Ухвала суду № 83695418, 08.08.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/29341/19

Провадження № 1-кс/761/20310/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Буцан Р.О.

розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції Ферманюка Олександра Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Головного управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України», МФО 322669, код ЄДРПОУ 09322277, юридична адреса: м. Київ, вулиця Володимирська, 27,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції Ферманюк Олександр Олександрович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим заступником начальника відділу прокуратури міста Києва Коробкіна Н.О., по кримінальному провадженню №1201800020002898 від 30.03.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Головного управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України», МФО 322669, код ЄДРПОУ 09322277, юридична адреса: м. Київ, вулиця Володимирська, 27.

Під час досудового розслідування установлено, що 25 січня 2018 року за адресою: АДРЕСА_3, невстановлена особа діючи від імені ТОВ «Ворк Інвест», шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 12 327 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

Крім того, 16 лютого 2018 року, 30 січня 2018 року, 14 лютого 2018 року, 01 березня 2018 року, 16 квітня 2018 року, 16 квітня 2018 року, 16 квітня 2018 року, 29 січня 2018 року, 14 лютого 2018 року, 19 квітня 2018 року, 01 березня 2018 року, 16 квітня 2018 року за адресою: АДРЕСА_3, невстановлена особа діючи від імені ТОВ «Ворк Інвест», шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 9735 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

З показань потерпілих та наданих до них документів установлено, що невстановленими особами укладались договори, нібито, від імені директора ТОВ «Ворк Інвест» в особі директора ОСОБА_3 (Посередник) з потерпілими (Замовник) за умовами яких Посередник бере на себе обов`язки з працевлаштування в Україні та за кордоном згідно з трудовим законодавством відповідних країн. В подальшому, невстановлені особи, які представлялись як менеджери обіцяли працевлаштувати потерпілих в країнах Європи (Швеція, Нідерланди та ін.), при цьому імітували підшуковування роботи та оформлення документів, повідомляли завідомо неправдиві відомості, щодо дати виїзду до місця роботи, постійно відстрочували її, та в подальшому, в середині квітня 2018 року з офісу за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_3, вимкнули телефони, юридичну адресу товариства змінено.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з початку липня 2018 року по кінець серпня 2018 року невстановленими особами укладались договори, нібито, від імені директора ТОВ «ДЕЛЬТА ВОРК» в особі директора ОСОБА_4 (Посередник) з потерпілими (Замовник) за умовами яких Посередник бере на себе обов`язки з працевлаштування в Україні та за кордоном згідно з трудовим законодавством відповідних країн. В подальшому, невстановлені особи, які представлялись як менеджери обіцяли працевлаштувати потерпілих в країнах Європи (Швеція, Нідерланди та ін.), при цьому імітували підшуковування роботи та оформлення документів, повідомляли завідомо неправдиві відомості, щодо дати виїзду до місця роботи, постійно відстрочували її, та в подальшому, в кінці серпня 2018 року з офісного приміщення за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_1 , вимкнули телефони, юридичну адресу товариства змінено.

Також в ході дсудового розслідування, встановені факти вчинення невстановленими особами в період з листопада 2018 року по кінець січня 2019 року протизаконних дій, а саме:укладення договорів, нібито, від імені директора ТОВ «Стафф ЕУ» в особі директора ОСОБА_5 (Посередник) з потерпілими (Замовник) за умовами яких Посередник бере на себе обов`язки з працевлаштування в Україні та за кордоном згідно з трудовим законодавством відповідних країн. В подальшому, невстановлені особи, які представлялись як менеджери обіцяли працевлаштувати потерпілих в країнах Європи (Швеція, Нідерланди та ін.), при цьому імітували підшуковування роботи та оформлення документів, повідомляли завідомо неправдиві відомості, щодо дати виїзду до місця роботи, постійно відстрочували її, та в подальшому, в кінці січня 2019 року з офісу за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_2 , вимкнули телефони, юридичну адресу товариства змінено.

З метою створення видимості добросовісності проведення господарської операції, та прикриття незаконної діяльності, заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом обману, використовувалися юридичні особи ТОВ «Ворк Інвест» (код ЄДРПОУ41822816), ТОВ «ДЕЛЬТА ВОРК» (код ЄДРПОУ 41205810), ТОВ «Стафф ЕУ» ( код ЄДРПОУ 42504174).

Також установлено, що з метою створення видимості добросовісності проведення господарської операції, та прикриття незаконної діяльності, заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом обману, з використанням юридичної особи ТОВ «Ворк Інвест», здійснювалось двома способами: шляхом внесення потерпілими грошових коштів на розрахунковий рахунок товариства № НОМЕР_1 та шляхом внесення готівки представникам товариства з подальшою видачою корінців до прибуткових касових ордерів, які в подальшому могли бути перераховані на рахунок № НОМЕР_1 та інші розрахункові рахунки товариства.

Відповідно до інформації, що міститься в централізованих базах даних органів Фіскальної служби, ТОВ «Ворк Інвест» (код ЄДРПОУ 41822816) має наступні банківські рахунки відкриті в українській гривні №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті 10.01.2018 у Головному управлінні по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 322669).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції Ферманюк Олександр Олександрович не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В своєму клопотанні слідчий в переліку речей і документів просить доступ до «інших документів», також вживає формулювання «тощо», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до слідчих (розшукових) дій, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, в зв`язку з чим клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Головного управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України», МФО 322669, код ЄДРПОУ 09322277, юридична адреса: м. Київ, вулиця Володимирська, 27, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції Ферманюка Олександра Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Головного управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України», МФО 322669, код ЄДРПОУ 09322277, юридична адреса: м. Київ, вулиця Володимирська, 27 - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції Ферманюку Олександру Олександровичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), щодо ТОВ «Ворк Інвест» (код ЄДРПОУ39712168), а саме: документів (виписки) руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Ворк Інвест» (код ЄДРПОУ41822816) за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих у Головному управлінні по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 322669) в українській гривні, за період з часу відкриття рахунків по 08.08.2019; всієї юридичної (банківської) справи по банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих у Головному управлінні по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України; всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з часу відкриття рахунку по 08.08.2019 р.; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з часу відкриття рахунку по 15.08.2019 р.; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів за період з часу відкриття рахунків по 08.08.2019 р, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; електронних платіжних документів по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи за період з часу відкриття вищевказаного рахунку по 08.08.2019 р; фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , банківські картки за ними чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції, IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них; документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по зазначеному банківському рахунку, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя