Ухвала суду № 83694441, 15.08.2019, Оболонський районний суд міста Києва

15.08.2019 Справа № 756/10613/19

Унікальний номер №756/10613/19

Провадження №1-кс/756/2563/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Дзюбан М.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 42019101050000172 від 09.07.2019 року клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Любченко Т.С., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42019101050000172 від 09.07.2019 року за ч. 5 ст. 191 КК Україниз посиланням на те, що 6 вересня 2018 року між Товариством з додатковою відповідальністю «Свалявські мінеральні води» (код ЄДРПОУ 00371512), яке зареєстровано за адресою: 89300, Закарпатська обл., Свалявський р-н, м. Свалява, вул. Верховинська,2, та Товариством з обмеженою відповідальністю «БМС КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40971272), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, буд.8, корп.7, кв.16, було укладено договір підряду №06/09/18, який від імені ТОВ «БМС КОНСАЛТ» було підписано засновником та директором цього Товариства ОСОБА_1 . За цим договором ТОВ «БМС КОНСАЛТ» зобов`язалося власними силами та засобами виконати роботи з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ «Свалявські мінеральні води» згідно переданої останнім документації на об`єкті, розташованому за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича,1,- а ТОВ «Свалявські мінеральні води» своєчасно прийняти та в повному обсязі оплатити виконану належним чином роботу. Також при підписанні договору підряду були підписані додатки, в яких зазначалися найменування видів робіт, їх вартість, графік фінансування робіт та графік виконання робіт. Ціна договору становить 20 751 000 грн. В подальшому 14 листопада 2018 року між ТДВ «Свалявські мінеральні води» та ТОВ «БМС КОНСАЛТ» була підписана додаткова угода №1 до укладеного договору підряду на виконання додаткових робіт, а саме, проведення благоустрою прилеглої території на об`єкті, вартість яких становить 9 367 273,16 грн. 8 лютого 2019 року між ТДВ «Свалявські мінеральні води» та ТОВ «БМС КОНСАЛТ» була підписана додаткова угода №2 до укладеного договору підряду на виконання додаткових робіт, а саме, фарбування металовиробів, вартість яких становить 370 032 грн. Додаткові угоди від імені ТОВ «БМС КОНСАЛТ» також було підписано ОСОБА_1 .

На виконання своїх зобов`язань за укладеним договором підряду та додатковими угодами до нього ТДВ «Свалявські мінеральні води» в період часу з 11 вересня 2018 року по 11 червня 2019 року перерахувало на поточний рахунок № НОМЕР_1 (відділення №73 філїї «Розрахунковий центр», МФО 320649) в АТ КБ «Приватбанк», який належить ТОВ «БМС КОНСАЛТ», грошові кошти на загальну суму 38 771 484,36 грн. Проте ТОВ «БМС КОНСАЛТ» своїх зобов`язань за укладеним договором підряду і додатковими угодами до нього належним чином не виконало. Так, за основним договором ТОВ «БМС КОНСАЛТ» були лише виконані роботи на суму 3 214 147,50 грн., а за укладеними додатковими угодами на суму 492 309,56 грн., що підтверджується актами виконаних робіт від 20.12.2018 року та від 26.04.2019 року, підписаними ТДВ «Свалявські мінеральні води» та ТОВ «БМС КОНСАЛТ».

Аналізом виписок з розрахункового рахунку ТОВ «БМС КОНСАЛТ» НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк», які були додані ТДВ «Свалявські мінеральні води» до заяви про вчинення кримінального правопорушення, було встановлено, що частина грошових коштів, одержаних ТОВ «БМС КОНСАЛТ» від ТДВ «Свалявські мінеральні води» за укладеним договором підряду та додатковими угодами до нього в сумі 7 103 866 грн., були перераховані на особистий картковий рахунок ОСОБА_1 в АТ КБ «Приватбанк», а частина грошових коштів була використана не для цілей укладеного договору підряду.

На теперішній час у органу досудового слідства виникла необхідність в дослідженні інформації про осіб, які працювали в ТОВ «БМС КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40971272), анкетних даних зазначених осіб, а також сум грошових коштів, які були нараховані та фактично виплачені вищезазначеним підприємством цим особам за виконувану ними роботу. Зазначена інформація міститься в документах, які знаходяться в ГУ ДФС у місті Києві. Документи, доступ до яких запитує орган досудового слідства, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання у її відсутності, та просила клопотання задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи в наступного.

Судом встановлено, що 09.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101050000172 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - завірених копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Любченко Т.С., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 Любченко Т.С., Федоренко М.В., начальнику відділення СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Теліусу Є.І., слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Мірошніченко Л.В. у кримінальному провадженні № 42019101100000172 від 09.07.2019, тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів (форма 1-ДФ, форма 4 та ін.) з можливістю їх вилучення в копіях в паперовому та електронному вигляді, в яких міститься інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний номер, паспортні дані, місце реєстрації та проживання) про осіб, які перебували в трудових відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю «БМС КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40971272), юридична адреса: 04210, м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, буд.8, корп.7, кв.16, чи виконували роботи за договорами підряду з зазначеним підприємством, а також інформація про суми нарахованих та фактично виплачених Товариством з обмеженою відповідальністю «БМС КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40971272) зазначеним особам грошових коштів за трудовими договорами та договорами підряду з моменту реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40971272) по теперішній час, які перебувають у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка,33/19.

Зобов`язати посадових осіб в Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 Любченко Т.С., Федоренко М.В., начальнику відділення СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Теліусу Є.І., слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Мірошніченко Л.В. тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення - до 16 вересня 2019 року включно.

Роз`яснити посадовим особам Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка,33/19, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська