторингу;

- виписки по банківських рахунках, субрахунках, в т.ч. клірингових, та інші документи, якими підтверджуються факти проведення грошових розрахунків за цінні папери за операціями, пов`язаними із наданням послуг ОСОБА_1 ;

- документи, що підтверджують факти проведення розрахунків в цінних паперах, в т.ч. виписки, довідки з рахунків у цінних паперах, за операціями, пов`язаними із наданням послуг ОСОБА_1 ;

- договір про відкриття та обслуговування рахунку (ів), відкритого (их) у АТ «РВС Банк» (МФО 339072) у 2018 році;

- підтверджуючі документи щодо наявних в ОСОБА_1 або отриманих від нього активів (коштів та/або цінних паперів), необхідних для виконання замовлень (доручень) щодо купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики, в розрізі кожного виконаного ПРАТ «Майстер Брок» замовлення (доручення) ОСОБА_1 ..

- документи щодо блокування/розблокування активів (цінних паперів та грошових коштів) на рахунках/субрахунках, в т.ч. клірингових, в ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», для укладення та виконання договорів (угод) в інтересах та на виконання замовлень (доручень) ОСОБА_1 та пов`язаних договорів (угод) з фактичними контрагентами (покупцями/продавцями цінних паперів, відмінними від ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»), якщо ПРАТ «Майстер Брок» є стороною таких пов`язаних договорів (угод);

- підтверджуючі документи щодо порядку формування інвестиційного доходу ОСОБА_1 за операціями купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики та фактичного руху коштів у власності (в т.ч. на банківських рахунках) ОСОБА_1 за наслідком таких операцій;

- інші документи, які передбачені умовами договору (ів) між ОСОБА_1 та ПРАТ «Майстер Брок», що стосуються обігу облігацій внутрішньої державної позики.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН - НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/38712/19-к.

Прим. 2 - слідчий Бацанов О.В.

Копія - ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН - НОМЕР_1 )

Виконавець: Новак Р.В., 15.08.2019