Ухвала суду № 83695365, 20.06.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/21277/19

Провадження № 1-кс/761/14969/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Токач М.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Покутнього Олександра Олександровича, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №22018000000000297, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток», -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Покутній Олександр Олександрович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором Марущак А.М., згідно якого просить надати старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Покутньому О.О., а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.10.2018 внесені до ЄРДР за № 22018000000000297, чи за письмовим дорученням Покутнього О.О. співробітникам оперативного підрозділу в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, а саме: інформація про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «АТК» (код ЄДРПОУ 40336918) за період з 01.09.2017 по теперішній час на паперовому носії із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), з можливістю її вилучення; юридична справа ТОВ «АТК» (код ЄДРПОУ 40336918), зокрема, копія статуту ТОВ «АТК», копії протоколів загальних зборів ТОВ «АТК»,копії наказів про призначення на посади посадових осіб ТОВ «АТК», з можливістю зняття копій з них.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018000000000297, внесеному до ЄРДР 01.10.2018, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «СПМК-17» (код ЄДРПОУ 01353551), фактично представляючись власником зазначеного підприємства, не маючи на меті виконання умов договору, уклав договір на поставку дизельного палива №01/09/2017 від 01.09.2017 строком до 01.09.2019.

В подальшому, ОСОБА_2 , шляхом обману, заволодів чужим майном - дизельним паливом ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 33945034), в особливо великих розмірах, на суму понад18 млн. грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю їх вилучення, а саме документів, які перебувають у ПАТ «Банк Восток».

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ «Банк Восток»), в судове засідання не з`явилася, про час та місце слухання клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.

Згідно з ч. 3 ст. 370 КПК України обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу.

Обґрунтованість ухвали означає відповідність висновків слідчого судді у рішенні фактичним обставинам, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що визначені ст. 91 КПК України.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Таким чином, для винесення обґрунтованого рішення по справі, обставини справи мають бути підтверджені допустимими, належними, достовірними та достатніми доказами.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підтвердження причетності ТОВ «АТК» до протиправної діяльності, за якою здійснюється досудове розслідування, слідчий надає лише протоколи допиту потерпілих та свідків.

Разом з тим, у розумінні статті 94 КПК України слідчий суддя для прийняття вмотивованого та обґрунтованого рішення повинен оцінити сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, а вказане повідомлення та аналітичне дослідження є єдиними доказами, на яких ґрунтується подане клопотання.

Натомість, слідчим не надано до суду жодного іншого доказу, що підтверджував би причетність ТОВ «АТК» до протиправної діяльності, за якою здійснюється досудове розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Враховуючи, що слідчим не доведено причетність ТОВ «АТК» до скоєного злочину, тобто не доведено що такий ступінь втручання у права і свободи особи є виправданим, то і відсутні правові підстави для задоволення такого клопотання.

Також, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

З огляду на зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про необґрунтованість клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 7, 84, 91, 94, 132, 159, 163, 370 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Покутнього Олександра Олександровича, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №22018000000000297, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя