Ухвала суду № 83693498, 16.08.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/10661/19

Провадження №1-кс/712/6168/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2019 року м. Черкаси Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді Романенко В.А., за участю секретаря Назаренко М.О. .розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №12018250000000245 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції Бойко А.С та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури Павловою А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції Бойко А.С з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018250000000245 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області з Управління СБ України в Черкаській області надійшли матеріали щодо неналежного виконання службовими особами ТОВ «КСМ Груп» своїх обов`язків під час проведення розрахунків з КП «ЧЕЛУАШ» під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси» на замовлення КП «Черкасиводоканал».

Встановлено, що рішенням сесії Черкаської міської ради від 23.01.2015 № 2-691 було затверджено проект «Реконструкція мереж водовідведення, впровадження автоматизованої системи управління та будівництво очисних споруд промивних вод на Дніпровській водоочисній станції» та проект субкредитної угоди в рамках проекту «Розвиток міської інфраструктури - 2».

Відповідно до договору про субкредитування від 17.06.2015 № 13010-05/63, укладеним між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Черкаською міською радою та КП«Черкасиводоканал», комунальним підприємством залучено позику, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку «Угода про позику «Другий проект розвитку міської інфраструктури» №8391-UA від 26 травня 2014 року» на загальну суму 12339,772тис. доларів США.

Так, в рамках реалізації вказаного проекту, тендерним комітетом комунального підприємства «Черкасиводоканал», за результатами закупівлі за процедурою Міжнародного Банку було визнано ТОВ «КСМ Груп» переможцем закупівлі по об`єкту: «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси» із пропозиціє 119505071 грн.

18.11.2016 між КП «Черкасиводоканал», як замовником та ТОВ «КСМ Груп», як підрядником укладено контракт СHS-ICB-01 щодо виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси» на загальну суму 11 950 507, 11 грн.

Об`єкт будівництва поділено на чотири частини або субпроекти:

- «Реконструкція дільниці головного каналізаційного колектору по вул. Чигиринській від КК-30 до приймального колодязя ГКНС-2 в м. Черкаси»;

- «Реконструкція головного каналізаційного колектору по вул. Чигиринській в м. Черкаси»;

- «Реконструкція дільниці головного каналізаційного колектору по вул. Гоголя від вул. Добровольського до вул. Чигиринської в м. Черкаси (6-15)»;

- «Реконструкція дільниці головного каналізаційного колектору по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Добровольського в м. Черкаси».

15 грудня 2016 КП «Черкасиводоканал» подано декларацію про початок виконання будівельних робіт (вх.№ 55357-УДАБК).

30 січня 2017 року замовником було перераховано на рахунок підрядника аванс у розмірі 442611,37 дол. США (еквівалентний 11 950 507,11 грн.), що дало можливість підряднику розпочати виконання робіт.

На підтвердження факту виконання робіт ТОВ«КСМ Груп», згідно умов контракту, формувались та передавались в адресу замовника (його представників) проміжні платіжні сертифікати із зазначенням, в яких зазначалося (наростаючим підсумком) вид (найменування, позиція) робіт, об`єм виконаних робіт (передбачений та фактичний) та їх вартість (передбачена та фактично виконана), а також відсоток виконання на дату подачі сертифіката.

Станом на 25.10.2018 ТОВ «КСМ Груп» сформовано та передано в адресу КП «Черкасиводоканал» чотири проміжні платіжні сертифікати (від 07.06.2018, 27.04.2018, від 05.03.2018 та за жовтень 2017) на загальну суму 29 732 618, 24 грн.

Загальна сума коштів, які перераховано Міністерством фінансів України (механізм оплати передбачений умовами контракту), згідно платіжних доручень, на підставі проміжних платіжних сертифікатів на рахунок ТОВ «КСМ Груп» за виконання робіт по об`єкту «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси» на замовлення КП «Черкасиводоканал» становить 29 73 2618, 24 грн.

Проектом організації будівництва (є невід`ємною частиною проектно-кошторисної документації) передбачено, що реконструкція каналізаційного колектору виконуватиметься в умовах високого рівня грунтових вод. Зниження рівня грунтових вод на період будівництва рекомендується здійснювати водо знижувальними свердловинами L=18м. Свердловини обладнати фільтрами та насосом типу ЕЦВ-10. Грунтові води скидати через коллектор перекачки грунтових вод в попередньо розчищену зливову каналізацію.

Виконання робіт з водопониження передбачає безперервне відкачування значних об`ємів грунтових вод, які постійно прибувають, що створює необхідність їх відведення.

Відведення значних об`ємів грунтових вод, які утворились за результатами водопониження, проектною документації передбачено здійснювати в зливову каналізацію. З цією метою замовник (КП «Черкасиводоканал») завчасно отримано технічні умови від КП «ЧЕЛУАШ, в оперативному управлінні якого знаходиться міська зливова каналізація м. Черкаси, на відведення зливових (грунтових) вод при проведенні робіт по реконструкції головного каналізаційного колектору. Копія зазначених технічних умов міститься в проектній документації, яка передана підряднику.

Порядок відведення зливових вод в систему зливової каналізації міста Черкаси передбачений «Правилами приймання зливових вод підприємств і організацій в систему зливової каналізації м. Черкаси», що затверджені рішенням Черкаського міськвиконкому від 22.11.2001 №1300 (наразі діюче).

Крім того, порядок користування міськими зливовими каналізаціями регламентовано Наказом від 27.06.2008 №190 (із змінами та доповненнями) Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України».

Відповідно до приписів даного наказу, договірні відносини щодо користування системами централізованого комунального водовідведення здійснюються на договірних засадах (п.2.1. розділу II Наказу).

Істотні умови договору між виробником та споживачем послуг з централізованого водовідведення визначаються відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (п.2.2. розділу II Наказу).

Розрахунки за скид стічних вод здійснюється на основі показів засобів обліку (п.3.1. розділу III Наказу).

Користування вважається безобліковим, якщо споживач самовільно приєднався до системи централізованого комунального водовідведення або самовільно користувався ним (п.3.2. розділу III Наказу).

Оплата споживачами за скид промислових стічних вод здійснюється відповідно до встановлених тарифів.

Вартість послуг з відведення (приймання) стічних вод комунальними мережами зливової каналізації м. Черкаси, згідно з діючими цінами та тарифами КП «ЧЕЛУАШ» становить 1 грн. 15 коп. за 1 м3 (з ПДВ) та діє з 01.01.2018. Вартість послуг з відведення (приймання) стічних вод комунальними мережами зливової каналізації м.Черкаси, у період з 01.01.2014 по 31.12.2017 було встановлено КП «ЧЕЛУАШ» в розмірі 1 грн. 08 коп. за 1 м3 (з ПДВ).

Відповідно до повідомлення КП«ЧЕЛУАШ» (лист №762 від 28.08.2018), жодних договорів на відведення зливових вод з ТОВ «КСМ Груп» комунальним підприємством не укладалося, клопотань щодо їх укладення не надходило.

Разом з тим, ТОВ «КСМ Груп» включено до проміжного платіжного сертифікату від 07.06.2018 роботи з водопониження (позиція 4.1.1.1), а саме, облаштування водопонижуючих свердловин в кількості 7 (шт.) глибиною H=18м. з наступною відкачкою грунтової води на суму 1 425 932, 27 грн.

Вказані кошти було виділено замовником, у тому числі для компенсації витрат, пов`язаних з оплатою послуг відведення стічних вод.

Натомість, відповідних розрахунків з КП«ЧЕЛУАШ» за фактично перекачені об`єми грунтової води в зливову каналізацію КП, внаслідок роботи семи свердловин ТОВ «КСМ Груп» здійснено не було.

Згідно висновку будівельно-технічного дослідження від 26.10.2018, проведеного інженером-будівельником встановлено наступне.

Проектною документацією, розробленою ПрАТ «Черкасицивільпромпроект» та ТОВ «Текос» по чотирьом проектам будівництва об`єкту «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси», передбачено необхідність здійснення водопониження при виконанні будівельних робіт, шляхом облаштування водознижувальних свердловин.

Пунктом 4.1.1.1. контракту СHS-ICB-01 від 18.11.2016 було передбачено виконання підрядником (ТОВ «КСМ-Груп») робіт з водопониження, зокрема, облаштування 8 (восьми) водопонижуючих свердловин глибиною Н = 18 м. з наступною відкачкою грунтової води на загальну суму 1629636,88 грн.

Зазначена сума мала бути сформована з урахуванням відповідних витрат підрядника, а саме коштів, що необхідно було сплатити власнику (утримувачу) системи зливової каналізації міста Черкаси за послуги з відведення грунтових вод, утворених внаслідок виконання робіт з водопониження.

Для підтвердження факту виконання водопониження та інших відповідних робіт, задекларованих в платіжних сертифікатах, генеральним підрядником (ТОВ «КСМ Груп») формувалися акти на закриття прихованих робіт, правильність яких перевірялась та посвідчувалась представниками замовника (КП «Черкасиводоканал»), проектної організації (ТОВ «Текос ЛТД») та технічним наглядом.

Загальний боєм (м. куб) стічних вод, відведених (відкачених) ТОВ«КСМ Груп» при виконанні робіт з водопониження по об`єкту: «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси» становить 1411200 м. куб.

Загальна сума коштів, що мали бути сплачені в адресу КП«ЧЕЛУАШ» за послуги з відведення (приймання) зливових вод в систему зливової каналізації міста Черкаси, при виконанні ТОВ «КСМ Груп» будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси», відповідно до затверджених тарифів на такі послуги становить 1530950 грн.

Таким чином, внаслідок неукладання посадовими особами ТОВ «КСМ Груп» договору на користування міськими зливовими каналізаціями під час проведення будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси», КП «ЧЕЛУАШ» було спричинено матеріальні збитки.

В ході допиту в якості свідка начальник виробничо – технічного відділу КП «Черкасиводоканал» ОСОБА_1 пояснив, що для виконання робіт по об`єкту «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдв`яної до вул. Чигиринської в м. Черкаси» ТОВ «КСМ Груп» було залучено субпідрядні організації, а саме ТОВ «Арталекс» (ідентифікаційний код юридичної особи 24151270, юридична адреса: Кіровоградська область, місто Кропивницький, провулок 1-й Госпітальний, будинок 20/63), ТОВ «Регіональний центр комплексного будівництва «Будмережкомплекс» (ідентифікаційний код юридичної особи 35609453, юридична адреса: Миколаївська область, місто Миколаїв, проспект Миру, будинок 2/А) та ТОВ «Магістральбудпроект» (ідентифікаційний код юридичної особи 19486956, юридична адреса: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, будинок 5).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ТОВ «Регіональний центр комплексного будівництва «Будмережкомплекс» (ідентифікаційний код юридичної особи 35609453, юридична адреса: Миколаївська область, місто Миколаїв, проспект Миру, будинок 2/А), які стосуються проведення робіт на об`єкті: «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси», в частині проведення робіт з облаштування водознижувальних свердловин та здійснення водо пониження узв`язку з чим і виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ «Регіональний центр комплексного будівництва «Будмережкомплекс» в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

В провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018250000000245 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Регіональний центр комплексного будівництва «Будмережкомплекс» самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції Бойко А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів, а саме щодо проведення робіт на об`єкті: «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси», в частині проведення робіт з облаштування водознижувальних свердловин та здійснення водопониження, а саме: договорів з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) з додатками (підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат і т.п.); довідок про вартість виконаних робіт (наданих послуг); документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки – фактури і т.п.); актів на закриття прихованих робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; товаро-транспортних накладних та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів які використовувались для виконання будівельних робіт на зазначеному об`єкті або відповідні договори оренди машин та механізмів; сертифікатів, паспортів та експлуатаційну документацію на матеріали та механізми (в тому числі насосні агрегати), які використовувались під час виконання будівельних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату за виконані роботи, статуту товариства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); ліцензії на проведення будівельних робіт; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції) директора, заступника директора, відповідального за виконання будівельних робіт, осіб які фактично виконували будівельні роботи на зазначеному об`єкті будівництва, а також договорів цивільно – правового характеру укладеними з особами, які залучались до виконання вказаних будівельних робіт які перебувають у володінні посадових/службових осіб ТОВ «Регіональний центр комплексного будівництва «Будмережкомплекс», ідентифікаційний код юридичної особи 35609453, юридична адреса: Миколаївська область, місто Миколаїв, проспект Миру, будинок 2/А.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Бойко Анастасію Сергіївну, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам Управління СБ України в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.А.Романенко